В суд направлено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации
22-07-2022, 21:11
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении и.о. генерального директора АО В«Распределительная сетевая компанияВ» города Черкесска Сапарбия Лайпанова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, Лайпанов, достоверно зная о принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию с возглавляемого им юридического лица недоимки по налогам и страховым взносам в размере свыше 37 млн рублей, в период с декабря 2020 по март 2021 года направил в АО В«Черкесские городские электрические сетиВ» распорядительные письма, с просьбой в счет погашения задолженности АО В«Черкесские городские электрические сетиВ» перед АО В«Распределительная сетевая компанияВ» за услуги по передаче электроэнергии, перечислить денежные средства не на расчетные счета организации, а по реквизитам контрагентов данной компании, указанным в распорядительных письмах. На основании распорядительных писем Лайпанова с расчетных счетов АО В«Черкесские городские электрические сетиВ» в адрес контрагентов АО В«Распределительная сетевая компанияВ», минуя расчетные счета данной компании, были перечислены денежные средства в суммеВ свыше 18 млн рублей, сокрытые таким образом от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам.
В целях обеспечения исполнения приговора в ходе следствия на имущество обвиняемого Лайпанова - земельный участок, автомобиль и денежные средства на банковских счетах – судом наложен арест.
Установить все обстоятельства совершенного преступления удалось во взаимодействии с ГУ МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Лайпанова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
По версии следствия, Лайпанов, достоверно зная о принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию с возглавляемого им юридического лица недоимки по налогам и страховым взносам в размере свыше 37 млн рублей, в период с декабря 2020 по март 2021 года направил в АО В«Черкесские городские электрические сетиВ» распорядительные письма, с просьбой в счет погашения задолженности АО В«Черкесские городские электрические сетиВ» перед АО В«Распределительная сетевая компанияВ» за услуги по передаче электроэнергии, перечислить денежные средства не на расчетные счета организации, а по реквизитам контрагентов данной компании, указанным в распорядительных письмах. На основании распорядительных писем Лайпанова с расчетных счетов АО В«Черкесские городские электрические сетиВ» в адрес контрагентов АО В«Распределительная сетевая компанияВ», минуя расчетные счета данной компании, были перечислены денежные средства в суммеВ свыше 18 млн рублей, сокрытые таким образом от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам.
В целях обеспечения исполнения приговора в ходе следствия на имущество обвиняемого Лайпанова - земельный участок, автомобиль и денежные средства на банковских счетах – судом наложен арест.
Установить все обстоятельства совершенного преступления удалось во взаимодействии с ГУ МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Лайпанова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств на сумму более 3 миллионов рублей
Следственным отделом по Советскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО В«КрасноярскДомРемСтройВ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
В Красноярске перед судом предстанет бывший директор Новоенисейского лесохимического комплекса по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 32 миллионов рублей
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО В«Новоенисейский лесохимический комплексВ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено
В Забайкальском крае бывшие руководители акционерного общества предстанут перед судом по обвинению в налоговом преступлении
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношенииВ бывших директора и главного бухгалтера акционерного общества В«ЗабайкалспецтрансВ». Они обвиняются в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершённом в
В Красноярском крае перед судом предстанет бывший директор сельскохозяйственного предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств от принудительного взыскания
В В Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО В«Совхоз ЕлисеевскийВ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Следователями СКР завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств от уплаты недоимки по налогам на сумму свыше 7 млн рублей
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации В по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя закрытого акционерного общества В«Завод Сибирского Технологического МашиностроенияВ», обвиняемого совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Лучшим дознавателем на конкурсе профессионального мастерства стала сотрудница Главного управления Юлия Новолодская
Старший дознаватель отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска капитан внутренней службы Юлия Новолодская стала победителем Всероссийского конкурса на звание В«Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора
Более 10 тысяч человек посетили выставку импрессионистов XIX – ХХ веков в Иркутске
Выставку «Искусство впечатления. Импрессионизм», на которой впервые в Иркутске представлены картины известных художников-импрессионистов XIX – ХХ веков, посетили более 10 тысяч человек. Промежуточные итоги подвели в Иркутском областном художественном музее имени В.П. Сукачева, в его филиале –
Министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков представил опыт региона по оценке экономической эффективности работы кадровых центров на Всероссийской неделе по охране труда
Министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков представил опыт Иркутской области по оценке экономической эффективности работы кадровых центров на стратегической сессии: «Проактивная работа кадрового центра: от целевых показателей к реальным результатам», прошедшей в рамках дней службы
Жителей Иркутской области приглашают к участию в конференции по социальной архитектуре в Санкт-Петербурге
23–24 октября в Санкт-Петербурге пройдет II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». В ней примут участие более 600 ученых, экспертов и практиков из более чем 30 стран, среди них — Китай, США, Сербия, Италия, Республика Корея,
Игорь Кобзев проверил завершение ремонта на дороге Баяндай - Еланцы - Хужир
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев оценил ход работ по ремонту участков материковой части автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир, которая ведет на озеро Байкал. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.
Компании Приангарья могут бесплатно пройти оценку по Стандарту общественного капитала бизнеса
Компании Иркутской области могут на добровольной основе пройти оценку по Стандарту общественного капитала бизнеса – первому национальному стандарту нефинансовой отчетности. Оценку бесплатно проводит АНО «Общественный капитал».
Добавить комментарий!