В суд направлено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации
22-07-2022, 21:11
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении и.о. генерального директора АО В«Распределительная сетевая компанияВ» города Черкесска Сапарбия Лайпанова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, Лайпанов, достоверно зная о принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию с возглавляемого им юридического лица недоимки по налогам и страховым взносам в размере свыше 37 млн рублей, в период с декабря 2020 по март 2021 года направил в АО В«Черкесские городские электрические сетиВ» распорядительные письма, с просьбой в счет погашения задолженности АО В«Черкесские городские электрические сетиВ» перед АО В«Распределительная сетевая компанияВ» за услуги по передаче электроэнергии, перечислить денежные средства не на расчетные счета организации, а по реквизитам контрагентов данной компании, указанным в распорядительных письмах. На основании распорядительных писем Лайпанова с расчетных счетов АО В«Черкесские городские электрические сетиВ» в адрес контрагентов АО В«Распределительная сетевая компанияВ», минуя расчетные счета данной компании, были перечислены денежные средства в суммеВ свыше 18 млн рублей, сокрытые таким образом от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам.
В целях обеспечения исполнения приговора в ходе следствия на имущество обвиняемого Лайпанова - земельный участок, автомобиль и денежные средства на банковских счетах – судом наложен арест.
Установить все обстоятельства совершенного преступления удалось во взаимодействии с ГУ МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Лайпанова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
По версии следствия, Лайпанов, достоверно зная о принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию с возглавляемого им юридического лица недоимки по налогам и страховым взносам в размере свыше 37 млн рублей, в период с декабря 2020 по март 2021 года направил в АО В«Черкесские городские электрические сетиВ» распорядительные письма, с просьбой в счет погашения задолженности АО В«Черкесские городские электрические сетиВ» перед АО В«Распределительная сетевая компанияВ» за услуги по передаче электроэнергии, перечислить денежные средства не на расчетные счета организации, а по реквизитам контрагентов данной компании, указанным в распорядительных письмах. На основании распорядительных писем Лайпанова с расчетных счетов АО В«Черкесские городские электрические сетиВ» в адрес контрагентов АО В«Распределительная сетевая компанияВ», минуя расчетные счета данной компании, были перечислены денежные средства в суммеВ свыше 18 млн рублей, сокрытые таким образом от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам.
В целях обеспечения исполнения приговора в ходе следствия на имущество обвиняемого Лайпанова - земельный участок, автомобиль и денежные средства на банковских счетах – судом наложен арест.
Установить все обстоятельства совершенного преступления удалось во взаимодействии с ГУ МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Лайпанова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств на сумму более 3 миллионов рублей
Следственным отделом по Советскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО В«КрасноярскДомРемСтройВ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
В Красноярске перед судом предстанет бывший директор Новоенисейского лесохимического комплекса по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 32 миллионов рублей
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО В«Новоенисейский лесохимический комплексВ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено
В Забайкальском крае бывшие руководители акционерного общества предстанут перед судом по обвинению в налоговом преступлении
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношенииВ бывших директора и главного бухгалтера акционерного общества В«ЗабайкалспецтрансВ». Они обвиняются в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершённом в
В Красноярском крае перед судом предстанет бывший директор сельскохозяйственного предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств от принудительного взыскания
В В Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО В«Совхоз ЕлисеевскийВ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Следователями СКР завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств от уплаты недоимки по налогам на сумму свыше 7 млн рублей
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации В по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя закрытого акционерного общества В«Завод Сибирского Технологического МашиностроенияВ», обвиняемого совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Молодежь Иркутской области активно подключилась к весенним акциям по уборке территорий
В Иркутске 24 апреля прошли два крупных субботника с участием активной молодежи. Активисты привели в порядок военную технику у Дома офицеров и очистили территорию Ершовского водозабора в рамках всероссийской акции «Мы за чистоту».
В Иркутске перед судом предстанет мужчина, обстрелявший автомобиль на проезжей части
По версии следствия, 19 ноября 2025 года двое мужчин двигались на автомобиле по объездной дороге Ленинского района г. Иркутска в сторону г. Ангарска. На дороге они увидели движущийся в попутном направлении автомобиль, принадлежащий их знакомому, с которым у них имелся продолжительный конфликт.
Порубочные остатки, собранные на субботнике вдоль Байкальского тракта под Иркутском, передадут семьям бойцов СВО
Под Иркутском прошел совместный субботник министерства лесного комплекса Приангарья и Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». В ходе субботника участники очистили лес от мусора, валежника и сухой древесины, представляющей пожарную опасность.
Лучшая награда – спасённая жизнь: два офицера полиции Приангарья стали «Почётными донорами России»
Сотрудники органов внутренних дел Иркутской области не только ежедневно стоят на страже правопорядка, но и подают пример истинного милосердия.
В Свирске сотрудники полиции рассказали школьникам самые распространённые схемы обмана мошенников
Особое внимание было уделено тому, как отличить добросовестное предложение о работе от завуалированного предложения стать частью преступной цепочки.
На реке Витим в Мамско-Чуйском районе завершена работа ледовой переправы
В Мамско-Чуйской районе Иркутской области накануне завершила работу ледовая переправа на реке Витим В«Мама - Тетеринск - Горно-ЧуйскийВ». - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!