Бывший директор ООО предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО В«Разрез ТигнинскийВ», одновременно состоящего в должности генерального директора В ООО В«Торговый дом В«ТигнинскийВ», обвиняемого в сокрытии денежных средств предприятий, за счет которых могла быть взыскана недоимка по уплате налогов, страховых взносов, совершенном в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО В«Разрез ТигнинскийВ», одновременно состоящего в должности генерального директора В ООО В«Торговый дом В«ТигнинскийВ», обвиняемого в сокрытии денежных средств предприятий, за счет которых могла быть взыскана недоимка по уплате налогов, страховых взносов, совершенном в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
В 
По данным следствия, вВ 2019-2020В годах генеральный директор ООО В«Разрез ТигнинскийВ», одновременно состоящий в должности генерального директора В ООО В«Торговый дом В«ТигнинскийВ», зная о принятых УФНС России по Забайкальскому краю мерах по принудительному взысканию задолженности по уплате налогов и страховых взносов, в том числе о направленных требованиях и выставленных на расчетные счета предприятий инкассовых поручениях на сумму более 28 млн рублей, с целью создания ситуации отсутствия денежных средств на расчетных счетах предприятий, использовал различные способы сокрытия денежных средств от взыскания недоимки налоговым органом, в том числе использовал для расчетов счета сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц; по устной договоренности с руководителями организаций перечислял денежные средства в адрес кредиторов; составлял фиктивные договоры цессии (уступки права требования); отдавал указания о выплате денежных средств физическим лицам под видом заработной платы; заключал фиктивные договоры займа, умышленно направив денежные средства свыше 116 млн рублей млн рублей для расчетов за приобретенные товары, выполненные работы и услуги, минуя расчетные счета возглавляемых им организаций.
В результате противоправных действий обвиняемый умышленно сокрыл от взыскания недоимки денежные средства организаций в сумме свыше 28,6 млн рублей.
По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество на сумму свыше 19 млн рублей.
В 
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверженным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
В  ИА "МедиаХот".