Следственными органами МВД России направлено в суд уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств
2-02-2018, 23:36
"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, а также УФСБ России по Иркутской области окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Семеро обвиняемых предстанут перед судом", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках следственных действий и оперативных мероприятий обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для фальсификации документации, якобы подтверждающей реальную финансово-хозяйственную деятельность коммерческих организаций. Создание подельниками 28 подставных фирм-однодневок было квалифицировано следователями по статье 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Установлено, что в результате проведения кассовых операций по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц участники группы незаконно получили свыше 170 миллионов рублей в качестве комиссионного вознаграждения.
В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.
Рекомендуем похожее по теме:
В Иркутской области направлено в суд уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере
Задержанный полицейскими 32-летний житель Усольского района действовал под видом осуществления риелторской деятельности. По версии следствия, он склонял владельцев сертификатов к заключению договоров займа на приобретение жилья, а также фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, приобретенных на заемные средства.
В суд направлено уголовное дело в отношении ростовчанина, обвиняемого в незаконной банковской деятельность и обналичивании двух миллиардов рублей
Следователями следственного управления УМВД России по г.Ростову-на-Дону окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя донской столицы, который в течение ...
В Томске завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в сфере агропромышленного комплекса
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области выявлен факт хищения денежных средств лицом, ответственным за ведение финансово-хозяйственной ...
Окончено расследование уголовного дела в отношении вологодской предпринимательницы
Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО окончено предварительное следствие и прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющей
В Иркутске задержаны члены организованной группы, подозреваемые в финансовых махинациях
Полиция Приангарья пресекла деятельность группы лиц, которая нелегально обналичивала деньги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Братске выбрали лучшую инженерную корпорацию будущего
В этом году в соревнованиях приняли участие школы № 16, № 20 имени И.И. Наймушина, № 12 имени В.Г. Распутина, а также Лицеи № 2 и № 3. Все образовательные организации – участницы федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта
Урожайность свёклы в Приангарье выросла на 5%
В Иркутской области завершилась уборка cвёклы. По оперативным данным в этом году с площади 179 га аграрии региона собрали около 4,2 тыс. тонн этой овощной культуры, что на 420 тонн выше уровня прошлого года. Средняя урожайность корнеплода превысила прошлогодний показатель на 5% и составила 230 ц/га.
Представители Приангарья завоевали три медали на Национальном чемпионате «Абилимпикс»
В Москве завершился Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Более 260 человек из 20 стран мира стали участниками проекта «Школа международной дружбы»
«Школа международной дружбы» — комплекс мероприятий для иностранной молодежи в Иркутской области. Он реализовывался с мая по ноябрь министерством по молодежной политике региона и охватил более 260 человек – участников Международного клуба дружбы, студентов из разных стран, а также молодежь,
В Приангарье прошел Форум межнационального единства «Иркутская область – территория мира и согласия»
Традиционный Форум межнационального единства «Иркутская область – территория мира и согласия» состоялся в Приангарье в преддверии 4 ноября. Мероприятие приурочено к объявленному Президентом РФ Году единства народов России.
Публичные слушания по проекту бюджета Иркутской области на 2027 год состоятся 13 ноября
Публичные слушания по проекту закона Иркутской области В«Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годовВ» состоятся 13 ноября в 10:00. Такое решение приняли на коллегии Законодательного Собрания Приангарья, заседание которой прошло сегодня под руководством председателя
Добавить комментарий!