Завершено расследование уголовного дела в отношении владельца транспортной компании, совершившего хищение денежных средств банков на сумму 228 миллионов рублей

Сообщает пресс-служба МВД по по Омской области: 27 декабря 2013 года СУ УМВД России по Омской области направлено в суд уголовное дело по факту крупного мошенничества с банковскими кредитами.
Уголовное дело по данному факту возбуждено отделом по расследованию деятельности организованных преступных сообществ СУ УМВД России по Омской области в марте 2011 года. Основанием для возбуждения стали заявления руководителей омских филиалов ОАО АКБ «РОСБАНК» и ОАО КБ «Стройкредит» о фактах предоставления при оформлении кредитов поддельных документов, обнаруженных в ходе внутренней проверки непогашенных кредитных займов 2005-2008 годов, выплаты по которым прекратились в начале 2011 года.
С целью установления лиц, причастных к незаконному получению кредитов, следствием произведены выемки банковской документации за указанный трехлетний период. Исследование документов показало, что с июля 2005 года по ноябрь 2008 года различными физическими лицами оформлено свыше 200 кредитов с использованием поддельных документов - справок 2-НДФЛ и ксерокопий трудовых книжек.
При проведении допросов неплательщиков установлено, что кредитные договоры данные лица оформляли по поручению одного работодателя - учредителя частного предприятия пассажирских (такси) и грузовых перевозок, 1974 г.р., который обещал погашать кредиты и проценты по ним и которому сразу передавали полученные денежные средства. В каждом случае предприниматель сам занимался подготовкой необходимых документов и выступал поручителем по кредиту.
Назначенные в рамках уголовного дела почерковедческие и криминалистические экспертизы показали, что в предоставленных ксерокопиях трудовых книжек и справках 2-НДФЛ внесены недостоверные сведения: записи выполнены сотрудниками того же частного транспортного предприятия по указанию руководителя и заверены поддельными печатями несуществующих организаций.
Потерпевшими по делу признаны ОАО АКБ «РОСБАНК» и ОАО КБ «Стройкредит». В общей сложности ущерб, причиненный в результате незаконного получения кредитов, составил 228 000 000 рублей.
Для установления движения полученных через подставных лиц кредитных потоков следователем также назначена бухгалтерская экспертиза по финансово-хозяйственной деятельности частной транспортной компании, для чего потребовалось произвести около 100 выемок – из офиса предприятия, финансовых учреждений, торговых предприятий. Согласно заключению данной экспертизы, часть похищенных средств учредитель легализовал путем совершения финансовых операций по приобретению новых легковых и грузовых автомобилей, часть - потратил на личные нужды.
После возбуждения уголовного дела частное транспортное предприятие прекратило свою деятельность.
Совокупность собранных доказательств, в числе которых показания свыше 500 свидетелей, заключения 40 экспертиз, позволила предъявить фигуранту обвинение по 98 эпизодам (ряд эпизодов включают несколько кредитов, оформленных одним лицом) мошеннических действий в крупном и особо крупном размерах. Объем уголовного дела составил 150 томов.
В качестве возмещения ущерба учтено частичное погашение кредитов до 2011 года на сумму почти 104 000 000 рублей.
Санкция соответствующей статьи УК РФ (ч.ч.3-4 ст.159) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
СУ УМВД России по Омской области
. Автор материала: Официальный сайт Главного управления МВД России по по Омской области.
г. Омск, ул. Ленина, д. 2, Телефон "горячей линии УМВД" - 79-33-04, Телефон пресс-службы УМВД России по Омской области: (3812) 79-38-28.

Интернет-газета "Хот" (hot)