Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность
25-12-2013, 11:55
Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве: Сотрудниками ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность.
Установлено, что группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары США, Евро).
Доход от противоправной деятельности подозреваемых составил более 16,4 млн рублей.
В октябре 2013 года по данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
19 декабря при силовой поддержке сотрудников ЦСН столичной полиции в двух столичных банках, а также офисных помещениях и жилищах подозреваемых проведены обыски, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
20 декабря по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое подозреваемых, им предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Тверским районным судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Ирина Волк
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26 Интернет-газета "Хот" (Hot) .
Установлено, что группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары США, Евро).
Доход от противоправной деятельности подозреваемых составил более 16,4 млн рублей.
В октябре 2013 года по данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
19 декабря при силовой поддержке сотрудников ЦСН столичной полиции в двух столичных банках, а также офисных помещениях и жилищах подозреваемых проведены обыски, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
20 декабря по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое подозреваемых, им предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Тверским районным судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Ирина Волк
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26 Интернет-газета "Хот" (Hot) .
Рекомендуем похожее по теме:
В г.Улан-Удэ сотрудники полиции закрыли игровой клуб (ВИДЕО)
Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия пресечена деятельность незаконного игорного заведения. В ходе проведенных оперативно-розыскных ...
Сотрудниками красноярской полиции пресечена деятельность подпольного казино
Сотрудниками краевого Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресечена деятельность подпольного казино, расположенного в коттедже Центрального района г. Красноярска...
Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы, незаконно обналичившей за 3 месяца более 5 млрд. рублей
В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявлена преступная схема незаконной ...
Сотрудниками полиции Хабаровского края изъято 30 игровых автоматов из игорного заведения в Центральном округе г. Хабаровска (видео)
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Хабаровскому краю была пресечена деятельность игрового клуба
Пресечена деятельность незаконного игорного зала в Колпино
В Колпинском районе Санкт-Петербурга сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России совместно с полицейскими районной полиции пресечена деятельность ...
Сотрудниками полиции раскрыта серия краж большегрузной и строительной техники
Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области пресечена незаконная деятельность организованной группы, специализирующейся на совершении краж большегрузной и строительной ...
В Красноярске сотрудниками полиции пресечена деятельность крупного подпольного казино
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю в результате оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность ...
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области установлены жители ...
В здании ОАО «Бурятэнергосбыт» сотрудники полиции проводят обыски
Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Железногорске-Илимском полицейские почтили память павших на Северном Кавказе
11 декабря в Железногорске-Илимском прошёл торжественно-траурный митинг, посвященный Дню памяти российских военнослужащих, погибших при исполнении воинского и служебного долга на Северном Кавказе.
На заседании региональной Коллегии минсельхоза обсудили итоги и приоритеты развития АПК Приангарья
Предварительные итоги работы агропромышленного комплекса Приангарья в 2025 году и основные задачи на 2026 год, в том числе пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства, обсудили сегодня на итоговом заседании Коллегии регионального министерства сельского хозяйства, совместного с
Встречаем Новый год безопасно: правила обращения с фейерверками и петардами
Зима – время чудес, улыбок и, конечно же, ярких фейерверков. Чтобы праздник запомнился только радостными моментами, важно помнить о безопасности при использовании пиротехники. Не забывайте, что это опасные изделия, требующие предельного внимания. Перечень мест, рекомендованных для безопасного
В Иркутске полицейские организуют уроки мужества для учеников 7 и 8 классов
Так, мероприятие состоялось на базе Школы №22 микрорайона Солнечный.
Безопасность на автомобильных дорогах в зимний период обсудили в эфире радио «Комсомольская правда» на федеральном уровне
Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области полковник полиции Марат Шарипов принял участие в программе «Россия без ДТП» в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
В Иркутской области определены победители регионального конкурса «Финансовая перемена»
Победители второго регионального конкурса методических материалов по финансовой грамотности для педагогических работников всех уровней образования «Финансовая перемена» определены в Иркутской области.
Добавить комментарий!