Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность

25-12-2013, 11:55
Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве: Сотрудниками ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность.
Установлено, что группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары США, Евро).
Доход от противоправной деятельности подозреваемых составил более 16,4 млн рублей.
В октябре 2013 года по данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
19 декабря при силовой поддержке сотрудников ЦСН столичной полиции в двух столичных банках, а также офисных помещениях и жилищах подозреваемых проведены обыски, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
20 декабря по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое подозреваемых, им предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Тверским районным судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Ирина Волк
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26 Интернет-газета "Хот" (Hot) .

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *

Рекомендуем похожее:

Оформила кредит по поддельным документам

Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве:

В г.Улан-Удэ сотрудники полиции закрыли игровой клуб (ВИДЕО)

Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия

Сотрудниками красноярской полиции пресечена деятельность подпольного казино

Сотрудниками краевого Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресечена

Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы, незаконно обналичившей за 3 месяца более 5 млрд. рублей

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и

Сотрудниками полиции Хабаровского края изъято 30 игровых автоматов из игорного заведения в Центральном округе г. Хабаровска (видео)

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Хабаровскому

Пресечена деятельность незаконного игорного зала в Колпино

В Колпинском районе Санкт-Петербурга сотрудниками Управления экономической безопасности и

Сотрудниками полиции раскрыта серия краж большегрузной и строительной техники

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области пресечена

В Красноярске сотрудниками полиции пресечена деятельность крупного подпольного казино

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической

В здании ОАО «Бурятэнергосбыт» сотрудники полиции проводят обыски

Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия

Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?

Новости наших партнеров


Реклама:
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Календарь публикаций
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Информация>> Все статьи

Решена проблема потребителей по установке и поверке счетчиков, но не всех

Решена проблема потребителей по установке и поверке счетчиков, но не всех В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее – закон об энергосбережении) все собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов были обязаны установить, а также обеспечить соответствующую эксплуатацию приборов учета. Так, с 1 июля 2012 года, все помещения собственников многоквартирных домов, при наличии технической возможности, были оснащены приборами учета воды,
Коротко по области>> Все новости

В Братском районе сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагического ДТП

После столкновения транспортные средства загорелись. Водитель легкового автомобиля погиб.

В Адыгее автоинспекторы рассказали пенсионерам о световозвращающих элементах

Световозвращатели повышают видимость пешехода для водителя со значительного расстояния и помогают избежать ДТП

В Карелии открылся пресс-центр юных инспекторов движения

В Петрозаводске на базе кадетского корпуса имени Александра Невского создан первый в Карелии пресс-центр ЮИД