В суд направлено уголовное дело в отношении 57-летней предпринимательницы, обвиняемой в преднамеренном банкротстве
24-12-2013, 09:31
Сообщает пресс-служба МВД по по Омской области: 24 декабря СУ УМВД России по Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении индивидуальной предпринимательницы, обвиняемой в преднамеренном банкротстве (ст.196 УК РФ).
Уголовное дело по данному факту возбуждено 25 июля 2013 г. отделом по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сферах СУ УМВД России по Омской области. Основанием послужили материалы проверки УЭБ и ПК УМВД России по Омской области, проведенной по заявлению учредителя омской компании, поступившему в апреле 2012 г. По словам заявителя, 57-летняя предпринимательница имела перед ним долговые обязательства в сумме около 7 500 000 рублей, но пыталась незаконным путем уклониться от их исполнения.
В ходе расследования установлено, что предпринимательница, занимающаяся реализацией газового оборудования в розницу, в период с июня по сентябрь 2011 г. оформила фиктивные договоры с иногородней коммерческой фирмой на поставку ей оборудования на 15 000 000 рублей, которую якобы не оплатила и, таким образом, создала несуществующую задолженность перед данной фирмой. Кроме того, заключила со знакомым гражданским лицом фиктивный договор займа от 2008 г. на сумму 3 000 000 рублей, по условиям которого требовалось вернуть денежные средства с процентами в общей сумме более 6 500 000 рублей. После чего инициировала арбитражный процесс по признанию своего индивидуального предприятия банкротом. В марте 2012 г. Арбитражный суд Омской области признал данное ИП банкротом.
В результате чего кредиторы, в числе которых кроме заявителя оказалась и налоговая служба (в связи с неуплатой единого налога на доходы за 2010-2011 годы), лишились возможности в полном объеме удовлетворить свои требования. В общей сложности ущерб, причиненный кредиторам, составил 7 520 707 рублей.
С целью сбора доказательной базы следователем допрошено 19 человек, произведен ряд обысков - по месту жительства фигурантки, в ее офисе и торговых точках, в ходе которых изъяты договоры, иные бухгалтерские документы, печати. Проведенные по изъятой документации почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы подтвердили, что договоры с фирмой на поставку оборудования на сумму 15 000 000 рублей были фиктивными: подписи за поставщика выполнены чужой рукой и нанесены сверху на заранее проставленные печати.
По вновь открывшимся обстоятельствам Арбитражным судом вышеуказанные сделки признаны недействительными.
В процессе расследования частично погашен ущерб в сумме 2 900 000 рублей (недвижимое имущество).
Согласно санкции УК РФ за преднамеренное банкротство предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет.
СУ УМВД России по Омской области
. Автор материала: Официальный сайт Главного управления МВД России по по Омской области.
г. Омск, ул. Ленина, д. 2, Телефон "горячей линии УМВД" - 79-33-04, Телефон пресс-службы УМВД России по Омской области: (3812) 79-38-28.
Интернет-газета "Хот" (hot)
Уголовное дело по данному факту возбуждено 25 июля 2013 г. отделом по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сферах СУ УМВД России по Омской области. Основанием послужили материалы проверки УЭБ и ПК УМВД России по Омской области, проведенной по заявлению учредителя омской компании, поступившему в апреле 2012 г. По словам заявителя, 57-летняя предпринимательница имела перед ним долговые обязательства в сумме около 7 500 000 рублей, но пыталась незаконным путем уклониться от их исполнения.
В ходе расследования установлено, что предпринимательница, занимающаяся реализацией газового оборудования в розницу, в период с июня по сентябрь 2011 г. оформила фиктивные договоры с иногородней коммерческой фирмой на поставку ей оборудования на 15 000 000 рублей, которую якобы не оплатила и, таким образом, создала несуществующую задолженность перед данной фирмой. Кроме того, заключила со знакомым гражданским лицом фиктивный договор займа от 2008 г. на сумму 3 000 000 рублей, по условиям которого требовалось вернуть денежные средства с процентами в общей сумме более 6 500 000 рублей. После чего инициировала арбитражный процесс по признанию своего индивидуального предприятия банкротом. В марте 2012 г. Арбитражный суд Омской области признал данное ИП банкротом.
В результате чего кредиторы, в числе которых кроме заявителя оказалась и налоговая служба (в связи с неуплатой единого налога на доходы за 2010-2011 годы), лишились возможности в полном объеме удовлетворить свои требования. В общей сложности ущерб, причиненный кредиторам, составил 7 520 707 рублей.
С целью сбора доказательной базы следователем допрошено 19 человек, произведен ряд обысков - по месту жительства фигурантки, в ее офисе и торговых точках, в ходе которых изъяты договоры, иные бухгалтерские документы, печати. Проведенные по изъятой документации почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы подтвердили, что договоры с фирмой на поставку оборудования на сумму 15 000 000 рублей были фиктивными: подписи за поставщика выполнены чужой рукой и нанесены сверху на заранее проставленные печати.
По вновь открывшимся обстоятельствам Арбитражным судом вышеуказанные сделки признаны недействительными.
В процессе расследования частично погашен ущерб в сумме 2 900 000 рублей (недвижимое имущество).
Согласно санкции УК РФ за преднамеренное банкротство предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет.
СУ УМВД России по Омской области
. Автор материала: Официальный сайт Главного управления МВД России по по Омской области.
г. Омск, ул. Ленина, д. 2, Телефон "горячей линии УМВД" - 79-33-04, Телефон пресс-службы УМВД России по Омской области: (3812) 79-38-28.
Интернет-газета "Хот" (hot)
Рекомендуем похожее:
Бывшая работница одного из омских медучреждений Воронович Н.В. за хищение денежных средств граждан на сумму свыше 1 миллиона рублей приговорена к 3 годам лишения свободы.
Сообщает пресс-служба МВД по по Омской области: Объем уголовного дела составил 7 томов...
По информации, опубликованной в социальной сети, проводится проверка
Сообщает пресс-служба МВД по по Омской области: 23 декабря в интернет-сети выявлен материал в
По факту происшествия в Советском округе возбуждено уголовное дело
Сообщает пресс-служба МВД по по Омской области: Мужчина позвонил в полицию, находясь в состоянии
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Москаленском районе, в результате которого погиб велосипедист
Сообщает пресс-служба МВД по по Омской области: В рамках уголовного дела будет назначена
За минувшие сутки, с 20 по 21 декабря, дежурной частью УМВД России по Омской области зарегистрировано 1240 сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях
Сообщает пресс-служба МВД по по Омской области: По результатам проверок возбуждено 30
Двое граждан, проживающих в Тарском и Одесском районах, добровольно сдали в полицию оружие
Сообщает пресс-служба МВД по по Омской области: Об акции о возмездном приеме оружия органами
За минувшие сутки, с 19 по 20 декабря, дежурной частью УМВД России по Омской области зарегистрировано 1 138 сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях
Сообщает пресс-служба МВД по по Омской области: По результатам проверок возбуждено 37 уголовных
В УМВД России по Омской области проводится служебная проверка
Сообщает пресс-служба МВД по по Омской области: Сотрудниками оперативно-розыскной части
Сотрудник полиции отказался от взятки
Сообщает пресс-служба МВД по по Омской области: При оформлении документов в служебном автомобиле
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты
Сообщает пресс-служба МВД по по Омской области: Ущерб, причиненный подозреваемым в результате
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, управлявшего незарегистрированным транспортным средством с буквами «хо» на месте, предназначенном для установки госзнаков
В ходе мониторинга социальных сетей, внимание сотрудников ГИБДД привлекла фотография автомобиля «Mercedes-Benz», передвигавшегося по Иркутску без государственных регистрационных знаков.
Полиция Братска разбирается в обстоятельствах трагического дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода
Сегодня в ночное время напротив дома №1Б по улице Заводской в жилом районе Гидростроитель города Братска
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожного инцидента с участием грузового тягача
В результате чего бревна оказались на проезжей части, перекрыв движение транспортного потока.
В отделе полиции города Черемхово прошло очередное заседание Общественного совета
По итогам совещания члены Общественного совета внесли коррективы в план работы с учетом предложений, озвученных в рамках выступления.
Смертельная опасность грозит купающимся в необорудованных местах
Смертельная опасность грозит купающимся в необорудованных местах - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В«Школа безопасностиВ»: в Иркутской области стартовала областная военно-спортивная игра
16 июня в Ангарске под эгидой Всероссийского детско-юношеского общественного движения В«Школа безопасностиВ» стартовали областные соревнования. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!