В суд направлено уголовное дело в отношении 57-летней предпринимательницы, обвиняемой в преднамеренном банкротстве

Сообщает пресс-служба МВД по по Омской области: 24 декабря СУ УМВД России по Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении индивидуальной предпринимательницы, обвиняемой в преднамеренном банкротстве (ст.196 УК РФ).
Уголовное дело по данному факту возбуждено 25 июля 2013 г. отделом по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сферах СУ УМВД России по Омской области. Основанием послужили материалы проверки УЭБ и ПК УМВД России по Омской области, проведенной по заявлению учредителя омской компании, поступившему в апреле 2012 г. По словам заявителя, 57-летняя предпринимательница имела перед ним долговые обязательства в сумме около 7 500 000 рублей, но пыталась незаконным путем уклониться от их исполнения.
В ходе расследования установлено, что предпринимательница, занимающаяся реализацией газового оборудования в розницу, в период с июня по сентябрь 2011 г. оформила фиктивные договоры с иногородней коммерческой фирмой на поставку ей оборудования на 15 000 000 рублей, которую якобы не оплатила и, таким образом, создала несуществующую задолженность перед данной фирмой. Кроме того, заключила со знакомым гражданским лицом фиктивный договор займа от 2008 г. на сумму 3 000 000 рублей, по условиям которого требовалось вернуть денежные средства с процентами в общей сумме более 6 500 000 рублей. После чего инициировала арбитражный процесс по признанию своего индивидуального предприятия банкротом. В марте 2012 г. Арбитражный суд Омской области признал данное ИП банкротом.
В результате чего кредиторы, в числе которых кроме заявителя оказалась и налоговая служба (в связи с неуплатой единого налога на доходы за 2010-2011 годы), лишились возможности в полном объеме удовлетворить свои требования. В общей сложности ущерб, причиненный кредиторам, составил 7 520 707 рублей.
С целью сбора доказательной базы следователем допрошено 19 человек, произведен ряд обысков - по месту жительства фигурантки, в ее офисе и торговых точках, в ходе которых изъяты договоры, иные бухгалтерские документы, печати. Проведенные по изъятой документации почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы подтвердили, что договоры с фирмой на поставку оборудования на сумму 15 000 000 рублей были фиктивными: подписи за поставщика выполнены чужой рукой и нанесены сверху на заранее проставленные печати.
По вновь открывшимся обстоятельствам Арбитражным судом вышеуказанные сделки признаны недействительными.
В процессе расследования частично погашен ущерб в сумме 2 900 000 рублей (недвижимое имущество).
Согласно санкции УК РФ за преднамеренное банкротство предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет.
СУ УМВД России по Омской области
. Автор материала: Официальный сайт Главного управления МВД России по по Омской области.
г. Омск, ул. Ленина, д. 2, Телефон "горячей линии УМВД" - 79-33-04, Телефон пресс-службы УМВД России по Омской области: (3812) 79-38-28.

Интернет-газета "Хот" (hot)