В обналичивании денег подозревают сотрудников ТЦ "Москва"
19-11-2013, 22:25
Обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности проводятся в ряде других российских городов и в торговом центре «Москва» в столице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Стало известно, что через фиктивные коммерческие
организации неустановленные лица занимались незаконной
банковской деятельностью. По
предварительным данным они осуществляли обналичивание денежных средств. Обыски по
уголовному делу проводят в офисах организаций, расположенных в торговом центре «Москва», а также в других городах России, в частности,
Перми, Нижнем Новгороде и Владимире.
Рекомендуем похожее по теме:
Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы, незаконно обналичившей за 3 месяца более 5 млрд. рублей
В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявлена преступная схема незаконной ...
Полицейские пресекли игорный бизнес в Чите и Краснокаменске
В результате рейдов по проверке компьютерных клубов и торговых точек сотрудниками полиции выявлено четыре факта незаконной игорной деятельности. В Чите в проведении оперативно-розыскных ...
Полиция Петербурга провела обыски в офисах «Москомприватбанка»
Сотрудники ГУ МВД России провели обыски в петербургских офисах «Москомприватбанка» в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств...
Завершено расследование по уголовному делу об обманутых дольщиках
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя строительных организаций ЗАО «СУМет», ООО «СУМет», ООО ...
За ценности, оставленные в гардеробе, ответственность может быть уголовной
Еще 5 июня неизвестный прошел в гардероб одной из коммерческих организаций, расположенных в торговом центре на проспекте Маркса. Добычей преступника стало имущество, общей стоимостью 7 ...
В Кемеровской области вынесен приговор суда женщине, совершившей хищения денежных средств
Вынесен обвинительный приговор суда по уголовному делу в отношении бывшего начальника почтового отделения, которая обвиняется в совершении серии преступлений по фактам присвоения денег...
Прокуратурой г. Ангарска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача, обвиняемого в получении взяток
Прокуратурой г. Ангарска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу коррупционной направленности в отношении бывшего депутата Думы г. Ангарска, работающей врачом-терапевтом в одном ...
Уголовное дело в отношении директора «Кредитного союза «Виват» вернули прокурору
1 апреля 2013 года в Ангарском городском суде закончилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении директора кредитного потребительского кооператива «Виват» Владимира Дейнеко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ, злоупотребление
В Чите проверяют следователя по факту фальсификации доказательств
Начальником УМВД России по Забайкальскому краю назначена служебная проверка по факту фальсификации доказательств сотрудником отдела полиции «Черновский» по уголовному делу, находящемуся в его производстве.
В результате аварии происходит задержка поездов
В результате аварии происходит задержка следующих пассажирских поездов:
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Ангарском округе празднуют День Государственного флага России
Акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации, состоялась сегодня, 22 августа, на площади Ленина. Всех присутствующих поприветствовали заместитель мэра Андрей Сафронов и председатель Думы Ангарского округа Александр Городской.
Министр науки и высшего образования РФ и Губернатор Иркутской области обсудили вопросы развития в Приангарье объектов высшей школы
На встрече Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова и Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева обсудили вопросы создания Иркутского межвузовского кампуса.
День Государственного флага школьники Иркутской области отмечают в туристических походах и в рамках «Зарницы 2.0»
Участники Движения Первых Иркутской области присоединились к треку «Походы Первых – Больше, чем путешествие» программы Росмолодёжи, приурочив масштабные походы ко Дню Государственного флага. Праздник объединил около 100 молодых туристов и патриотов региона на лесных и горных маршрутах.
Добавить комментарий!