В обналичивании денег подозревают сотрудников ТЦ "Москва"
19-11-2013, 22:25
Обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности проводятся в ряде других российских городов и в торговом центре «Москва» в столице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Стало известно, что через фиктивные коммерческие
организации неустановленные лица занимались незаконной
банковской деятельностью. По
предварительным данным они осуществляли обналичивание денежных средств. Обыски по
уголовному делу проводят в офисах организаций, расположенных в торговом центре «Москва», а также в других городах России, в частности,
Перми, Нижнем Новгороде и Владимире.
Рекомендуем похожее по теме:
Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы, незаконно обналичившей за 3 месяца более 5 млрд. рублей
В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявлена преступная схема незаконной ...
Полицейские пресекли игорный бизнес в Чите и Краснокаменске
В результате рейдов по проверке компьютерных клубов и торговых точек сотрудниками полиции выявлено четыре факта незаконной игорной деятельности. В Чите в проведении оперативно-розыскных ...
Полиция Петербурга провела обыски в офисах «Москомприватбанка»
Сотрудники ГУ МВД России провели обыски в петербургских офисах «Москомприватбанка» в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств...
Завершено расследование по уголовному делу об обманутых дольщиках
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя строительных организаций ЗАО «СУМет», ООО «СУМет», ООО ...
За ценности, оставленные в гардеробе, ответственность может быть уголовной
Еще 5 июня неизвестный прошел в гардероб одной из коммерческих организаций, расположенных в торговом центре на проспекте Маркса. Добычей преступника стало имущество, общей стоимостью 7 ...
В Кемеровской области вынесен приговор суда женщине, совершившей хищения денежных средств
Вынесен обвинительный приговор суда по уголовному делу в отношении бывшего начальника почтового отделения, которая обвиняется в совершении серии преступлений по фактам присвоения денег...
Прокуратурой г. Ангарска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача, обвиняемого в получении взяток
Прокуратурой г. Ангарска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу коррупционной направленности в отношении бывшего депутата Думы г. Ангарска, работающей врачом-терапевтом в одном ...
Уголовное дело в отношении директора «Кредитного союза «Виват» вернули прокурору
1 апреля 2013 года в Ангарском городском суде закончилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении директора кредитного потребительского кооператива «Виват» Владимира Дейнеко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ, злоупотребление
В Чите проверяют следователя по факту фальсификации доказательств
Начальником УМВД России по Забайкальскому краю назначена служебная проверка по факту фальсификации доказательств сотрудником отдела полиции «Черновский» по уголовному делу, находящемуся в его производстве.
В результате аварии происходит задержка поездов
В результате аварии происходит задержка следующих пассажирских поездов:
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Ангарске дан старт «Зарнице 2.0»: 39 команд сразятся за выход в финал
Торжественное открытие муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялось накануне, 14 мая. Церемония прошла на площади перед Музеем Победы. В этом году в игре участвует 39 команд школьников и студентов Ангарского округа. Программа соревнований насыщена и
В Ангарском округе продолжаются субботники
В мероприятиях по санитарной очистке активно участвуют коллективы ангарских предприятий и организаций. Так, воспитанники спортивного клуба «Витязь» и сотрудники Автоколонны 1948 накануне провели уборку территории за школой № 5 в 8 микрорайоне.
В Иркутской области определили победителя регионального конкурса ЮИД «Безопасное колесо - 2026»
Первое место в агитбригаде заняли учащиеся МБОУ СОШ №9 города Иркутска, покорившие своим ярким выступлением всех членов жюри.
В краеведческом музее открылась выставка «Русская Америка. Начало»
Выставка «Русская Америка. Начало» открылась сегодня, 15 мая, в Иркутском областном краеведческом музее имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Она посвящена освоению русскими территории Алеутских островов, Аляски, Сахалина и Приамурья и входит в одноименный межрегиональный и межмузейный проект. О важности
Жители Иркутской области, предприятия и организации могут принять участие в региональном конкурсе «Бюджет для граждан»
Министерство финансов Иркутской области объявило прием заявок на участие в региональном этапе отбора проектов по представлению бюджета для граждан, который ежегодно проводится в рамках Всероссийского конкурса, организуемого Финансовым университетом при Правительстве РФ.
Крупное промышленное предприятие Иркутской области в числе лауреатов правительственной премии в области качества
Звания лауреата Премии Правительства Российской Федерации 2025 года в области качества удостоено ООО «Усть-Кутский газоперерабатывающий завод» (входит в группу ИНК).
Добавить комментарий!