В Иркутске арестован директор строительной организации, обвиняемый в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества
Сегодня, 13:00
По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, являясь директором подрядной организации, выполнявшей работы по строительству объектов инфраструктуры для обустройства туристской зоны на территории Слюдянского района, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершил мошеннические действия при исполнении контракта. Следователями СК установлено, что полученные преступным путем денежные средства в особо крупном размере на сумму свыше 8 млн рублей, поступившие на счет юридического лица были им легализованы путем совершения фиктивных сделок.В
Вторым отделом по расследованию особо важных дел предъявлено обвинение коммерческому директору строительной организации в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества).
По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, являясь директором подрядной организации, выполнявшей работы по строительству объектов инфраструктуры для обустройства туристской зоны на территории Слюдянского района, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершил мошеннические действия при исполнении контракта. Следователями СК установлено, что полученные преступным путем денежные средства в особо крупном размере на сумму свыше 8 млн рублей, поступившие на счет юридического лица были им легализованы путем совершения фиктивных сделок.
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование продолжается. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В отношении супругов Чекалиных возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере
Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В Иркутске заключены под стражу руководители дорожной службы региона и ее дочернего общества
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области расследуются уголовные дела в отношении генерального директора АО В«ДСИОВ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), а также генерального директора ООО В«ДСИОВ», обвиняемого в совершении
Блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение
Главным следственным управлением СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества,
В Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов установлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«АльпинаВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств,
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Региональные соревнования на лучшую добровольную пожарную дружину прошли в Ангарском округе
Добровольные пожарные дружины Иркутской области собрались на площадке возле ТРЦ «Фестиваль», чтобы определить, кто лучший. Всего – восемь команд из Тулуна, Усть-Кута, Иркутского, Черемховского и Зиминского районов. Ангарский округ представляла добровольная пожарная команда казачьей общины
Фундамент для Детской школы искусств готовят в Свирске
Ход строительства школы искусств в в Свирске, который является опорной территорией региона, проинспектировали заместитель Председателя Правительства Иркутской области Андрей Южаков и мэр города Свирска Владимир Орноев. Здание возводят по национальному проекту «Семья».
Соглашение о развитии системы видеонаблюдения для охраны лесов от пожаров подписали на Петербургском международном экономическом форуме
Правительство региона и энергохолдинг Эн+ на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению и развитию современных технологий по охране лесов от пожаров на территории Иркутской области.
Ветераны СВО Приангарья готовятся к чемпионату профмастерства «Абилимпикс»
Ветераны специальной военной операции из Иркутской области готовятся к чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Добавить комментарий!