В Иркутске полиция пресекла деятельность теневых банкиров, обналичивших более миллиарда рублей
Сегодня, 12:15
На текущий момент установлено, что общий финансовый поток превысил 1 миллиард рублей, а незаконный доход составил порядка 194 миллионов рублей.В Иркутске полиция пресекла деятельность теневых банкиров, обналичивших более миллиарда рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователи следственной части Главного следственного управления и эксперты-криминалисты ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии региона пресекли деятельность криминальной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности.
По предварительным данным, четверо злоумышленников с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения – комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота.
На текущий момент установлено, что общий финансовый поток превысил 1 миллиард рублей, а незаконный доход составил порядка 194 миллионов рублей. В ходе обысков по местам проживания и регистрации сообщников изъяты 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников противоправной деятельности.
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии...
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей...
В Москве оперативники пресекли деятельность теневых банкиров
За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали свыше 26 миллионов рублей.
В Иркутске полицейские задержали группу «теневых банкиров»
В качестве материального вознаграждения за «обнал» с 2019 года фигуранты получили более 35 миллионов рублей.
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Ангарском округе на Масленицу приглашают в кокошнике
Народные масленичные гулянья в этом году пройдут 22 февраля. Событие охватит город, отдаленные и внегородские территории Ангарского округа. В Комитете по культуре и молодежной политике сообщили, на праздник можно прийти в традиционном русском головном уборе – кокошнике, чтобы во время Масленицы
В Иркутске осужден мужчина, насмерть сбивший ребенка на пешеходе
Следствием и судом установлено, что 8 ноября 2024 года мужчина, управляя легковым автомобилем, своевременно не снизил скорость перед пешеходным переходом на ул. Зверева, в результате чего совершил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего дорогу. От полученных травм ребенок скончался на месте
Работодатели Иркутской области могут воспользоваться субсидией на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов
Работодатели Приангарья имеют право на компенсацию затрат на оснащение рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью первой и второй группы, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.
В Иркутске презентовали исторический комикс для молодежи «БАБРятская история»
Презентация краеведческого комикса «БАБРятская история» состоялась 10 февраля в Доме молодежи Иркутской области. Мероприятие собрало около 200 человек, включая представителей власти, общественных объединений и активную молодежь региона. Проект реализован благодаря победе авторов в грантовом
С начала 2026 года Приангарье в два раза увеличило объем экспорта продовольственной продукции
Агропромышленные бренды Иркутской области нарастили объёмы экспорта продовольственной продукции. Главным достижением стало увеличение экспорта зерновых культур – пшеницы и овса. С начала года в стоимостном выражении эти культуры экспортировали из Приангарья на 180 тысяч долларов, что в два раза
Теплоснабжение восстановлено в 24 домах, попавших в зону чрезвычайной ситуации в Бодайбо
Итоги аварийно-восстановительных работ в Бодайбо по состоянию на вечер 10 февраля обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Добавить комментарий!