В Иркутске полицейские задержали группу «теневых банкиров»
16-06-2025, 11:30
В качестве материального вознаграждения за «обнал» с 2019 года фигуранты получили более 35 миллионов рублей.В Иркутске полицейские задержали группу «теневых банкиров», сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД и следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии пресекли деятельность трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере.
Полицейские установили, что 28-летний иркутянин с целью извлечения преступного дохода решил оказывать услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, не имея на это соответствующей лицензии. Для реализации своей схемы он привлек 22- и 33-летних знакомых.
Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам.
В ходе следствия установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть денежные средства от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность фигурантов.
В ходе обысковых мероприятий по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли документы и предметы имеющие доказательное значение.
По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дела по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом
Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные...
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки с оборотом свыше двухсот миллионов рублей
Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с БСТМ МВД России пресечена незаконная банковская деятельность трансграничной группировки...
В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Двое мужчин, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, используя реквизиты различных компаний, оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств...
В Москве оперативники пресекли деятельность теневых банкиров
За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали свыше 26 миллионов рублей.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В IX Байкальском международном ART-фестивале «Vivat, талант!» примут участие более 12 тысяч человек
Сегодня, 11 февраля, в Иркутске открылся IX Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!». В этом году в нём принимают участие более 12 тысяч человек. Это сольные исполнители, профессиональные и любительские коллективы, педагогические работники из России, Монголии, Нигерии. Фестиваль
Практики внедрения принципов человекоцентричности в деятельность налоговых органов обсудили в Иркутске
Четко выстроенная система взаимодействия между Правительством Иркутской области и Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области позволяет строить достоверные прогнозы и принимать оптимальные управленческие решения, что имеет особое значение в условиях нестабильной экономической
Выпускник Ангарского индустриального техникума служит оператором БПЛА в зоне специальной военной операции
Выпускник Ангарского индустриального техникума по специальности (сварщик) Роман Слепченко принял важное решение – уйти на фронт. Директор техникума Светлана Кудрявцева рассказала, что Роман всегда был человеком решительным, как спортсмен-боксёр, он привык держать удар.
Порядка 100 молодых поисковиков и краеведов участвуют в форуме «Сила Байкала» в Иркутской области
Во Дворце культуры Усолья-Сибирского состоялось торжественное открытие Молодежного форума поисково-краеведческих отрядов Иркутской области «Сила Байкала». Мероприятие собрало порядка 100 представителей молодежных объединений из Иркутской области и других регионов страны. Участников ждет интенсивная
В Байкальске в мае начнутся работы по реконструкции селезащитного сооружения на полигоне отходов БЦБК
Заключен муниципальный контракт на реконструкцию селезащитного сооружения на полигоне промышленных отходов БЦБК. Работы в городе Байкальске подрядчик начнет в мае этого года, завершить планируется в ноябре. Общая стоимость реконструкции составит 390 миллионов рублей.
В Ангарском округе на Масленицу приглашают в кокошнике
Народные масленичные гулянья в этом году пройдут 22 февраля. Событие охватит город, отдаленные и внегородские территории Ангарского округа. В Комитете по культуре и молодежной политике сообщили, на праздник можно прийти в традиционном русском головном уборе – кокошнике, чтобы во время Масленицы
Добавить комментарий!