В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и неуплате налогов руководством ЖК В«На МагистральнойВ» и компании-подрядчика, от действий которых пострадало свыше 600 дольщиков
27-10-2021, 19:40
Следственными органамиВ СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО В«СК МегаполисВ», учредителя и бывшего руководителя фирмы-генерального подрядчика ООО В«ДК СтройВ». Они обвиняются в мошенничестве с денежными средствами граждан-участников долевого строительства (ч.4 ст.159 УК РФ). Учредителю и бывшему руководителю ООО В«ДК СтройВ» также предъявлены обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере (п.В«аВ» ч.2 ст.199 УК РФ).
По данным следствия, с 2016 по март 2020 года указанные лица похитили денежные средства граждан-участников долевого строительства одного из домов жилого комплекса В«На МагистральнойВ» в Краснодаре, желающих приобрести в собственность на этапе строительства недвижимое имущество. Деньги принимались как лично, так и посредством переводов на расчетные счета. Потерпевшими по делу признан 631 человек. Также учредитель и руководитель ООО В«ДК СтройВ» уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 29 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и прибыль, внеся в них ложные сведения.
На имущество одного из фигурантов и имущество организации по ходатайству следствия судом наложен арест на сумму порядка 300 миллионов рублей, что позволит в дальнейшем возместить ущерб, причиненный действиями обвиняемых. Вину в инкриминируемых преступлениях мужчины признали частично.
С руководством региона достигнута договоренность о скорейшем завершении строительства данного объекта за счет механизма федерального Фонда обманутых дольщиков. Следственным управлением принимаются все меры для восстановления нарушенных прав граждан.
Объем уголовного дела составил более 100 томов, проведено свыше 1000 следственных действий. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Московской области перед судом предстанет генеральный директор коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Следственными органами ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следствием установлено, чтоВ генеральный директорВ организации, основным видом деятельности который являлась
В Краснодарском крае перед судом предстанут владелец, генеральный директор и главный бухгалтер винодельческого предприятия по обвинению в многомиллионном уклонении от уплаты налогов
Следственными органами СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении владельца, генерального директора и главного бухгалтера ЗАО Райпищекомбинат В«СлавянскийВ». В зависимости от роли каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п.В«а,бВ» ч.2 ст.199 УК РФ), а также пособничестве в
В Орловской области перед судом предстанет генеральный директор фирмы по обвинению в неуплате налогов
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО В«СтройэнергоВ» Романа Денисова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Следствием установлено, что Денисов с 2013 по 2015 годы уклонился от уплаты
Перед судом предстанет руководитель организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению ...
В Ставрополе завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и сборов
Следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области выбрали лучшего инспектора дорожно-патрульной службы
В июне Игорь Чубаков будет представлять Иркутскую область на Всероссийских соревнованиях «Лучший инспектор ДПС» в Орле.
Книгу «Герои Ангарска» презентовали в рамках патриотического концерта «Единством сильны»
Концерт, приуроченный к Году единства народов России, прошел в ДК «Современник». В рамках программы состоялась презентация книги «Герои Ангарска». На её страницах увековечена память об ангарчанах, которые отдали жизнь за Отечество. На страницах книги – биография 99 героев Ангарска, их жизнь и
В минувшие сутки в области потушено 7 пожаров
В минувшие сутки в регионе потушено 7 пожаров: в частном и многоквартирном домах, два - в хозяйственных постройках, два - в неэксплуатируемых строениях. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутской области перед судом предстанет бывший заместитель министра лесного комплекса, обвиняемая в превышении должностных полномочий
По версии следствия, в 2022 году заместитель министра лесного комплекса Иркутской области, директор ОГАУ В«Лесхоз Иркутской областиВ» и иные сотрудники подведомственного учреждения, превышая свои должностные полномочия, организовали погашение кредиторской задолженности указанного автономного
В преддверии Всемирного дня охраны труда иркутские студенты посетили Специализированную пожарно-спасательную часть
В рамках Всероссийской недели охраны труда, которую проводит Молодежная общероссийская общественная организация В«Российские студенческие отрядыВ» сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Иркутской области провели экскурсию для участников
Полицейские Братска задержали подозреваемую в сбыте метадона в подъезде дома
Как выяснили сотрудники полиции, 35- летняя женщина делала закладки с синтетическим наркотиком на территории города.
Добавить комментарий!