В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и неуплате налогов руководством ЖК В«На МагистральнойВ» и компании-подрядчика, от действий которых пострадало свыше 600 дольщиков
27-10-2021, 19:40
Следственными органамиВ СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО В«СК МегаполисВ», учредителя и бывшего руководителя фирмы-генерального подрядчика ООО В«ДК СтройВ». Они обвиняются в мошенничестве с денежными средствами граждан-участников долевого строительства (ч.4 ст.159 УК РФ). Учредителю и бывшему руководителю ООО В«ДК СтройВ» также предъявлены обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере (п.В«аВ» ч.2 ст.199 УК РФ).
По данным следствия, с 2016 по март 2020 года указанные лица похитили денежные средства граждан-участников долевого строительства одного из домов жилого комплекса В«На МагистральнойВ» в Краснодаре, желающих приобрести в собственность на этапе строительства недвижимое имущество. Деньги принимались как лично, так и посредством переводов на расчетные счета. Потерпевшими по делу признан 631 человек. Также учредитель и руководитель ООО В«ДК СтройВ» уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 29 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и прибыль, внеся в них ложные сведения.
На имущество одного из фигурантов и имущество организации по ходатайству следствия судом наложен арест на сумму порядка 300 миллионов рублей, что позволит в дальнейшем возместить ущерб, причиненный действиями обвиняемых. Вину в инкриминируемых преступлениях мужчины признали частично.
С руководством региона достигнута договоренность о скорейшем завершении строительства данного объекта за счет механизма федерального Фонда обманутых дольщиков. Следственным управлением принимаются все меры для восстановления нарушенных прав граждан.
Объем уголовного дела составил более 100 томов, проведено свыше 1000 следственных действий. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Московской области перед судом предстанет генеральный директор коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Следственными органами ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следствием установлено, чтоВ генеральный директорВ организации, основным видом деятельности который являлась
В Краснодарском крае перед судом предстанут владелец, генеральный директор и главный бухгалтер винодельческого предприятия по обвинению в многомиллионном уклонении от уплаты налогов
Следственными органами СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении владельца, генерального директора и главного бухгалтера ЗАО Райпищекомбинат В«СлавянскийВ». В зависимости от роли каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п.В«а,бВ» ч.2 ст.199 УК РФ), а также пособничестве в
В Орловской области перед судом предстанет генеральный директор фирмы по обвинению в неуплате налогов
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО В«СтройэнергоВ» Романа Денисова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Следствием установлено, что Денисов с 2013 по 2015 годы уклонился от уплаты
Перед судом предстанет руководитель организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению ...
В Ставрополе завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и сборов
Следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Букет на миллион. Иркутский шоумен Денис Гук рассказал жителям Приангарья о фейковой доставке цветов
Спойлер: далее поступают звонки от так называемых силовиков, специалистов портала Госуслуги, а также служб безопасности банков.
В 40-градусный мороз: Баяндаевские полицейские спасли водителя, оказавшегося в ледяной ловушке на трассе
Оказавшись один без возможности завести мотор и в условиях, когда эвакуатор мог прибыть лишь через несколько часов, мужчина столкнулся с прямой угрозой переохлаждения.
В Братске осужден мужчина за дачу взятки для получения медицинского заключения
Собранные следственным отделом по городу Братску доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо
Вандалы разрушили новогодние ледяные скульптуры в парке имени 10-летия Ангарска
В ночь с 12 на 13 декабря был совершен акт вандализма в парке имени 10-летия Ангарска. Неизвестные разбили две ледяные скульптуры, которые мастера сделали в рамках праздничного оформления города к Новому году. По факту повреждения муниципального имущества подано официальное заявление в полицию.
Вопросы адаптации и социализации иностранных граждан в сфере занятости обсудили в Правительстве региона
В Правительстве Иркутской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по координации мер адаптации и социализации мигрантов. Одним из центральных вопросов стало вовлечение работодателей в процесс социальной и культурной адаптации иностранного персонала.
Добавить комментарий!