В Новосибирске группа лиц признаны виновными в совершении валютных операций
23-03-2023, 17:47
Собранные Заельцовским межрайонным следственным отделом по городу Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 7 жителям областного центра. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного п. В«аВ» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте).
Собранные Заельцовским межрайонным следственным отделом по городу Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 7 жителям областного центра. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного п. В«аВ» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте).
В ходе следствия и суда установлено, в период с января 2016 по февраль 2021 года группа лиц по предварительному сговору с целью извлечения материальной выгоды, на территории города Новосибирска, используя реквизиты 150 физических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета зарубежных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки города Новосибирска. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму более 430 миллионов рублей.
В Суд, приняв во внимание в доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание от 3 до 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом. ИА "МедиаХот".
Собранные Заельцовским межрайонным следственным отделом по городу Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 7 жителям областного центра. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного п. В«аВ» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте).
В ходе следствия и суда установлено, в период с января 2016 по февраль 2021 года группа лиц по предварительному сговору с целью извлечения материальной выгоды, на территории города Новосибирска, используя реквизиты 150 физических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета зарубежных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки города Новосибирска. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму более 430 миллионов рублей.
В Суд, приняв во внимание в доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание от 3 до 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Новосибирске 9 местных жителей признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр
Собранные следственным отделом по Советскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 9 местным жителям. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ, п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо
В Новосибирске вынесен приговор членам организованной преступной группы по делу о махинациях в сфере валютных операций
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пяти членам организованной преступной группы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. В«а, бВ» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Шелеховском районе завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в отношении подростка
По версии следствия, летом 2024 года обвиняемый вступил в переписку с несовершеннолетним лицом через один из мессенджеров,В в ходе которой стороны достигли договоренности о купле-продаже брендовой одежды и аксессуаров. Подросток осуществлял денежные переводы в адрес лжепродавца, которыеВ
Областные учреждения культуры проведут около ста мероприятий в рамках акции «Ночь музеев» - Иркутская область. Официальный портал
Иркутская область присоединяется к Всероссийской акции «Ночь музеев». Она пройдет 16 мая в рамках общей темы «Родное»,...
Детские творческие коллективы Приангарья участвуют в отборочных этапах Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»
16 творческих коллективов и индивидуальных исполнителей из образовательных организаций Иркутской области впервые принимают участие во Всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники традиций», который проводится в рамках Года единства народов России.
Международный проект «Симфония дружбы» российских и монгольских музыкантов стартовал в Иркутске
В Иркутске открылся Международный музыкальный проект «Симфония дружбы». В его рамках в одном оркестре сыграют студенты из Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена и Монгольской государственной консерватории. Для участия в проекте в Иркутск приехали 12 молодых музыкантов из соседней страны и
В Иркутской области запустили профилактический молодежный проект «Досье»
В Иркутской области запущен проект «Досье», направленный на профилактику экстремизма среди молодежи. В основе – реальные истории осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности, рассказанные в серии подкастов.
Более 100 представителей муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают участие в обучающем семинаре в Иркутске
Участниками областного учебно-методического семинара «Правовые основы организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы, перспективы» стали председатели, ответственные секретари и инспекторы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав со всех
Добавить комментарий!