В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам совершения незаконных валютных операций
20-10-2022, 10:05
Ущерб от противоправной деятельности обвиняемого составил более 90 миллионов рублей.
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам совершения незаконных валютных операций, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 37-летнего жителя Новосибирска, по признакам преступления, присмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в период с мая 2017 года по сентябрь 2018 года совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов, расположенных в одной из стран Азии.
В результате осуществления противоправной деятельности фигурант, используя подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении внешнеэкономических контрактов с иностранными компаниями на поставки товаров, перечислил на банковские счета нескольких нерезидентов денежные средства общей суммой более полутора миллионов долларов США, что в валюте Российской Федерации составило более 90 миллионов рублей. Недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, внесенные в подложные документы о многомиллионных финансовых сделках, были необходимы исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товара. Противоправная деятельность была пресечена оперативными подразделениями Новосибирской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в мае 2022 года.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам совершения незаконных валютных операций, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 37-летнего жителя Новосибирска, по признакам преступления, присмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в период с мая 2017 года по сентябрь 2018 года совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов, расположенных в одной из стран Азии.
В результате осуществления противоправной деятельности фигурант, используя подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении внешнеэкономических контрактов с иностранными компаниями на поставки товаров, перечислил на банковские счета нескольких нерезидентов денежные средства общей суммой более полутора миллионов долларов США, что в валюте Российской Федерации составило более 90 миллионов рублей. Недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, внесенные в подложные документы о многомиллионных финансовых сделках, были необходимы исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товара. Противоправная деятельность была пресечена оперативными подразделениями Новосибирской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в мае 2022 года.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ, п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо
В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. В«а, бВ» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном
В Новосибирске вынесен приговор членам организованной преступной группы по делу о махинациях в сфере валютных операций
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пяти членам организованной преступной группы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. В«а, бВ» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Делегация Иркутской области посетила Андижанскую область для расширения сотрудничества
Деловая делегация Иркутской области впервые посетила с рабочим визитом Андижанскую область Республики Узбекистан. Визит состоялся по решению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова. Иркутских предпринимателей по поручению главы Приангарья
Оператор ЕДДС-112 - ветеран СВО с медалью «За отвегу» помогает жителям в трудных ситуациях
Ветеран специальной военной операции Леонид Намсараев успешно адаптируется к мирной жизни, применяя свой уникальный опыт в работе оператора связи Единой дежурно-диспетчерской службы 112 Боханского района.
Победителями и призерами региональной межвузовской олимпиады «Золотой фонд Сибири» стали более 200 обучающихся
В Иркутской области завершился очередной сезон Открытой региональной межвузовской олимпиады обучающихся «Золотой фонд Сибири».
За прошедшие 3 дня от действий телефонных мошенников пострадали 9 жителей Приангарья
Суммарно жители региона лишились свыше 4,6 млн рублей.
В Иркутской области сотрудники полиции и пожарно-спасательной службы региона спасли пенсионера из ледяной ловушки
Полицейские и спасатели помогли жителю Братского района, машина которого провалилась в трещину во льду.
Добавить комментарий!