В Тюменской области перед судом предстанут руководитель коммерческой организации и главный бухгалтер, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 95 миллионов рублей

Следственными органамиВ Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя тюменской сети автозаправок топливной компании В«Кондор-2В» и главного бухгалтера данной коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренногоВ п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).
По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы обвиняемые, с целью уклонения от уплаты НДС, налога на прибыль организации и налога на имущество, реализовали схему дробления бизнеса. Для осуществления своей преступной деятельности они привлекли пять своих родственников и знакомого, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.В  Используя шесть подконтрольных ИП, находящихся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющие деятельность по розничной торговле топлива, руководитель организации при пособничестве главного бухгалтера, осуществлял общее руководство деятельности участников преступной схемы, производил закуп нефтепродуктов, реализуемых через собственную сеть АЗС.
Это позволило организации в указанный периодВ необоснованно минимизироватьВ  налоговую нагрузку иВ  уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 95 млн. рублей.
Следствием наложен арест на недвижимое имущество организации на сумму свыше 189 млн. рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В  ИА "МедиаХот".