В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере
1-07-2021, 17:10
Жители Красноярска и Новосибирска похитили денежные средства в сумме 6 миллионов рублей, продавая несуществующие автомобильные комплектующие.
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями СЧ СУ УМВД России по г. Новосибирску завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с апреля по май два жителя Красноярска 29 и 39 лет и 29-летний житель Новосибирска создали юридическое лицо и сайт для размещения в интернет-магазине заведомо ложной информации о продаже товаров, а именно автомобильных шин и дисков.
По версии следствия, злоумышленники принимали заказы на покупку шин и дисков по заниженным ценам и, убеждали клиентов в необходимости полной предварительной оплаты заказа, а также курьерской доставки. Плату за эти товары и услуги требовалось перечислить на банковские карты и банковские счета, оформленные на подставных лиц, находящиеся в распоряжении участников группы. После поступления средств злоумышленники прекращали общение с потерпевшими и по телефону горячей линии, размещенном на сайте, объясняли под разными предлогами, что пока не имеют возможности доставить товар. От действий злоумышленников пострадали 352 потерпевших жителя разных регионов России, в частности, из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока, Владикавказа. Общий ущерб составил более 6 миллионов рублей. Доказана причастность фигурантов к 41 эпизоду мошеннических действий. В ходе следствия в одно производство соединено 89 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам.
Благодаря слаженной и профессиональной работе следственных и оперативных подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области, лица организовавшие и исполнившие данные преступления, были установлены и задержаны в мае 2020 года.
В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму около 6 миллионов рублей. По местам проживания фигурантов были обнаружены денежные средства в размере 3 миллионов рублей, арестован один из счетов, на котором находился 1 миллион рублей, также изъяты печати, десятки телефонов и банковских карт, с которых осуществлялось обналичивание денежных средств.
Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», п. «а, «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация денежных средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере». В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Новосибирска.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями СЧ СУ УМВД России по г. Новосибирску завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с апреля по май два жителя Красноярска 29 и 39 лет и 29-летний житель Новосибирска создали юридическое лицо и сайт для размещения в интернет-магазине заведомо ложной информации о продаже товаров, а именно автомобильных шин и дисков.
По версии следствия, злоумышленники принимали заказы на покупку шин и дисков по заниженным ценам и, убеждали клиентов в необходимости полной предварительной оплаты заказа, а также курьерской доставки. Плату за эти товары и услуги требовалось перечислить на банковские карты и банковские счета, оформленные на подставных лиц, находящиеся в распоряжении участников группы. После поступления средств злоумышленники прекращали общение с потерпевшими и по телефону горячей линии, размещенном на сайте, объясняли под разными предлогами, что пока не имеют возможности доставить товар. От действий злоумышленников пострадали 352 потерпевших жителя разных регионов России, в частности, из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока, Владикавказа. Общий ущерб составил более 6 миллионов рублей. Доказана причастность фигурантов к 41 эпизоду мошеннических действий. В ходе следствия в одно производство соединено 89 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам.
Благодаря слаженной и профессиональной работе следственных и оперативных подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области, лица организовавшие и исполнившие данные преступления, были установлены и задержаны в мае 2020 года.
В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму около 6 миллионов рублей. По местам проживания фигурантов были обнаружены денежные средства в размере 3 миллионов рублей, арестован один из счетов, на котором находился 1 миллион рублей, также изъяты печати, десятки телефонов и банковских карт, с которых осуществлялось обналичивание денежных средств.
Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», п. «а, «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация денежных средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере». В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Новосибирска.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном
В Республике Хакасия перед судом предстанет индивидуальный предприниматель по обвинению в сокрытии денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов
Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств индивидуальным предпринимателем, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ, п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере
Житель Новосибирска, используя свое служебное положение, похитил денежные средств в сумме более 2 миллионов рублей, принадлежащие одному из образовательных учреждений.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Команда Главного управления МЧС России по Иркутской области завоевала серебро в играх по мини-футболу
Команда Главного управления МЧС России по Иркутской области в первом квартале 2026 года принимала участие в играх по мини-футболу. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В России утвержден первый свод правил в области пожарной безопасности для пятиэтажных деревянных домостроений
МЧС России завершило комплексную научно-практическую работу по формированию требований пожарной безопасности для многоэтажных жилых зданий с применением деревянных конструкций. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Интерактивный кинолекторий «Иркутск космический» прошел сегодня в областном центре
Сегодня в Иркутском планетарии презентовали спецпроект «Иркутск космический», приуроченный к празднованию Дня космонавтики и Неделе космоса в России. В презентации приняли участие заместитель Председателя Правительства Иркутской области Андрей Южаков и министр культуры региона Олеся Полунина.
Интерактивный кинолекторий «Иркутск космический» прошел сегодня в областном центре - Иркутская область. Официальный портал
[img=left]http://irkobl.ru/resize-nc.php?image=/upload/iblock/1f3/hjvrsafla2qklku8dysqkz2k2xhuotcb/BT7Kt6SQrFiXDmG_WnkG8s2KGy1WOvff8C5rSuPizOBCD_PdmycjwLvJyiIn8rOrCaSRQ3K2g5CA6hfwIjYoXmiC.jpg&w=308[/img] Сегодня...
Обстановка, связанная с подтоплением талыми водами двух населенных пунктов, находится на контроле МЧС России
Обстановка, связанная с подтоплением талыми водами двух населенных пунктов, находится на контроле МЧС России - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Капитальный ремонт водопровода и канализационного коллектора проведут в Иркутской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году
В Иркутской области заключены контракты на проведение капитального ремонта магистрального водопровода между деревней Чемодариха и посёлком Штольня в Черемхово, а также участка напорного канализационного коллектора от реки Ока до биологических очистных сооружений в районе города Саянска. Работы
Добавить комментарий!