В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту сокрытия предприятием денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов
10-04-2020, 13:36
Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).
По данным следствия, решением арбитражного суда Пермского края ОАО В«Порт БерезникиВ» признано несостоятельным (банкротом), однако продолжило осуществление своей деятельности, в связи с чем за период с 1 квартала 2017 года по 2 квартал 2019 года у организации возникла обязанность по уплате обязательных налоговых платежей в сумме свыше 43 миллионов рублей.
В целях искусственного создания ситуации отсутствия денежных средств на расчетных счетах общества, воспрепятствования налоговому органу в осуществлении процедуры взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам руководители ОАО В«Порт БерезникиВ» организовали расчеты через счета своих контрагентов, минуя расчетные счета ОАО В«Порт БерезникиВ», на которые налоговым органом выставлены инкассовые поручения.
Таким образом, ОАО В«Порт БерезникиВ» при наличии текущей задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в размере не менее 43 миллионов рублей путем осуществления расчетов через расчетные счета третьих лиц сокрыло денежные средства в размере свыше 29 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.В
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения и возмещение причиненного бюджетной системе Российской Федерации вреда. Расследование продолжается.
В
В ИА "МедиаХот".
По данным следствия, решением арбитражного суда Пермского края ОАО В«Порт БерезникиВ» признано несостоятельным (банкротом), однако продолжило осуществление своей деятельности, в связи с чем за период с 1 квартала 2017 года по 2 квартал 2019 года у организации возникла обязанность по уплате обязательных налоговых платежей в сумме свыше 43 миллионов рублей.
В целях искусственного создания ситуации отсутствия денежных средств на расчетных счетах общества, воспрепятствования налоговому органу в осуществлении процедуры взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам руководители ОАО В«Порт БерезникиВ» организовали расчеты через счета своих контрагентов, минуя расчетные счета ОАО В«Порт БерезникиВ», на которые налоговым органом выставлены инкассовые поручения.
Таким образом, ОАО В«Порт БерезникиВ» при наличии текущей задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в размере не менее 43 миллионов рублей путем осуществления расчетов через расчетные счета третьих лиц сокрыло денежные средства в размере свыше 29 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.В
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения и возмещение причиненного бюджетной системе Российской Федерации вреда. Расследование продолжается.
В
В ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело вВ отношении бывшего генерального директора одного из В совхозов, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и
В Красноярске полицейские установили недобросовестного руководителя организации, уклонявшегося от уплаты налогов
В Красноярске сотрудники 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 5 миллионов рублей.
В Железнодорожном районе перед судом предстанет руководитель крупного предприятия, обвиняемый в невыплате заработной платы и преступлениях в экономической сфере
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя крупного завода по изготовлению металлических конструкций. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно
Бывший директор ЗАО «Мостоотряд-5» подозревается в сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ЗАО «Мостоотряд-5» по признакам состава ...
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 199-2 УК РФ (сокрытие ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Букет на миллион. Иркутский шоумен Денис Гук рассказал жителям Приангарья о фейковой доставке цветов
Спойлер: далее поступают звонки от так называемых силовиков, специалистов портала Госуслуги, а также служб безопасности банков.
В 40-градусный мороз: Баяндаевские полицейские спасли водителя, оказавшегося в ледяной ловушке на трассе
Оказавшись один без возможности завести мотор и в условиях, когда эвакуатор мог прибыть лишь через несколько часов, мужчина столкнулся с прямой угрозой переохлаждения.
В Братске осужден мужчина за дачу взятки для получения медицинского заключения
Собранные следственным отделом по городу Братску доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо
Вандалы разрушили новогодние ледяные скульптуры в парке имени 10-летия Ангарска
В ночь с 12 на 13 декабря был совершен акт вандализма в парке имени 10-летия Ангарска. Неизвестные разбили две ледяные скульптуры, которые мастера сделали в рамках праздничного оформления города к Новому году. По факту повреждения муниципального имущества подано официальное заявление в полицию.
Вопросы адаптации и социализации иностранных граждан в сфере занятости обсудили в Правительстве региона
В Правительстве Иркутской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по координации мер адаптации и социализации мигрантов. Одним из центральных вопросов стало вовлечение работодателей в процесс социальной и культурной адаптации иностранного персонала.
Добавить комментарий!