В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту сокрытия предприятием денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов
10-04-2020, 13:36
Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).
По данным следствия, решением арбитражного суда Пермского края ОАО В«Порт БерезникиВ» признано несостоятельным (банкротом), однако продолжило осуществление своей деятельности, в связи с чем за период с 1 квартала 2017 года по 2 квартал 2019 года у организации возникла обязанность по уплате обязательных налоговых платежей в сумме свыше 43 миллионов рублей.
В целях искусственного создания ситуации отсутствия денежных средств на расчетных счетах общества, воспрепятствования налоговому органу в осуществлении процедуры взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам руководители ОАО В«Порт БерезникиВ» организовали расчеты через счета своих контрагентов, минуя расчетные счета ОАО В«Порт БерезникиВ», на которые налоговым органом выставлены инкассовые поручения.
Таким образом, ОАО В«Порт БерезникиВ» при наличии текущей задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в размере не менее 43 миллионов рублей путем осуществления расчетов через расчетные счета третьих лиц сокрыло денежные средства в размере свыше 29 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.В
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения и возмещение причиненного бюджетной системе Российской Федерации вреда. Расследование продолжается.
В
В ИА "МедиаХот".
По данным следствия, решением арбитражного суда Пермского края ОАО В«Порт БерезникиВ» признано несостоятельным (банкротом), однако продолжило осуществление своей деятельности, в связи с чем за период с 1 квартала 2017 года по 2 квартал 2019 года у организации возникла обязанность по уплате обязательных налоговых платежей в сумме свыше 43 миллионов рублей.
В целях искусственного создания ситуации отсутствия денежных средств на расчетных счетах общества, воспрепятствования налоговому органу в осуществлении процедуры взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам руководители ОАО В«Порт БерезникиВ» организовали расчеты через счета своих контрагентов, минуя расчетные счета ОАО В«Порт БерезникиВ», на которые налоговым органом выставлены инкассовые поручения.
Таким образом, ОАО В«Порт БерезникиВ» при наличии текущей задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в размере не менее 43 миллионов рублей путем осуществления расчетов через расчетные счета третьих лиц сокрыло денежные средства в размере свыше 29 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.В
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения и возмещение причиненного бюджетной системе Российской Федерации вреда. Расследование продолжается.
В
В ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело вВ отношении бывшего генерального директора одного из В совхозов, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и
В Красноярске полицейские установили недобросовестного руководителя организации, уклонявшегося от уплаты налогов
В Красноярске сотрудники 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 5 миллионов рублей.
В Железнодорожном районе перед судом предстанет руководитель крупного предприятия, обвиняемый в невыплате заработной платы и преступлениях в экономической сфере
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя крупного завода по изготовлению металлических конструкций. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно
Бывший директор ЗАО «Мостоотряд-5» подозревается в сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ЗАО «Мостоотряд-5» по признакам состава ...
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 199-2 УК РФ (сокрытие ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Главном управлении создан оперативный штаб, личный состав переведен на усиленный режим работы до стабилизации обстановки с пожарами
С 21 сентября личный состав ряда пожарно-спасательных гарнизонов переведен на усиленный режим работы из-за роста количества пожаров, который напрямую связан с началом отопительного сезона, повышенной эксплуатацией отопительных приборов, печей, котлов и иных теплогенерирующих установок населением. -
В Иркутской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября местами в северных и южных ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Ангарске провели серию выездных программ «Планета творчества» для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья
Встречи для ребят из коррекционных школ и некоммерческих организаций Ангарска состоялись в детском оздоровительном лагере «Юбилейный» 3, 8 и 12 сентября. Программа включала мастер-классы по лепке, пению, танцам и театральному искусству. Она направлена на развитие творческих навыков и способностей.
По факту пожара в Усть-Кутском районе, в результате которого погибли четыре человека возбуждено уголовное дело
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области в прошедшие выходные было ликвидировано шестнадцать пожаров
За прошедшие сутки в регионе пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 16 пожаров: в садовом доме и неэксплуатируемом строении, два – в частных домах, шесть – в хозяйственных постройках. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Поздравление Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева ко Дню многодетной семьи
Уважаемые жители Иркутской области! 21 сентября мы отмечаем День многодетной семьи – самый юный праздник Приангарья, рожденный по инициативе ассоциации «Берегиня». Сегодня в Иркутской области живет более 50 тысяч многодетных семей, и мы хотим, чтобы каждая из них была полна любви, заботы и тепла.
Добавить комментарий!