В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении владельца коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 100 млн рублей
19-12-2025, 15:45
Третьим управлением по расследованию особо важных дел (о налоговых преступлениях) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении фактического владельца общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п. В«а, бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Третьим управлением по расследованию особо важных дел (о налоговых преступлениях) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении фактического владельца общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п. В«а, бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Следствием установлено, что фигурант и его знакомый – генеральный директор организации, основным видом деятельности которой являлась оптовая торговля напитками, с целью получения прибыли и сокрытия части доходов произвели формальное В«дроблениеВ» бизнеса, а после с 2018 по 2021 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 100 млн рублей путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС, предоставляемые в ФНС России.
В рамках расследования уголовного дела в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 190 млн рублей.
Следователями столичного Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело передано для направления в суд. В отношении генерального директора уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск. ИА "МедиаХот".
Третьим управлением по расследованию особо важных дел (о налоговых преступлениях) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении фактического владельца общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п. В«а, бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Следствием установлено, что фигурант и его знакомый – генеральный директор организации, основным видом деятельности которой являлась оптовая торговля напитками, с целью получения прибыли и сокрытия части доходов произвели формальное В«дроблениеВ» бизнеса, а после с 2018 по 2021 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 100 млн рублей путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС, предоставляемые в ФНС России.
В рамках расследования уголовного дела в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 190 млн рублей.
Следователями столичного Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело передано для направления в суд. В отношении генерального директора уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Московской области перед судом предстанет руководство коммерческой организации по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Следственными органами СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела вВ отношении руководства общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (пп. В«а,бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следствием установлено, чтоВ с 1 января 2012 по 31 декабря 2014 года руководство организации в лице генерального и финансового
В Московской области перед судом предстанет генеральный директор коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Следственными органами ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следствием установлено, чтоВ генеральный директорВ организации, основным видом деятельности который являлась
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту неуплаты налогов на сумму свыше 54 млн рублей
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО В«Новая ЭнергияВ», обвиняемого в совершении преступления по признакам преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты
Директор ООО предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении
Четвёртым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностьюВ в Чите. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённом в особо крупном размере (п. В«бВ»
Перед судом предстанет руководитель организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Подведены итоги Всероссийского творческого конкурса «Хранителям дорог посвящается», приуроченного к 90-летию Госавтоинспекции
Всероссийский творческий конкурс, посвящённый 90-летию Госавтоинспекции, собрал более 2 тыс. работ со всех уголков России
В Шелехове исполняющий обязанности руководителя следственного управления провел личный приём граждан
23 апреля 2026 года в Шелеховском межрайонном следственном отделе исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Иркутской области Виктор Викторович Семёнов провел личный прием граждан. На прием обратились шесть человек, каждый из которых имел конкретные вопросы,
В Братске организована доследственная проверка по факту травмирования малолетнего ребенка
По предварительным данным, девочка находилась дома с 10-летней сестрой. Около 17 часов сестра пострадавшей пошла открывать входную дверь квартиры, в то время как 8-летняя сестра осталась одна на балконе и упала с него. В настоящее время пострадавшая переведена в отделение реанимации областной
Актуальные вопросы сейсмических рисков рассмотрели на занятии с лицами, уполномоченными решать вопросы гражданской обороны и защиты от ЧС в Иркутской области
В соответствии с требованиями федерального законодательства должностные лица, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, проходят обязательную подготовку по программам дополнительного образования в первый год назначения на должность и
Юбилейные мероприятия к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС проведут в Ангарском округе
Мемориальная акция, посвященная 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС, состоится 26 апреля у памятного знака ликвидаторам аварии в парке Строителей. Она начнется в 12.00. В 13.00 во Дворце ветеранов «Победа» – вечер памяти.
В Иркутской области выбрали лучшего инспектора дорожно-патрульной службы
В июне Игорь Чубаков будет представлять Иркутскую область на Всероссийских соревнованиях «Лучший инспектор ДПС» в Орле.
Добавить комментарий!