Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров
1-07-2025, 18:35
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии...
Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые впоследствии предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого денежные средства перечислялись на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием в качестве вознаграждения порядка 10 % от суммы. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности троих подозреваемых и задержали их. В ходе обысков по адресам их проживания и в офисах изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые впоследствии предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого денежные средства перечислялись на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием в качестве вознаграждения порядка 10 % от суммы. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности троих подозреваемых и задержали их. В ходе обысков по адресам их проживания и в офисах изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Двое мужчин, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, используя реквизиты различных компаний, оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств...
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше трех миллиардов рублей
Злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%...
Заблокированные полицией теневые финансисты попытались избавиться от вещественных доказательств, выбрасывая в окна банковские карты
Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Перспективы развития офтальмологической помощи в Приангарье обсудили глава региона Игорь Кобзев и гендиректор МНТК «Микрохирургия глаза» Дмитрий Арсютов
Генеральный директор ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Дмитрий Арсютов с рабочим визитом посетил Приангарье. С Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым они обсудили
Три семьи из Чунского округа Иркутской области получили новое жилье по договору найма
Три семьи работников сферы образования из опорного населенного пункта поселка Чунский Чунского округа Приангарья получили ключи от нового жилья по договору найма. Дома для новоселов построили в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Для
В Слюдянке задержан местный житель, применивший насилие в отношении представителя власти
Шелеховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Слюдянки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
В поселке Михайловка Черемховского района благодаря инициативным проектам обновили материально-техническую базу библиотек
Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников в рамках рабочей поездки в Черемховский район оценил итоги реализации инициативных проектов в поселке Михайловка. Вместе с мэром района Сергеем Марачем и председателем районной думы Любовью Козловой он принял участие в открытии
Ветерану СВО из поселка Усть-Ордынский на новой работе помогает опыт, полученный во время службы
Житель поселка Усть-Ордынский Владимир Воат был мобилизован в 2022 году. Он служил офицером управления мотострелкового полка «Иркут», сформированного в первый год специальной военной операции из жителей Иркутской области. Ветеран награжден медалью «Участнику специальной военной операции». В 2026
В Иркутской области в рамках благотворительного концерта «СВОИ. Ближе сердцу» жители региона собрали более миллиона рублей в поддержку участников СВО
Более миллиона рублей собрали жители Иркутской области в рамках благотворительного концерта «СВОИ. Ближе сердцу», который прошел 4 ноября в столице Приангарья. Сбор средств на нужды участников СВО организовал благотворительный фонд «Звезда».
Добавить комментарий!