В Москве сотрудники МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались теневыми транзакциями
14-01-2025, 16:30
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в неправомерном обороте средств платежей...
В Москве сотрудники МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались теневыми транзакциями, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в неправомерном обороте средств платежей.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную платежную систему «Rapidpay». Она использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и кол-центров мошенников. Анонимность платежей обеспечивалась в том числе благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц.
В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме.
Следователем СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На территории Московского региона, Забайкальского края, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в используемых участниками организованной группы жилых и офисных помещениях проведены обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные устройства, сим-бокс, электронные криптокошельки с валютой и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Задержаны четверо предполагаемых организаторов криминальной схемы, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятий, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.
ГУЭБиПК МВД России предупреждает: граждане, предоставляющие свои платежные средства третьим лицам, могут стать участниками незаконных финансовых операций, что повлечет уголовную ответственность», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве сотрудники МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались теневыми транзакциями, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в неправомерном обороте средств платежей.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную платежную систему «Rapidpay». Она использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и кол-центров мошенников. Анонимность платежей обеспечивалась в том числе благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц.
В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме.
Следователем СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На территории Московского региона, Забайкальского края, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в используемых участниками организованной группы жилых и офисных помещениях проведены обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные устройства, сим-бокс, электронные криптокошельки с валютой и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Задержаны четверо предполагаемых организаторов криминальной схемы, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятий, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.
ГУЭБиПК МВД России предупреждает: граждане, предоставляющие свои платежные средства третьим лицам, могут стать участниками незаконных финансовых операций, что повлечет уголовную ответственность», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей
Выявлена и пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов...
В столице полицейские пресекли незаконный вывод денежных средств за границу
Злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы...
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в мошенничестве, которые предлагали пенсионерам отремонтировать квартиру по социальной программе
«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной группы из пяти человек», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве полицейские выявили финансовую пирамиду
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в многомиллионном мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве сотрудники ГУЭБиПК МВД России пресекли деятельность группы торговцев незарегистрированными лекарствами
"Злоумышленники организовали на территории Московского региона и других субъектов РФ сбыт незарегистрированных в установленном порядке лекарств", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области передано в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму, превышающую 26 миллионов рублей
Следователями ОМВД России по Тайшетскому району завершено предварительное расследование уголовного дела о контрабанде лесоматериалов.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поприветствовал участников IV конгресса «Дни медицинской науки на Байкале»
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поприветствовал участников IV конгресса «Дни медицинской науки на Байкале», который проходит в Иркутске с 24 по 27 февраля. В рамках конгресса ведущие специалисты в сфере детской хирургии со всей страны обмениваются опытом сразу на нескольких площадках, проводят
Губернатор Игорь Кобзев вручил благодарности сотрудникам Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Коллегия Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области состоялась сегодня в Иркутске. Подвели итоги деятельности в 2025 году и планы на 2026 год. Также отметили лучших сотрудников. Благодарности Губернатора вручил глава региона Игорь Кобзев.
Чемпионат и первенство Сибири по кикбоксингу пройдут в Иркутске
В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 27 февраля стартуют чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «лоу-кик». Планируется, что в соревнованиях примут участие более 600 спортсменов из десяти сибирских регионов.
Неблагоприятные погодные явления ожидаются в ряде районов области в предстоящие сутки
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 февраля - 1 марта в Иркутске ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7-12В° ниже климатической нормы. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!