Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлено хищение активов инвестиционной компании при проведении процедуры банкротства
14-09-2023, 17:10
"В ходе контролируемой процедуры банкротства инвестиционной компании была реализована схема хищения ее активов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлено хищение активов инвестиционной компании при проведении процедуры банкротства, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлены факты мошенничества в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств. В ходе контролируемой процедуры банкротства инвестиционной компании, которая занималась финансированием долевого строительства жилых домов в Московском регионе, была реализована схема хищения ее активов.
В противоправной деятельности подозреваются руководитель одной из саморегулируемых организаций в сфере арбитражного управления, конкурсные управляющие процедурой банкротства и бывший директор коммерческой фирмы.
Предварительно установлено, что с 2018 по 2022 год злоумышленники инициировали контролируемые процедуры банкротства нескольких юридических лиц. Для этого они предоставили в районные и арбитражные суды подложные документы о наличии финансовых обязательств перед фирмами, аффилированными с организаторами противоправной схемы.
Затем подозреваемые организовали на электронной площадке проведение торгов, в ходе которых права требований к застройщику, обеспеченные недвижимым имуществом, были проданы по заниженной стоимости подконтрольным организациям.
Указанными действиями реальному кредитору в лице Государственной корпорации «Агентство страхования вкладов» причинен ущерб, сумма которого в настоящее время устанавливается.
Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оперативниками ГУЭБиПК МВД России, их коллегами из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке сотрудников Росгвардии на территории Московского региона в жилых и офисных помещениях проведено 28 обысков. Изъяты носители информации, компьютерная техника, сим-карты, мобильные телефоны, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте, эквивалентные 126 млн рублей.
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий под домашним арестом, четвертый - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Принимаются обеспечительные меры с целью возмещения причиненного ущерба», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлено хищение активов инвестиционной компании при проведении процедуры банкротства, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлены факты мошенничества в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств. В ходе контролируемой процедуры банкротства инвестиционной компании, которая занималась финансированием долевого строительства жилых домов в Московском регионе, была реализована схема хищения ее активов.
В противоправной деятельности подозреваются руководитель одной из саморегулируемых организаций в сфере арбитражного управления, конкурсные управляющие процедурой банкротства и бывший директор коммерческой фирмы.
Предварительно установлено, что с 2018 по 2022 год злоумышленники инициировали контролируемые процедуры банкротства нескольких юридических лиц. Для этого они предоставили в районные и арбитражные суды подложные документы о наличии финансовых обязательств перед фирмами, аффилированными с организаторами противоправной схемы.
Затем подозреваемые организовали на электронной площадке проведение торгов, в ходе которых права требований к застройщику, обеспеченные недвижимым имуществом, были проданы по заниженной стоимости подконтрольным организациям.
Указанными действиями реальному кредитору в лице Государственной корпорации «Агентство страхования вкладов» причинен ущерб, сумма которого в настоящее время устанавливается.
Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оперативниками ГУЭБиПК МВД России, их коллегами из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке сотрудников Росгвардии на территории Московского региона в жилых и офисных помещениях проведено 28 обысков. Изъяты носители информации, компьютерная техника, сим-карты, мобильные телефоны, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте, эквивалентные 126 млн рублей.
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий под домашним арестом, четвертый - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Принимаются обеспечительные меры с целью возмещения причиненного ущерба», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве устанавливаются иные соучастники
Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере при реализации Государственной программы и национальных проектов
"Оперативниками ГУЭБиПК МВД России раскрыты факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве пресечена деятельность финансовой пирамиды
Злоумышленники под видом инвестиционной компании привлекали потенциальных жертв под предлогом вкладов под высокие проценты в высокодоходные и «сверхприбыльные проекты»...
Ирина Волк: Полицейские Новосибирска задержали подозреваемых в мошенничестве
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников, а также всех потерпевших от противоправной деятельности и причиненного им материального ущерба.
В Москве полицейскими пресечена деятельность лжериелторов
"Оперативниками установлено, что злоумышленники предлагали помощь в поиске жилых помещений, сдаваемых в аренду", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
| « Ноябрь 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Школьников Иркутской области приглашают на новые уроки цифровой грамотности и разработки интерфейсов
В ноябре в школах Иркутской области пройдут мероприятия всероссийских просветительских проектов «Цифровой ликбез» и «Урок цифры». Занятия направлены на развитие цифровых компетенций, кибербезопасности и знакомство с современными ИТ-профессиями. Проекты реализуются при поддержке Минцифры России,
В Иркутской области проанализировали результаты профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту»
На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области подвели итоги ежегодного межведомственного профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту», которое было проведено в муниципальных образованиях региона в сентябре для контроля за посещаемостью
Сотрудники МЧС России стали лучшими в соревнованиях по футболу среди подразделений силовых ведомств в Братске
Сотрудники МЧС России стали лучшими в соревнованиях по футболу среди подразделений силовых ведомств в Братске - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Более 100 человек стали участниками фестиваля национальных культур «Мой народ – моя гордость»
В Доме молодежи Иркутской области 30 октября провели традиционный фестиваль национальных культур «Мой народ – моя гордость». Его участниками стали более 100 человек – представители разных национальностей. Мероприятие ежегодно проводится в преддверии Дня народного единства в целях содействия
Инспекторы по пожарному надзору проводят профилактическую работу на объектах религиозного назначения
В преддверии 100-летия со дня образования Государственного пожарного надзора сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области проводят ряд просветительских и профилактических мероприятий на объектах религиозного назначения. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутской области с сегодняшнего дня закрыта навигация для маломерных судов на водохранилищах
Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области уведомляют о завершении сезона навигации на водохранилищах с 1 ноября. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!