В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж
12-09-2023, 18:45
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ...
В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Полицейскими были задержаны мужчины, которым в настоящее время предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Предварительно установлено, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета фирм-нерезидентов и резидентов Российской Федерации, в числе которых была организация, осуществляющая биржевую деятельность на территории Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением договоров поставки биржевых товаров с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
В результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи.
В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления.
Учредителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, генеральному директору – в виде содержания под домашним арестом», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о выводе свыше 45 миллионов рублей за рубеж, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Полицейскими были задержаны мужчины, которым в настоящее время предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Предварительно установлено, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета фирм-нерезидентов и резидентов Российской Федерации, в числе которых была организация, осуществляющая биржевую деятельность на территории Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением договоров поставки биржевых товаров с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
В результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи.
В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления.
Учредителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, генеральному директору – в виде содержания под домашним арестом», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам совершения незаконных валютных операций
Ущерб от противоправной деятельности обвиняемого составил более 90 миллионов рублей.
Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж
Работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации.
В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. В«а, бВ» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации...
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутске открылось отделение соцсопровождения инвалидов и кабинет ранней помощи
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области продолжает работу по формированию и развитию системы сопровождения людей с инвалидностью и их семей. В комплексном центре социального обслуживания населения в Иркутске в новом формате начало работу отделение по
В Иркутской области участники программы «Герои Приангарья» стали гостями регионального этапа игры «Зарница 2.0»
В Иркутской области, на базе Усольского кадетского корпуса им. В. А. Востротина, продолжается региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» - флагманского проекта Движения Первых, ЮНАРМИИ и Центра «ВОИН» (национальный проект «Молодежь и дети»).
В Боханском районе полицейские приняли участие в квесте для школьников «Безопасное лето»
Также ребята участвовали в соревнованиях по пожарной безопасности, оказанию первой помощи и безопасности на воде.
В Иркутске наградили лауреатов Национальной литературной премии имени В.Г. Распутина
В Иркутске 12 июня, в День России, наградили пять лауреатов Национальной литературной премии имени В.Г. Распутина. В торжественной церемонии приняли участие Губернатор Иркутской области Кобзев Игорь Кобзев, Президент Российского книжного союза Сергей Степашин, депутат Государственной Думы РФ Сергей
В День России школьникам Иркутской области вручили паспорта и награды «Горячее сердце»
В Правительстве Иркутской области сегодня, 12 июня, прошла торжественная церемония вручения паспортов. Участниками Всероссийской программы Движения Первых «Мы – граждане России!» стали 38 школьников из 29 муниципалитетов Иркутской области. Также в рамках церемонии, включенной в региональный план
Добавить комментарий!