На северо-западе Москвы полицейские разоблачили преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью
18-07-2023, 20:10
«Местный житель создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
На северо-западе Москвы полицейские разоблачили преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованного преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что 63-летний местный житель создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого он покупал реквизиты уже существовавших организаций.
В целях конспирации организатор разделил преступное сообщество на несколько независимых подразделений, которые дислоцировались на территории г. Москвы и Московской области. Теневые банкиры оказывали услуги по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств. За них получали проценты от денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества. Доход составил более 230 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории столицы задержали предполагаемого организатора и участников криминальной схемы.
Следователями следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 УК РФ. В отношении 13 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников преступления», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
На северо-западе Москвы полицейские разоблачили преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованного преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что 63-летний местный житель создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого он покупал реквизиты уже существовавших организаций.
В целях конспирации организатор разделил преступное сообщество на несколько независимых подразделений, которые дислоцировались на территории г. Москвы и Московской области. Теневые банкиры оказывали услуги по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств. За них получали проценты от денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества. Доход составил более 230 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории столицы задержали предполагаемого организатора и участников криминальной схемы.
Следователями следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 УК РФ. В отношении 13 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников преступления», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
На северо-востоке столицы возбудили новое уголовное дело в отношении участников группы, подозреваемых в хищении денежных средств со счетов умерших граждан
Следствием установлено 22 эпизода противоправной деятельности. Материальный ущерб, причиненный родственникам ушедших из жизни граждан, составил более 17 миллионов рублей...
В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард рублей, а незаконный доход фигурантов составил порядка ста миллионов рублей.
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В«Молодежь Прибайкалья – против пожаровВ»: масштабная профилактическая акция прошла сегодня в Иркутске
В«Молодежь Прибайкалья – против пожаровВ»: масштабная профилактическая акция прошла сегодня в Иркутске - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в субботнике в Иркутском военном госпитале
Иркутская область присоединилась к субботнику, который по инициативе Минстроя России сегодня проходит по всей стране 25 апреля. Субботник приурочен ко дням Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Молодежь Иркутской области активно подключилась к весенним акциям по уборке территорий
В Иркутске 24 апреля прошли два крупных субботника с участием активной молодежи. Активисты привели в порядок военную технику у Дома офицеров и очистили территорию Ершовского водозабора в рамках всероссийской акции «Мы за чистоту».
В Иркутске перед судом предстанет мужчина, обстрелявший автомобиль на проезжей части
По версии следствия, 19 ноября 2025 года двое мужчин двигались на автомобиле по объездной дороге Ленинского района г. Иркутска в сторону г. Ангарска. На дороге они увидели движущийся в попутном направлении автомобиль, принадлежащий их знакомому, с которым у них имелся продолжительный конфликт.
Порубочные остатки, собранные на субботнике вдоль Байкальского тракта под Иркутском, передадут семьям бойцов СВО
Под Иркутском прошел совместный субботник министерства лесного комплекса Приангарья и Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». В ходе субботника участники очистили лес от мусора, валежника и сухой древесины, представляющей пожарную опасность.
Лучшая награда – спасённая жизнь: два офицера полиции Приангарья стали «Почётными донорами России»
Сотрудники органов внутренних дел Иркутской области не только ежедневно стоят на страже правопорядка, но и подают пример истинного милосердия.
Добавить комментарий!