На северо-западе Москвы полицейские разоблачили преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью
18-07-2023, 20:10
«Местный житель создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
На северо-западе Москвы полицейские разоблачили преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованного преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что 63-летний местный житель создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого он покупал реквизиты уже существовавших организаций.
В целях конспирации организатор разделил преступное сообщество на несколько независимых подразделений, которые дислоцировались на территории г. Москвы и Московской области. Теневые банкиры оказывали услуги по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств. За них получали проценты от денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества. Доход составил более 230 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории столицы задержали предполагаемого организатора и участников криминальной схемы.
Следователями следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 УК РФ. В отношении 13 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников преступления», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
На северо-западе Москвы полицейские разоблачили преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованного преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что 63-летний местный житель создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого он покупал реквизиты уже существовавших организаций.
В целях конспирации организатор разделил преступное сообщество на несколько независимых подразделений, которые дислоцировались на территории г. Москвы и Московской области. Теневые банкиры оказывали услуги по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств. За них получали проценты от денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества. Доход составил более 230 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории столицы задержали предполагаемого организатора и участников криминальной схемы.
Следователями следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 УК РФ. В отношении 13 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников преступления», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
На северо-востоке столицы возбудили новое уголовное дело в отношении участников группы, подозреваемых в хищении денежных средств со счетов умерших граждан
Следствием установлено 22 эпизода противоправной деятельности. Материальный ущерб, причиненный родственникам ушедших из жизни граждан, составил более 17 миллионов рублей...
В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард рублей, а незаконный доход фигурантов составил порядка ста миллионов рублей.
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области ко Дню народного единства пройдет благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО, «Ночь искусств» и культурные мероприятия - Иркутская область. Официальный портал
Ко Дню народного единства во всех муниципальных образованиях Иркутской области состоится более 100 различных мероприятий...
Жительница Эхирит-Булагатского района признана виновной в вовлечении своего сына в совершение действий, представляющих опасность для его жизни
Собранные Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение
Медсестра из Иркутской области успешно представила регион на Всероссийском конкурсе профмастерства
Медицинская сестра Черемховской городской больницы №1 Алина Килюшик успешно представила Приангарье на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов. Она завоевала специальный приз в номинации «Ангел милосердия».
В Иркутской области ко Дню народного единства пройдет благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО, «Ночь искусств» и культурные мероприятия
Ко Дню народного единства во всех муниципальных образованиях Иркутской области состоится более 100 различных мероприятий. В их числе концертные программы в поддержку СВО, благотворительные акции по сбору гуманитарной помощи, ежегодная традиционная «Ночь искусств», выставки, экскурсии,
В октябре в Иркутской области ликвидировано 277 пожаров
В октябре в Иркутской области ликвидировано 277 пожаров - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутске вынесен приговор местной жительнице, признанной виновной в применении насилия в отношении представителя власти
Собранные следственным отделом по Свердловскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летней жительнице областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в
Добавить комментарий!