В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в финансировании терроризма
3-07-2023, 18:49
Через подконтрольные организации они перечислили более 500 млн рублей на финансирование террористической деятельности Вооруженных сил Украины и иных воинских формирований...
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в финансировании терроризма, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и Следственного комитета Российской Федерации задокументированы факты финансирования терроризма. В преступлении подозреваются бенефициарный владелец международного холдинга – производителя алкогольной продукции, а также другие учредители и руководители этой компании.
Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с февраля по апрель 2022 года. Через подконтрольные организации они перечислили более 500 млн рублей на финансирование террористической деятельности Вооруженных сил Украины и иных воинских формирований.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ.
Полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии в используемых подозреваемыми жилых, офисных и складских помещениях, а также на территории двух предприятий в Московской и Вологодской областях проведены обыски. Изъяты компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Проведены допросы учредителей и руководителей входящих в холдинг организаций. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в финансировании терроризма, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и Следственного комитета Российской Федерации задокументированы факты финансирования терроризма. В преступлении подозреваются бенефициарный владелец международного холдинга – производителя алкогольной продукции, а также другие учредители и руководители этой компании.
Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с февраля по апрель 2022 года. Через подконтрольные организации они перечислили более 500 млн рублей на финансирование террористической деятельности Вооруженных сил Украины и иных воинских формирований.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ.
Полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии в используемых подозреваемыми жилых, офисных и складских помещениях, а также на территории двух предприятий в Московской и Вологодской областях проведены обыски. Изъяты компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Проведены допросы учредителей и руководителей входящих в холдинг организаций. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен, обвиняемый в финансировании террористической деятельности
Следственным управлением по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении крупного украинского предпринимателя Евгения Черняка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании денежных средств
По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 100 миллионов рублей, а доход – 11 миллионов рублей.
Сотрудниками столичной полиции задержаны владельцы сети подпольных пунктов обмена валюты
Злоумышленники без необходимых разрешительных документов систематически совершали операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты...
В Москве полицейскими задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности
Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более...
В Москве задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции
"Злоумышленники осуществляли продажу иностранным гражданам поддельных документов, необходимых для легализации их пребывания и трудоустройства", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутске полицейские приняли участие в межведомственном совещании по противодействию мошенничеству
Жители Иркутской области могут принять участие в опросе о потребности в подключении к домашнему интернету
Минцифры РФ проводит опрос о востребованности высокоскоростного домашнего интернета в деревнях и сёлах, где проживает до 1000 человек.
Добавить комментарий!