Предъявлено обвинение фигурантке уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 14 миллионов рублей
18-05-2023, 20:05
Установлено, что соучастники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако, имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях...
Предъявлено обвинение фигурантке уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 14 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции участнице организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории столицы.
Установлено, что в период с 2014 по 2019 год соучастники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако, имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. Управление данными расчетными счетами осуществлялось при помощи системы "Банк-Клиент".
Участники группы предоставляли физическим лицам, а также руководителям организаций реквизиты подконтрольных компаний и предлагали воспользоваться их услугами для обналичивания денег. На основании фиктивных договоров на счета указанных организаций от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые далее распределялись на счета юридических лиц под видом осуществления коммерческой деятельности, с последующим обналичиванием.
За проведение незаконных банковских операций участниками группы удерживалась комиссия в размере не менее 0,7 % от сумм, отправленных клиентами. Сумма извлеченного дохода составила более 14 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
К уголовной ответственности привлечена 47-летняя жительница столицы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время устанавливаются соучастники противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Предъявлено обвинение фигурантке уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 14 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции участнице организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории столицы.
Установлено, что в период с 2014 по 2019 год соучастники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако, имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. Управление данными расчетными счетами осуществлялось при помощи системы "Банк-Клиент".
Участники группы предоставляли физическим лицам, а также руководителям организаций реквизиты подконтрольных компаний и предлагали воспользоваться их услугами для обналичивания денег. На основании фиктивных договоров на счета указанных организаций от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые далее распределялись на счета юридических лиц под видом осуществления коммерческой деятельности, с последующим обналичиванием.
За проведение незаконных банковских операций участниками группы удерживалась комиссия в размере не менее 0,7 % от сумм, отправленных клиентами. Сумма извлеченного дохода составила более 14 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
К уголовной ответственности привлечена 47-летняя жительница столицы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время устанавливаются соучастники противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли незаконную банковскую деятельность...
Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом свыше 22 миллионов рублей
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3 % от каждой транзакции, обналичив в общей сложности около 738 миллионов рублей...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Братске осужден мужчина за дачу взятки для получения медицинского заключения
Собранные следственным отделом по городу Братску доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо
Вандалы разрушили новогодние ледяные скульптуры в парке имени 10-летия Ангарска
В ночь с 12 на 13 декабря был совершен акт вандализма в парке имени 10-летия Ангарска. Неизвестные разбили две ледяные скульптуры, которые мастера сделали в рамках праздничного оформления города к Новому году. По факту повреждения муниципального имущества подано официальное заявление в полицию.
Вопросы адаптации и социализации иностранных граждан в сфере занятости обсудили в Правительстве региона
В Правительстве Иркутской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по координации мер адаптации и социализации мигрантов. Одним из центральных вопросов стало вовлечение работодателей в процесс социальной и культурной адаптации иностранного персонала.
Жители Иркутской области через обращения на Платформу обратной связи решают вопросы благоустройства
Платформа обратной связи (ПОС), созданная по поручению Президента России Владимира Путина, и действующая в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», продолжает помогать жителям Иркутской области решать насущные вопросы, в том числе, связанные с приведением в порядок
Итоги и задачи дальнейшей работы по борьбе с теневыми финансовыми схемами полпред обсудил с Дмитрием Шоттом
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провёл рабочую встречу с руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу Дмитрием Шоттом.
В Правительстве Иркутской области прошла встреча с призерами чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс»
Первый заместитель Губернатора Иркутской области Роман Колесов провел встречу с призерами и наставниками Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»,
Добавить комментарий!