Предъявлено обвинение фигурантке уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 14 миллионов рублей
18-05-2023, 20:05
Установлено, что соучастники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако, имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях...
Предъявлено обвинение фигурантке уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 14 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции участнице организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории столицы.
Установлено, что в период с 2014 по 2019 год соучастники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако, имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. Управление данными расчетными счетами осуществлялось при помощи системы "Банк-Клиент".
Участники группы предоставляли физическим лицам, а также руководителям организаций реквизиты подконтрольных компаний и предлагали воспользоваться их услугами для обналичивания денег. На основании фиктивных договоров на счета указанных организаций от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые далее распределялись на счета юридических лиц под видом осуществления коммерческой деятельности, с последующим обналичиванием.
За проведение незаконных банковских операций участниками группы удерживалась комиссия в размере не менее 0,7 % от сумм, отправленных клиентами. Сумма извлеченного дохода составила более 14 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
К уголовной ответственности привлечена 47-летняя жительница столицы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время устанавливаются соучастники противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Предъявлено обвинение фигурантке уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 14 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции участнице организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории столицы.
Установлено, что в период с 2014 по 2019 год соучастники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако, имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. Управление данными расчетными счетами осуществлялось при помощи системы "Банк-Клиент".
Участники группы предоставляли физическим лицам, а также руководителям организаций реквизиты подконтрольных компаний и предлагали воспользоваться их услугами для обналичивания денег. На основании фиктивных договоров на счета указанных организаций от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые далее распределялись на счета юридических лиц под видом осуществления коммерческой деятельности, с последующим обналичиванием.
За проведение незаконных банковских операций участниками группы удерживалась комиссия в размере не менее 0,7 % от сумм, отправленных клиентами. Сумма извлеченного дохода составила более 14 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
К уголовной ответственности привлечена 47-летняя жительница столицы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время устанавливаются соучастники противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли незаконную банковскую деятельность...
Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом свыше 22 миллионов рублей
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3 % от каждой транзакции, обналичив в общей сложности около 738 миллионов рублей...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Региональный форум волонтеров и добровольцев Иркутской области «СВОих не бросаем!» состоялся в третий раз
Иркутск стал местом встречи для единомышленников, которых объединяет одна миссия – помощь фронту. Участие в нем приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, депутаты Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, Сергей Тен и Антон Красноштанов. От администрации на форуме побывала начальник отдела по связям с
Министерство образования Иркутской области и «Молодая Гвардия» подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение о долгосрочном сотрудничестве заключили министерство образования Иркутской области и Иркутское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России».
На фестивале «Под лед Байкала» установлены новые рекорды
В Иркутской области, в поселке Листвянка, с 1 по 6 марта 2026 года проходит международный фестиваль подледного фридайвинга «Под лед Байкала». Мероприятие объединило спортсменов из России, Хорватии и Венгрии. Организатором фестиваля выступает Федерация фридайвинга при поддержке Правительства
Районный центр внешкольной работы из Усольского района победил в конкурсе организаций дополнительного образования региона
В Иркутской области подвели итоги второго регионального конкурса профессионального мастерства «Ведущая организация дополнительного образования детей Иркутской области – 2026».
На конкурс 25 Байкальского кинофестиваля «Человек и Природа» подано более сотни заявок
На конкурсную программу 25 Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина на 1 марта представлено 128 заявок. Их подали режиссёры, снимающие кино о природе, из 11 стран.
В Приангарье определены получатели оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО
Министерство спорта Иркутской области подвело итоги рейтингового отбора муниципальных образований на передачу спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2026 году.
Добавить комментарий!