В отношении супругов Чекалиных возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере
16-03-2023, 23:50
Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).В
По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.В
Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.В
Следователи столичного следственного комитета продолжают совместную работу с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России, направленную на проверку фигурантов на причастность к совершению иных экономических преступлений.В
В настоящее время следователи проводят с Чекалиными необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается. ИА "МедиаХот".
Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).В
По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.В
Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.В
Следователи столичного следственного комитета продолжают совместную работу с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России, направленную на проверку фигурантов на причастность к совершению иных экономических преступлений.В
В настоящее время следователи проводят с Чекалиными необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов установлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«АльпинаВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств,
В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми установлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«ДидилияВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ, п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Эхирит-Булагатском районе после ремонта введен в эксплуатацию участок объездной дороги поселка Усть-Ордынский
Введена в эксплуатацию объездная дорога поселка Усть-Ордынский в Эхирит-Булагатском районе. Она является участком автомобильной дороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово с 65,3 по км 72 км длиной 6,8 км.
В Иркутской области обновят правила профобучения для школьников
В Иркутской области готовят изменения в региональное законодательство, чтобы привести его в соответствие с новыми федеральными нормами.
Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Иркутской области 22 октября
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 октября днем в западных, центральных, южных и верхнеленских районах местами ожидается сильный северо-западный ветер с порывами 15-18 м/с, снег, местами пройдет сильный снег. - Главное управление МЧС России
Подготовку к паводкоопасному периоду 2027 года оценили в ходе выездного заседания КЧС Иркутского муниципального округа
Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Вячеслав Федосеенко принял участие в выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутского муниципального округа, которое прошло в администрации Хомутовского
В Иркутской области планируют обновить законодательную основу для развития туризма
Законопроект о внесении изменений в действующий областной закон «Об областной государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Иркутской области» принят в первом чтении на 43-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Проект был внесен на рассмотрение депутатского корпуса
Иркутская область представила туристический потенциал на международной выставке в Пекине
Иркутская область представила ключевые направления для путешествий на международной туристической выставке China Outbound & Inbound Travel Market (COITM) 2026 в Пекине. Регион вошел в состав единой российской экспозиции под национальным туристическим брендом Discover Russia, который продвигает
Добавить комментарий!