В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении свыше 140 миллионов рублей
9-03-2023, 21:40
Злоумышленники создавали платежные поручения, в которые вносили заведомо ложные сведения...
В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении свыше 140 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего главного бухгалтера коммерческой организации, ее заместителя, а также еще одного соучастника в хищении денежных средств указанной организации в особо крупном размере.
Как было установлено, фигуранты использовали 32 подконтрольных фиктивных юридических лица с целью перечисления на их счета оплату за якобы выполненные ими работы и оказанные услуги, такие как поставка различных товаров и настройка продукта для автоматизации предприятий. Посредством системы «Банк-Клиент» злоумышленники создавали платежные поручения, в которые вносили заведомо ложные для руководителей и сотрудников потерпевшей компании сведения.
Таким образом, в период с 2016 по 2021 год на счета фирм-однодневок были перечислены свыше 140 миллионов рублей.
По данному факту и на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении свыше 140 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего главного бухгалтера коммерческой организации, ее заместителя, а также еще одного соучастника в хищении денежных средств указанной организации в особо крупном размере.
Как было установлено, фигуранты использовали 32 подконтрольных фиктивных юридических лица с целью перечисления на их счета оплату за якобы выполненные ими работы и оказанные услуги, такие как поставка различных товаров и настройка продукта для автоматизации предприятий. Посредством системы «Банк-Клиент» злоумышленники создавали платежные поручения, в которые вносили заведомо ложные для руководителей и сотрудников потерпевшей компании сведения.
Таким образом, в период с 2016 по 2021 год на счета фирм-однодневок были перечислены свыше 140 миллионов рублей.
По данному факту и на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении свыше 85 миллионов рублей
Злоумышленники под видом специалистов в области права предлагали гражданам широкий спектр
В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении свыше 7 миллионов рублей коммерческой организации
Злоумышленник сообщил сотрудникам бухгалтерии ложную информацию о списании задолженности на
В Москве направлено в суд уголовное дело о многомиллионном хищении и отмывании денежных средств
Пользуясь служебным положением, злоумышленница перевела посредством фиктивных платежных поручений
В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств столичного банка
На основании заключенных договоров банком была произведена оплата в размере 590 миллионов рублей,
В Москве завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств банка на сумму свыше 180 миллионов рублей
После получения займа фигуранты организовали изготовление фиктивных документов, отражающих факт
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Реклама:
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
На тюменской федеральной трассе волонтеры-медики призвали водителей соблюдать ПДД
Участники акции рекомендовали водителям, передвигающимся на дальние расстояния, при ощущении усталости останавливаться в пути для сна и отдыха
Соревнования по волейболу среди пожарных Сибири проходят на Байкале
Сегодня в Иркутской области стартовали соревнования по волейболу среди Главных управлений МЧС России по Сибирскому федеральному округу.
В Ангарске госавтоинспекторы и школьники разместили на тротуаре напоминания для пешеходов
Акцию провели сотрудники ГИБДД, юные инспекторы движения МАОУ «Гимназия №1» и представитель совета отцов. В рамках мероприятия участники написали на тротуаре профилактические призывы о соблюдении дорожных правил.
В Приангарье полицейские пресекли реализацию крупной партии спиртосодержащей продукции
Сотрудники УЭБиПК, ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, задержали организованную группу в составе 9-ых человек, осуществлявшую незаконный оборот (закупка, хранение, перевозка, сбыт) спиртосодержащей и табачной продукции.
В Чунском районе телефонные аферисты обманули пожилую женщину
Злоумышленникам удалось похитить у пенсионерки около 300 тысяч рублей.
Ирина Волк: В Иркутской области сотрудники МВД России выявили преступное сообщество контрабандистов
В ходе рейдов полицейские обнаружили 20 незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере объемом более 2,5 тыс. кубометров.
Добавить комментарий!