В Забайкальском крае за совершение контрабанды древесины на сумму более 400 млн. рублей задержан участник преступного сообщества
2-02-2023, 18:10
Следственными органами Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело по обвинению одного из участников преступного сообщества в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов и покушение на нее).
По данным следствия, с 2017 по 2020 год члены преступного сообщества, состоявшего из 10 человек, на территории Забайкальского края приобретали и хранили незаконно заготовленную древесину. Впоследствии, используя фиктивные документы, незаконно экспортировали автомобильным и железнодорожным транспортом через Государственную границу Российской Федерации в зарубежное государство древесину различных пород объемом около 40 тыс. куб. м. общей стоимостью более 407 млн. рублей.
В 2018-2019 годы руководитель преступного сообщества, получив на расчетные счета выручку от реализации контрабандного товара, легализовал часть денежных средств в сумме более 11 млн. рублей путем их перечисления на счет другого юридического лица, директором которого он также являлся, под видом фиктивных банковских операций.
Вывоз лесоматериалов объемом более 1,5 тыс. куб. м. стоимостью более 4 млн. рублей был предотвращен сотрудниками УФСБ по Забайкальскому краю и Читинской таможни.
В настоящее время в отношении семи человек следственными органами Восточного МСУТ СК России расследование уголовных дел завершено, двое фигурантов по-прежнему находятся в федеральном розыске.
31 января 2023 года один из участников преступного сообщества, который с января 2021 года находился в федеральном розыске, был задержан в пгт Забайкальск при попытке пересечь Государственную границу Российской Федерации.
Следователями ему предъявлено обвинение, судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. ИА "МедиаХот".
По данным следствия, с 2017 по 2020 год члены преступного сообщества, состоявшего из 10 человек, на территории Забайкальского края приобретали и хранили незаконно заготовленную древесину. Впоследствии, используя фиктивные документы, незаконно экспортировали автомобильным и железнодорожным транспортом через Государственную границу Российской Федерации в зарубежное государство древесину различных пород объемом около 40 тыс. куб. м. общей стоимостью более 407 млн. рублей.
В 2018-2019 годы руководитель преступного сообщества, получив на расчетные счета выручку от реализации контрабандного товара, легализовал часть денежных средств в сумме более 11 млн. рублей путем их перечисления на счет другого юридического лица, директором которого он также являлся, под видом фиктивных банковских операций.
Вывоз лесоматериалов объемом более 1,5 тыс. куб. м. стоимостью более 4 млн. рублей был предотвращен сотрудниками УФСБ по Забайкальскому краю и Читинской таможни.
В настоящее время в отношении семи человек следственными органами Восточного МСУТ СК России расследование уголовных дел завершено, двое фигурантов по-прежнему находятся в федеральном розыске.
31 января 2023 года один из участников преступного сообщества, который с января 2021 года находился в федеральном розыске, был задержан в пгт Забайкальск при попытке пересечь Государственную границу Российской Федерации.
Следователями ему предъявлено обвинение, судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Пскове перед судом предстанут участники преступного сообщества по обвинению в хищении бюджетных средств и имущества
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех из девяти участников преступного сообщества, обвиняемых в серии мошеннических действий в особо крупном размере и других преступлений (ч.4 ст.159, п. В«аВ», В«бВ» ч.2 ст.165, ч.1 ст.222, ч.2 и 3 ст.210 УК РФ), которые заключили досудебное соглашение о
Завершено расследование уголовного дела в отношении участника преступного сообщества
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Сиртаки Тосунова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества, получение взяток в виде
В Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной игорной деятельности
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия завершено расследование по уголовному делу в отношении 8 участников преступного сообщества по признакам преступлений, предусмотренныхВ ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст.В 171.2 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) вВ целях совершения нескольких тяжких или особо тяжких
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области глава городского поселения обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем нарушение жилищных прав граждан
Следственными органами СК России по Иркутской области предъявлено обвинение главе Магистральнинского городского поселения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).
В Ангарске обсудили важный вопрос семейноцентричности как приоритета семьи
Методическое совещание-семинар «Семья: единая экосистема демографического развития муниципалитета» состоялось в Ангарске 26 октября. В ДК «Нефтехимик» собрались представители сферы образования, культуры, спорта. Всего более 500 человек. Участники поговорили о демографической ситуации в Ангарском
Ангарский округ готовится к празднованию Дня народного единства
Суть праздника 4 ноября отражена в его официальном названии: День народного единства. В центре – единство как черта характера нашего народа. События 1612 года, с которыми связана дата, – исторический пример этой ценности. Тогда люди разных сословий, происхождения и положения объединились ради
Проект Иркутской области о сервисе, который помогает ветеранам СВО реализовать таланты в сфере культуры, вошел в число лучших в стране
Проект «Культурный СВОд», который создали и реализуют в Иркутской области, вошел в ТОП-15 лучших практик России в отрасли цифровой трансформации культуры. Его задача – рассказать ветеранам специальной военной операции, членам их семей, а также взрослым жителям региона о возможностях творческого
Проект Иркутской области о сервисе, который помогает ветеранам СВО реализовать таланты в сфере культуры, вошел в число лучших в стране - Иркутская область. Официальный портал
[img=left]http://irkobl.ru/resize-nc.php?image=/upload/iblock/c35/ajwtsxj5pu9041qc6chv339xqe5h6sat/blesk.jpg&w=308[/img] Проект «Культурный СВОд», который создали и реализуют в Иркутской области,...
Более 320 школьников и студентов стали участниками интенсива В«Байкал. Уверенность. МастерствоВ»
Более 320 школьников и студентов стали участниками интенсива В«Байкал. Уверенность. МастерствоВ» - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!