В Калужской области вынесен приговор членам преступного сообщества, занимавшимся незаконной банковской деятельностью
26-08-2022, 01:50
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21 жителю Калужской области и Чеченской Республики, в том числе бывшему начальнику управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Дмитрию Елистратову и бывшему начальнику отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге Роману Арсенихину. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 210, 172, 163, 159, 286 УК РФ (руководство и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием своего служебного положения, незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, вымогательство, мошенничество, превышение должностных полномочий).
Следствием и судом установлено, что в 2014 году Елистратов организовал преступное сообщество, среди участников которого были два сотрудника полиции, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности. Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов. На Елистратова и Арсенихина возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов. Помимо этого, используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между субъектами предпринимательской деятельности, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан путем их обмана. Всего за два года существования преступного сообщества его члены извлекли доход в особо крупном размере в сумме около 44 миллионов рублей.
Следователи СК России при оперативной поддержке УФСБ России по Калужской области установили всех членов преступного сообщества и собрали доказательства их противоправной деятельности. Среди фигурантов - четверо членов этнической преступной группы, которые были задержаны на территории Чеченской Республики.В
Материалы уголовного дела собраны следствием в 819 томов, в ходе расследования было допрошено несколько сотен человек, проведены трудоемкие экспертизы - бухгалтерские, психолого-лингвистические, баллистические, химические, психиатрические, товароведческая. Обвинительное заключение по делу составило более 300 томов.
Приговором суда Елистратову и Арсенихину назначено наказание в виде 8,5 и 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Девять осужденных получили сроки от 1,5 до 11 лет лишения свободы, еще девять соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 6 лет условно, один фигурант приговорен к наказанию в виде принудительных работ. ИА "МедиаХот".
Следствием и судом установлено, что в 2014 году Елистратов организовал преступное сообщество, среди участников которого были два сотрудника полиции, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности. Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов. На Елистратова и Арсенихина возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов. Помимо этого, используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между субъектами предпринимательской деятельности, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан путем их обмана. Всего за два года существования преступного сообщества его члены извлекли доход в особо крупном размере в сумме около 44 миллионов рублей.
Следователи СК России при оперативной поддержке УФСБ России по Калужской области установили всех членов преступного сообщества и собрали доказательства их противоправной деятельности. Среди фигурантов - четверо членов этнической преступной группы, которые были задержаны на территории Чеченской Республики.В
Материалы уголовного дела собраны следствием в 819 томов, в ходе расследования было допрошено несколько сотен человек, проведены трудоемкие экспертизы - бухгалтерские, психолого-лингвистические, баллистические, химические, психиатрические, товароведческая. Обвинительное заключение по делу составило более 300 томов.
Приговором суда Елистратову и Арсенихину назначено наказание в виде 8,5 и 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Девять осужденных получили сроки от 1,5 до 11 лет лишения свободы, еще девять соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 6 лет условно, один фигурант приговорен к наказанию в виде принудительных работ. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее:
Участники преступного сообщества признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Республики Крым
Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
В Алтайском крае участники преступной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела,
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного
Вынесен приговор организатору и членам преступного сообщества, обвиняемым в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и заказного убийства
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области
![](/images/sait2.jpg)
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, управлявшего незарегистрированным транспортным средством с буквами «хо» на месте, предназначенном для установки госзнаков
В ходе мониторинга социальных сетей, внимание сотрудников ГИБДД привлекла фотография автомобиля «Mercedes-Benz», передвигавшегося по Иркутску без государственных регистрационных знаков.
Полиция Братска разбирается в обстоятельствах трагического дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода
Сегодня в ночное время напротив дома №1Б по улице Заводской в жилом районе Гидростроитель города Братска
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожного инцидента с участием грузового тягача
В результате чего бревна оказались на проезжей части, перекрыв движение транспортного потока.
В отделе полиции города Черемхово прошло очередное заседание Общественного совета
По итогам совещания члены Общественного совета внесли коррективы в план работы с учетом предложений, озвученных в рамках выступления.
Смертельная опасность грозит купающимся в необорудованных местах
Смертельная опасность грозит купающимся в необорудованных местах - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В«Школа безопасностиВ»: в Иркутской области стартовала областная военно-спортивная игра
16 июня в Ангарске под эгидой Всероссийского детско-юношеского общественного движения В«Школа безопасностиВ» стартовали областные соревнования. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!