В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с многомиллионным доходом
29-04-2022, 20:37
За предоставленные услуги с клиентов удерживалась комиссия в размере не менее 15 %...
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с многомиллионным доходом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
В ходе расследования установлено, что с декабря 2018 по июнь 2020 года злоумышленники без государственной регистрации и лицензии систематически совершали банковские операции по кассовому обслуживанию физических лиц, инкассации и выдаче наличных денежных средств. За предоставленные услуги с клиентов удерживалась комиссия в размере не менее 15 %.
Согласно проведенной бухгалтерской судебной экспертизе, на расчетные счета подконтрольных организаций были перечислены денежные средства в сумме свыше 509 млн рублей. Доход от противоправной деятельности превысил 76 млн рублей.
Нелегальные финансовые махинации выявили и пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в 2020 году. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Установлены пятеро фигурантов.
Уголовное дело в отношении троих фигурантов было выделено в отдельное производство и в настоящее время с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих обвиняемых продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с многомиллионным доходом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
В ходе расследования установлено, что с декабря 2018 по июнь 2020 года злоумышленники без государственной регистрации и лицензии систематически совершали банковские операции по кассовому обслуживанию физических лиц, инкассации и выдаче наличных денежных средств. За предоставленные услуги с клиентов удерживалась комиссия в размере не менее 15 %.
Согласно проведенной бухгалтерской судебной экспертизе, на расчетные счета подконтрольных организаций были перечислены денежные средства в сумме свыше 509 млн рублей. Доход от противоправной деятельности превысил 76 млн рублей.
Нелегальные финансовые махинации выявили и пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в 2020 году. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Установлены пятеро фигурантов.
Уголовное дело в отношении троих фигурантов было выделено в отдельное производство и в настоящее время с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих обвиняемых продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций...
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Букет на миллион. Иркутский шоумен Денис Гук рассказал жителям Приангарья о фейковой доставке цветов
Спойлер: далее поступают звонки от так называемых силовиков, специалистов портала Госуслуги, а также служб безопасности банков.
В 40-градусный мороз: Баяндаевские полицейские спасли водителя, оказавшегося в ледяной ловушке на трассе
Оказавшись один без возможности завести мотор и в условиях, когда эвакуатор мог прибыть лишь через несколько часов, мужчина столкнулся с прямой угрозой переохлаждения.
В Братске осужден мужчина за дачу взятки для получения медицинского заключения
Собранные следственным отделом по городу Братску доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо
Вандалы разрушили новогодние ледяные скульптуры в парке имени 10-летия Ангарска
В ночь с 12 на 13 декабря был совершен акт вандализма в парке имени 10-летия Ангарска. Неизвестные разбили две ледяные скульптуры, которые мастера сделали в рамках праздничного оформления города к Новому году. По факту повреждения муниципального имущества подано официальное заявление в полицию.
Вопросы адаптации и социализации иностранных граждан в сфере занятости обсудили в Правительстве региона
В Правительстве Иркутской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по координации мер адаптации и социализации мигрантов. Одним из центральных вопросов стало вовлечение работодателей в процесс социальной и культурной адаптации иностранного персонала.
Добавить комментарий!