Полицейскими северо-запада Москвы пресечена незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением многомиллионного дохода
22-03-2022, 20:25
Установлено, что злоумышленники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности...
Полицейскими северо-запада Москвы пресечена незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением многомиллионного дохода, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность с доходом, превышающим 38 миллионов рублей.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов участвовали в незаконных финансовых схемах.
С целью осуществления переводов и обналичивания денежных средств фигуранты зарегистрировали и приискали более 150 фиктивных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Ими были арендованы офисные помещения на территории Московского региона и Челябинской области, откуда посредством сети Интернет и телефонной связи они вели общение с клиентами. Кроме того, там составлялись поддельные расчетные и платежные документы, сопровождающие нелегальные операции.
Теневые финансисты получали вознаграждение более 3 % от общей суммы с каждой транзакции, а доход от незаконного бизнеса составил более 38 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Западного округа Москвы выяснили, что организованная группа включает в себя 12 человек в возрасте от 25 до 45 лет.
По данному факту Следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении двенадцати фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Им было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое из обвиняемых объявлены в федеральный розыск.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Видновский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание за данное деяние – до семи лет лишения свободы.
Пресс-служба УВД по СЗАО
(499) 192-59-56
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Полицейскими северо-запада Москвы пресечена незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением многомиллионного дохода, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность с доходом, превышающим 38 миллионов рублей.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов участвовали в незаконных финансовых схемах.
С целью осуществления переводов и обналичивания денежных средств фигуранты зарегистрировали и приискали более 150 фиктивных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Ими были арендованы офисные помещения на территории Московского региона и Челябинской области, откуда посредством сети Интернет и телефонной связи они вели общение с клиентами. Кроме того, там составлялись поддельные расчетные и платежные документы, сопровождающие нелегальные операции.
Теневые финансисты получали вознаграждение более 3 % от общей суммы с каждой транзакции, а доход от незаконного бизнеса составил более 38 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Западного округа Москвы выяснили, что организованная группа включает в себя 12 человек в возрасте от 25 до 45 лет.
По данному факту Следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении двенадцати фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Им было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое из обвиняемых объявлены в федеральный розыск.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Видновский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание за данное деяние – до семи лет лишения свободы.
Пресс-служба УВД по СЗАО
(499) 192-59-56
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом более 400 миллионов рублей
Злоумышленники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской
В Москве сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная банковская деятельность
"По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей", - сообщила
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм,
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
В отделе полиции города Черемхово прошло очередное заседание Общественного совета
По итогам совещания члены Общественного совета внесли коррективы в план работы с учетом предложений, озвученных в рамках выступления.
Смертельная опасность грозит купающимся в необорудованных местах
Смертельная опасность грозит купающимся в необорудованных местах - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В«Школа безопасностиВ»: в Иркутской области стартовала областная военно-спортивная игра
16 июня в Ангарске под эгидой Всероссийского детско-юношеского общественного движения В«Школа безопасностиВ» стартовали областные соревнования. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутской области следователи Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели двоих малолетних на водных объектах
Следственное управление еще раз напоминает, что отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности! Помните, что обязательное соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохранения здоровья и спасения жизни многих
Накануне в лесном фонде в Иркутской области ликвидировали 11 пожаров
В лесном фонде в Усть-Кутском районе Иркутской области 15 июня было обнаружено и в тот же день ликвидировано возгоранае на площади 0,05 гектара. Также на площади 66,1 гектара потушены 10 пожаров, зарегистрированных 14 июня: по два – в Усть-Удинском и Усть-Илимском районах, по одному – в Катангском,
Игорь Кобзев: Иркутская область с Китаем готова реализовывать проекты на десятки миллиардов рублей
Соглашения и экспортные контракты в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности и образования подписали организации Приангарья с китайскими партнерами – в общем 11 документов о сотрудничестве. Три инвестиционных документа в общем на сумму 50 млрд рублей и пять внешнеторговых контрактов почти
Добавить комментарий!