Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж
9-12-2021, 20:15
Работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации.
Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативниками московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии со следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и представителями Шереметьевской таможни пресечена деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе денежных средств за границу.
Установлено, что работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации.
Так, при таможенном оформлении ввезенного из стран Европы и Азии оборудования, предназначенного для проведения различных косметических процедур, злоумышленники предоставляли в банки подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении платежей, а также указывали завышенную стоимость приобретенного товара.
По предварительным данным, в результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следователями и оперативниками при участии Росгвардии и Федеральной таможенной службы проведено 17 обысков в жилых и офисных помещениях, в ходе которых изъяты печати юридических лиц, электронные и магнитные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
На банковские счета подконтрольных юридических организаций, замешанных в аферах, наложены аресты.
В настоящее время по подозрению в организации незаконных валютных операций задержаны 36-летний мужчина и 49-летняя женщина, которым предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности, а также изобличение соучастников криминальной схемы продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Оперативниками московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии со следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и представителями Шереметьевской таможни пресечена деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе денежных средств за границу.
Установлено, что работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации.
Так, при таможенном оформлении ввезенного из стран Европы и Азии оборудования, предназначенного для проведения различных косметических процедур, злоумышленники предоставляли в банки подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении платежей, а также указывали завышенную стоимость приобретенного товара.
По предварительным данным, в результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следователями и оперативниками при участии Росгвардии и Федеральной таможенной службы проведено 17 обысков в жилых и офисных помещениях, в ходе которых изъяты печати юридических лиц, электронные и магнитные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
На банковские счета подконтрольных юридических организаций, замешанных в аферах, наложены аресты.
В настоящее время по подозрению в организации незаконных валютных операций задержаны 36-летний мужчина и 49-летняя женщина, которым предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности, а также изобличение соучастников криминальной схемы продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. В«а, бВ» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации...
В Москве задержана группа лиц по подозрению в незаконном выводе денежных средств за пределы Российской Федерации и незаконной банковской деятельности
С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7 %...
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутске наградили лауреатов Национальной литературной премии имени В.Г. Распутина
В Иркутске 12 июня, в День России, наградили пять лауреатов Национальной литературной премии имени В.Г. Распутина. В торжественной церемонии приняли участие Губернатор Иркутской области Кобзев Игорь Кобзев, Президент Российского книжного союза Сергей Степашин, депутат Государственной Думы РФ Сергей
В День России школьникам Иркутской области вручили паспорта и награды «Горячее сердце»
В Правительстве Иркутской области сегодня, 12 июня, прошла торжественная церемония вручения паспортов. Участниками Всероссийской программы Движения Первых «Мы – граждане России!» стали 38 школьников из 29 муниципалитетов Иркутской области. Также в рамках церемонии, включенной в региональный план
В 2026 году культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан» Баяндаевского района посвящен 85-летию муниципального образования
В 2026 году культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан» Баяндаевского района посвящен 85-летию муниципального образования. В праздничных мероприятиях приняли участие заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Александр Гоголев и мэр
В День России в столице Иркутской области развернули 50-метровый триколор
Пятидесятиметровый флаг РФ развернули на площади у Дворца спорта «Труд» в Иркутске в День России. Здесь же прошли праздничный концерт «С тебя начинается Родина!» и «Байкальская ярмарка».
Анатолий Серышев: Общность, чувство сопричастности к судьбе Отечества – наша главная сила
12 июня наша страна отмечает один из самых значимых государственных праздников – День России. Он олицетворяет суверенитет, свободу и единство многонационального народа Российской Федерации, напоминает об истории государства, его достижениях на пути к процветанию, богатом культурном наследии и
Добавить комментарий!