В Новой Москве установлена причастность ранее задержанных граждан к незаконной легализации денежных средств
8-10-2021, 18:55
Злоумышленники, используя извелеченные незаконным путем средства, совершили фиктивные финансовые операции на общую сумму более 970 тысяч рублей...
В Новой Москве установлена причастность ранее задержанных граждан к незаконной легализации денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установлена причастность к незаконной легализации денежных средств ранее задержанных мужчин по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности на территории Новой Москвы.
Ранее сообщалось, что двое злоумышленников занимались незаконной предпринимательской деятельностью на территории Новой Москвы.
Установлено, что подозреваемые, не имея лицензии, вели предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой, приёмкой и утилизацией отходов четвёртого класса опасности на территории Троицкого административного округа.
Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».
Согласно исследованию, проведенному Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, в результате незаконной предпринимательской деятельности задержанными причинен ущерб окружающей среде г. Москвы на общую сумму более 400 миллионов рублей.
В результате дальнейшего расследования сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве установлено, что в результате незаконной деятельности соучастники в общей сложности извлекли доход в размере более 10 миллионов рублей.
Кроме того, злоумышленники, используя вышеуказанные денежные средства, совершили фиктивные финансовые операции на общую сумму более 970 тысяч рублей.
По данному факту СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправной схемы.
Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы сроком до 7 лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
(926) 941-46-57
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Новой Москве установлена причастность ранее задержанных граждан к незаконной легализации денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установлена причастность к незаконной легализации денежных средств ранее задержанных мужчин по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности на территории Новой Москвы.
Ранее сообщалось, что двое злоумышленников занимались незаконной предпринимательской деятельностью на территории Новой Москвы.
Установлено, что подозреваемые, не имея лицензии, вели предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой, приёмкой и утилизацией отходов четвёртого класса опасности на территории Троицкого административного округа.
Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».
Согласно исследованию, проведенному Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, в результате незаконной предпринимательской деятельности задержанными причинен ущерб окружающей среде г. Москвы на общую сумму более 400 миллионов рублей.
В результате дальнейшего расследования сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве установлено, что в результате незаконной деятельности соучастники в общей сложности извлекли доход в размере более 10 миллионов рублей.
Кроме того, злоумышленники, используя вышеуказанные денежные средства, совершили фиктивные финансовые операции на общую сумму более 970 тысяч рублей.
По данному факту СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправной схемы.
Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы сроком до 7 лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
(926) 941-46-57
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств
Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств
По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных банковских операций составил свыше 28 млн рублей...
В ТиНАО пресечена незаконная предпринимательская деятельность столичной фирмы
Своими действиями злоумышленники нанесли экологический ущерб на сумму более 2,5 млн рублей...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Встречаем Новый год безопасно: правила обращения с фейерверками и петардами
Зима – время чудес, улыбок и, конечно же, ярких фейерверков. Чтобы праздник запомнился только радостными моментами, важно помнить о безопасности при использовании пиротехники. Не забывайте, что это опасные изделия, требующие предельного внимания. Перечень мест, рекомендованных для безопасного
В Иркутске полицейские организуют уроки мужества для учеников 7 и 8 классов
Так, мероприятие состоялось на базе Школы №22 микрорайона Солнечный.
Безопасность на автомобильных дорогах в зимний период обсудили в эфире радио «Комсомольская правда» на федеральном уровне
Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области полковник полиции Марат Шарипов принял участие в программе «Россия без ДТП» в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
В Иркутской области определены победители регионального конкурса «Финансовая перемена»
Победители второго регионального конкурса методических материалов по финансовой грамотности для педагогических работников всех уровней образования «Финансовая перемена» определены в Иркутской области.
Полторы тысячи школьников и студентов Приангарья попробовали себя в обучающих бизнес-играх
В Иркутской области подвели итоги проекта «Твой бизнес – твое будущее». Он реализуется с 2023 года в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и знакомит молодежь в возрасте от 14 до 18 лет с предпринимательской деятельностью. Такие инициативы помогают сформировать навыки,
Развитие социальной сферы обсудили на итоговом совещании администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
Вопросы развития социальной сферы обсудили на итоговом совещании администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. Заседание прошло с приглашением руководителей профильных министерств региона, мэров территорий, руководителей структурных подразделений администраций муниципальных районов УОБО и
Добавить комментарий!