Сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в мошенничестве задержан бизнесмен Дмитрий Зотов
9-06-2021, 19:00
Ряд организаций, подконтрольных подозреваемому, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости...
Сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в мошенничестве задержан бизнесмен Дмитрий Зотов, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей.
По имеющимся данным, ряд организаций, подконтрольных подозреваемому, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Позднее свыше 3 тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической. Следствие полагает, что разницу подозреваемый похитил и распределил между собой и неустановленными соучастниками. Сумма материального ущерба превысила 1 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта сотрудниками полиции обнаружены и изъяты денежные средства в различной валюте, носители информации, а также документы, имеющие значение для уголовного дела.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в мошенничестве задержан бизнесмен Дмитрий Зотов, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей.
По имеющимся данным, ряд организаций, подконтрольных подозреваемому, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Позднее свыше 3 тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической. Следствие полагает, что разницу подозреваемый похитил и распределил между собой и неустановленными соучастниками. Сумма материального ущерба превысила 1 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта сотрудниками полиции обнаружены и изъяты денежные средства в различной валюте, носители информации, а также документы, имеющие значение для уголовного дела.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Полицейскими ЮЗАО задержан подозреваемый в мошенничестве
Злоумышленник составил фиктивный договор купли-продажи автомобиля, а затем убедил заявителя передать ему денежные средства...
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств банка в особо крупном размере
Злоумышленники перечислили со счета банка денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей на счета подконтрольных им организаций и распорядились ими по своему усмотрению...
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о мошенничестве
Злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности...
Следственным управлением УВД по ЮЗАО направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств
Злоумышленники заключили договоры, в соответствии с которыми получили от государственного учреждения денежные средства в качестве материальной поддержки за счет бюджета города...
Предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о вымогательстве
Следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение гражданину, который задержан сотрудниками московской полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В поселке Михайловка Черемховского района благодаря инициативным проектам обновили материально-техническую базу библиотек
Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников в рамках рабочей поездки в Черемховский район оценил итоги реализации инициативных проектов в поселке Михайловка. Вместе с мэром района Сергеем Марачем и председателем районной думы Любовью Козловой он принял участие в открытии
Ветерану СВО из поселка Усть-Ордынский на новой работе помогает опыт, полученный во время службы
Житель поселка Усть-Ордынский Владимир Воат был мобилизован в 2022 году. Он служил офицером управления мотострелкового полка «Иркут», сформированного в первый год специальной военной операции из жителей Иркутской области. Ветеран награжден медалью «Участнику специальной военной операции». В 2026
В Иркутской области в рамках благотворительного концерта «СВОИ. Ближе сердцу» жители региона собрали более миллиона рублей в поддержку участников СВО
Более миллиона рублей собрали жители Иркутской области в рамках благотворительного концерта «СВОИ. Ближе сердцу», который прошел 4 ноября в столице Приангарья. Сбор средств на нужды участников СВО организовал благотворительный фонд «Звезда».
Для молодежи Иркутской области провели «Школу КВН»
С 3 по 5 ноября 2026 года в Доме молодежи Иркутской области прошла третья традиционная «Школа КВН». Мероприятие собрало 120 начинающих и опытных участников движения КВН Иркутской области, став для них единой образовательной площадкой. Программа позволила командам обменяться опытом, повысить
Новое пожарно-техническое вооружение вручили добровольным пожарным Иркутской области
Сегодня на базе пожарно-спасательной части № 2 города Иркутска состоялось вручение пожарно-технического вооружения, приобретенного для поддержки деятельности добровольной пожарной охраны за счёт субсидии из областного бюджета. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Черемхово работник администрации, исполнявшая обязанности главы муниципального образования, признана виновной в служебном подлоге
Собранные следственным отделом по городу Черемхово СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора специалисту администрации Лоховского муниципального образования Черемховского района. Она признана виновной в совершении преступления,
Добавить комментарий!