ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении участницы организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере
28-04-2021, 19:15
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Общий доход от противоправной деятельности превысил 20 миллионов рублей...
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении участницы организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы.
Как сообщалось ранее, фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фиктивных фирм, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Общий доход от противоправной деятельности превысил 20 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.
В марте 2021 года Хамовнический районный суд г. Москвы признал четверых участников группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев условно.
Сотрудниками московской полиции установлено местонахождение скрывшейся участницы организованной группы. Ей предъявлено обвинение в окончательной редакции.
В настоящее время уголовное дело в отношении соучастницы, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении участницы организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы.
Как сообщалось ранее, фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фиктивных фирм, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Общий доход от противоправной деятельности превысил 20 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.
В марте 2021 года Хамовнический районный суд г. Москвы признал четверых участников группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев условно.
Сотрудниками московской полиции установлено местонахождение скрывшейся участницы организованной группы. Ей предъявлено обвинение в окончательной редакции.
В настоящее время уголовное дело в отношении соучастницы, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве вынесен приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Хамовническим районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор участникам организованной группы, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере...
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Букет на миллион. Иркутский шоумен Денис Гук рассказал жителям Приангарья о фейковой доставке цветов
Спойлер: далее поступают звонки от так называемых силовиков, специалистов портала Госуслуги, а также служб безопасности банков.
В 40-градусный мороз: Баяндаевские полицейские спасли водителя, оказавшегося в ледяной ловушке на трассе
Оказавшись один без возможности завести мотор и в условиях, когда эвакуатор мог прибыть лишь через несколько часов, мужчина столкнулся с прямой угрозой переохлаждения.
В Братске осужден мужчина за дачу взятки для получения медицинского заключения
Собранные следственным отделом по городу Братску доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо
Вандалы разрушили новогодние ледяные скульптуры в парке имени 10-летия Ангарска
В ночь с 12 на 13 декабря был совершен акт вандализма в парке имени 10-летия Ангарска. Неизвестные разбили две ледяные скульптуры, которые мастера сделали в рамках праздничного оформления города к Новому году. По факту повреждения муниципального имущества подано официальное заявление в полицию.
Вопросы адаптации и социализации иностранных граждан в сфере занятости обсудили в Правительстве региона
В Правительстве Иркутской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по координации мер адаптации и социализации мигрантов. Одним из центральных вопросов стало вовлечение работодателей в процесс социальной и культурной адаптации иностранного персонала.
Добавить комментарий!