В Москве вынесен приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
15-04-2021, 15:55
Хамовническим районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор участникам организованной группы, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере...
В Москве вынесен приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Хамовническим районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор участникам организованной группы, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере.
Как сообщалось ранее, фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фиктивных фирм, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Общий доход от противоправной деятельности превысил 20 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем объявлена в федеральный розыск.
В июле 2020 года уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время Хамовнический районный суд г. Москвы признал четверых участников группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев условно.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве вынесен приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Хамовническим районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор участникам организованной группы, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере.
Как сообщалось ранее, фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фиктивных фирм, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Общий доход от противоправной деятельности превысил 20 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем объявлена в федеральный розыск.
В июле 2020 года уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время Хамовнический районный суд г. Москвы признал четверых участников группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев условно.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В проекте В«Вам слово!В» принимает участие следователь следственного отдела по Свердловскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области Павел Слапыгин
Выбор будущей профессии у Павла формировался постепенно. С самого детства он серьёзно увлекался спортом: боксом, дзюдо и баскетболом. Были хорошие результаты, однако из-за травмы о спортивной карьере пришлось забыть. И вот после школы Павел, решив, что хочет стать юристом, поступил в Иркутский
В Иркутске перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в передаче абонентских номеров иным лицам
Следствием установлено, что в период с марта по апрель 2026 года житель Иркутска, откликнувшись на предложение о дополнительном заработке, поступившее в одном из мессенджеров, оформил на свои персональные данные 38 цифровых сим-карт оператора сотовой связи. Кроме того, он организовал оформление ещё
В Киренском районе бывший глава муниципального образования признан виновным в мошенничестве и служебном подлоге
Собранные Киренским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главы муниципального образования. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, состоялось сегодня в Восточно-Сибирском институте МВД России. Церемония поздравления началась с внесения Государственного флага и знамени Восточно-Сибирского института МВД России. В формате
Сотрудники органов внутренней службы России принимают поздравления с профессиональным праздником
Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников органов внутренней службы Российской Федерации, прошло в Управлении МВД России по Ангарскому округу 10 ноября. С профессиональным праздником представителей ведомства поздравил первый заместитель мэра Михаил Головков.
В Ангарске стартовал проект для подростков
Социальный проект «Ангарский километр. Для подростков» стартовал в ДК «Нефтехимик» 9 ноября. Его задача – помочь ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Мероприятие прошло при участии Комиссии по делам несовершеннолетних администрации.
Добавить комментарий!