Сотрудниками МВД России пресечена деятельность организованной группы, действующей под видом форекс-дилера
7-04-2021, 22:25
Установлено, что не позднее 2017 года на территории города Москвы злоумышленники создали общество с ограниченной ответственностью, которое действовало под видом брокерской компании...
Сотрудниками МВД России пресечена деятельность организованной группы, действующей под видом форекс-дилера, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы.
Установлено, что не позднее 2017 года на территории города Москвы злоумышленники создали общество с ограниченной ответственностью, которое действовало под видом брокерской компании. От ее имени заключались клиентские соглашения на предоставление сервиса для осуществления торговых операций на валютном рынке.
Работники организации путем прямых телефонных звонков, а также рекламы, размещенной в сети Интернет, распространяли ложную информацию о возможности получения дохода на рынке инвестиций. Они привлекали клиентов, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности инвестиционной деятельностью компания не занималась, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета, а затем похищались.
В ходе обысков, проведенных по адресам проживания руководителей компании, обнаружены клиентские базы, расписки в получении денежных средств, а также памятка по действиям для уклонения от уголовной ответственности за совершенное преступление. Кроме того, изъяты печати с наименованием новой организации, которую фигуранты планировали создать с целью извлечения незаконного дохода в размере около 100 тысяч долларов в неделю.
СУ по ЮАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности заключены под стражу», - сообщилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками МВД России пресечена деятельность организованной группы, действующей под видом форекс-дилера, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы.
Установлено, что не позднее 2017 года на территории города Москвы злоумышленники создали общество с ограниченной ответственностью, которое действовало под видом брокерской компании. От ее имени заключались клиентские соглашения на предоставление сервиса для осуществления торговых операций на валютном рынке.
Работники организации путем прямых телефонных звонков, а также рекламы, размещенной в сети Интернет, распространяли ложную информацию о возможности получения дохода на рынке инвестиций. Они привлекали клиентов, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности инвестиционной деятельностью компания не занималась, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета, а затем похищались.
В ходе обысков, проведенных по адресам проживания руководителей компании, обнаружены клиентские базы, расписки в получении денежных средств, а также памятка по действиям для уклонения от уголовной ответственности за совершенное преступление. Кроме того, изъяты печати с наименованием новой организации, которую фигуранты планировали создать с целью извлечения незаконного дохода в размере около 100 тысяч долларов в неделю.
СУ по ЮАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности заключены под стражу», - сообщилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации...
В Московском регионе полицейскими из незаконного оборота изъято свыше миллиона пачек немаркированных табачных изделий
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в реализации сигарет без маркировки...
В Москве сотрудниками полиции задержаны участники организованной группы, подозреваемые в мошенничестве
По версии следствия, злоумышленники изготавливали и сбывали физическим лицам поддельные документы регистрационного учета, действуя под видом оказания государственных услуг...
Полицейскими в Красноярском крае пресечена незаконная деятельность сети подпольных игровых клубов
По предварительным данным, сумма извлеченного дохода от незаконной деятельности превысила 83 миллиона рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские задержали семерых подозреваемых в мошенничествах в отношении москвичей преклонного возраста
Сотрудниками полиции пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии дистанционных мошенничеств...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела об организации нелегальной миграции и мошенничестве при получении пособий
Следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных п. В«аВ» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц
В ИА В«ИнтерфаксВ» обсудили итоги прошедшего туристического сезона и безопасность предстоящего зимнего
Сегодня в пресс-центре информационного агентства В«ИнтерфаксВ» в Иркутске прошла пресс-конференция, посвященная итогам летнего туристического сезона, прогнозам на предстоящий зимний сезон и мерам обеспечения безопасности туристов. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Вопросы внедрения искусственного интеллекта в различные сферы деятельности обсудили в Правительстве Иркутской области
Вопросы применения искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании, лесном хозяйстве и других сферах рассмотрели на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Иркутской области Александра Анчугина.
Жители Иркутской области могут проголосовать за подключение сел и деревень к Интернету до 8 ноября
Подходит к завершению голосование за малые и отдаленные населённые пункты, где остро необходимы устойчивые мобильная связь и Интернет.
Первых нарушителей выявили в лесах Иркутской области с помощью беспилотников
В Иркутской области выявлены первые нарушения в лесном фонде, обнаруженные с использованием беспилотных летательных аппаратов. Нарушения выявлены в Куйтунском и Усть-Удинском лесничествах.
Представителям старшего поколения в Иркутске провели дерматоскопический скрининг и рассказали о новообразованиях кожи в рамках «Школы долголетия»
В Приангарье продолжается реализация просветительского проекта Областного гериатрического центра «Школа долголетия» для людей старшего возраста. Очередное занятие посвятили здоровью кожи. Представителям старшего поколения провели дерматоскопический скрининг и рассказали о новообразованиях.
Добавить комментарий!