В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу
16-12-2020, 15:20
Злоумышленники на основании подложных документов совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации...
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и коллегами из оперативно-розыскного отдела Домодедовской таможни ФТС России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешэкономического контракта на поставку сантехники. На основании данных документов соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации.
По предварительным данным за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ.
Сотрудниками УЭБиПК совместно с коллегами из ФТС России проведено более 15 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Кроме того, в ходе обыска по месту проживания одного из злоумышленников обнаружено и изъято огнестрельное оружие, и боеприпасы к нему, а также саженцы, визуально схожие с растениями, содержащими наркотические средства.
Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один находится под домашним арестом. Всем предъявлено обвинение.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.
Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве полицейскими пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств за границу, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и коллегами из оперативно-розыскного отдела Домодедовской таможни ФТС России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешэкономического контракта на поставку сантехники. На основании данных документов соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации.
По предварительным данным за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ.
Сотрудниками УЭБиПК совместно с коллегами из ФТС России проведено более 15 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Кроме того, в ходе обыска по месту проживания одного из злоумышленников обнаружено и изъято огнестрельное оружие, и боеприпасы к нему, а также саженцы, визуально схожие с растениями, содержащими наркотические средства.
Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один находится под домашним арестом. Всем предъявлено обвинение.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.
Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств
По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных банковских операций составил свыше 28 млн рублей...
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств в крупном размере за пределы Российской Федерации
Злоумышленники подделали внешнеэкономический контракт на поставку из Германии в Россию дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму свыше 13 миллионов рублей...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В СУ СК России по Иркутской области состоялась встреча с группой сирот, чьи жилищные права восстановлены в ходе расследования уголовного дела
Накануне офицерами ведомства была организована встреча c гражданами из категории детей-сирот, получившими жилые помещения. Заместитель руководителя регионального следственного управления Ямалиев Ринат Наильевич сообщил присутствующим, что уголовное дело о халатности и превышении должностных
В Шелехове сотрудники полиции раскрыли поджог автомобиля
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых и доставили их в отдел полиции.
В минувшие сутки на территории Иркутской области было ликвидировано 5 пожаров
В минувшие сутки на территории Иркутской области было ликвидировано 5 пожаров: в садовом, два – в многоквартирных, два – в частных домах. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Ухудшение погодных условий прогнозируют метеорологи в Иркутской области 21 марта
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта днем местами в западных и северных районах ожидается сильный западный, юго-западный ветер с порывами 15-18 м/с, мокрый снег и снег, поземки. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!