Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств
19-11-2020, 20:05
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей...
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Оперативниками установлено, что злоумышленники без соответствующих разрешительных документов осуществляли незаконные финансовые транзакции. Безналичные денежные средства обналичивались через расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок. Затем они перечислялись хозяйствующим субъектам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 9 до 12 процентов. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое предполагаемых организаторов группы и шесть активных участников. Лидерам группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, с остальных взято обязательство о явке.
Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати, электронные носители информации, банковские карты, первичная документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Оперативниками установлено, что злоумышленники без соответствующих разрешительных документов осуществляли незаконные финансовые транзакции. Безналичные денежные средства обналичивались через расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок. Затем они перечислялись хозяйствующим субъектам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 9 до 12 процентов. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое предполагаемых организаторов группы и шесть активных участников. Лидерам группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, с остальных взято обязательство о явке.
Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати, электронные носители информации, банковские карты, первичная документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств
По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных банковских операций составил свыше 28 млн рублей...
В Московском регионе полицейскими пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег
С каждой транзакции злоумышленники получали вознаграждение в размере 10-13 процентов от перечисленной суммы. По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 100 миллионов рублей...
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в продаже контрафактных наручных часов
Сотрудниками УЭБиПК МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконном использовании средств индивидуализации товаров...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Ангарске открылась новая модельная библиотека - Иркутская область. Официальный портал
В Ангарске торжественно открылась после модернизации Центральная городская библиотека. Она расположена на первых этажах двух разных жилых домов, общая площадь учреждения составляет полторы тысячи квадратных метров...
Шедевры импрессионистов доставили в Иркутск - Иркутская область. Официальный портал
В Галерее сибирского искусства сегодня прошла распаковка картин из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва). 15 уникальных полотен, которым более ста лет, впервые представят...
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Наталья Дикусарова оценила ход капитального ремонта Братского перинатального центра
В рамках рабочей поездки в Братск заместитель Председателя Правительства Иркутской области Наталья Дикусарова посетила ОГАУЗ «Братский перинатальный центр». Она ознакомилась с работой учреждения и проверила ход капитального ремонта, который ведется здесь с 2023 года.
В Иркутской области пройдет III Байкальский ИТ-форум
III Байкальский ИТ-форум объединит в столице Приангарья представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества из разных субъектов России.
Около 150 участников объединила XIX Международная Байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике в Иркутске
В Институте солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) состоялось торжественное открытие XIX Международной Байкальской молодежной научной школы по фундаментальной физике. Мероприятие объединило около 150 участников: молодых исследователей из Иркутска и других регионов России, а
В Приангарье продолжается работа по регулированию численности медведей
На территории региона продолжается работа по регулированию численности медведей. Мера вызвана участившимися случаями выхода хищника к населённым пунктам.
Добавить комментарий!