Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств
19-11-2020, 20:05
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей...
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Оперативниками установлено, что злоумышленники без соответствующих разрешительных документов осуществляли незаконные финансовые транзакции. Безналичные денежные средства обналичивались через расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок. Затем они перечислялись хозяйствующим субъектам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 9 до 12 процентов. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое предполагаемых организаторов группы и шесть активных участников. Лидерам группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, с остальных взято обязательство о явке.
Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати, электронные носители информации, банковские карты, первичная документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Шелест банкнот. В Москве полицейские задержали участников группы по подозрению в обналичивании денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Оперативниками установлено, что злоумышленники без соответствующих разрешительных документов осуществляли незаконные финансовые транзакции. Безналичные денежные средства обналичивались через расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок. Затем они перечислялись хозяйствующим субъектам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 9 до 12 процентов. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое предполагаемых организаторов группы и шесть активных участников. Лидерам группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, с остальных взято обязательство о явке.
Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати, электронные носители информации, банковские карты, первичная документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Оперативниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств
По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных банковских операций составил свыше 28 млн рублей...
В Московском регионе полицейскими пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег
С каждой транзакции злоумышленники получали вознаграждение в размере 10-13 процентов от перечисленной суммы. По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 100 миллионов рублей...
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в продаже контрафактных наручных часов
Сотрудниками УЭБиПК МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконном использовании средств индивидуализации товаров...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области задержаны подозреваемые в похищении двух мужчин
Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Ангарскому городскому округу задержали трех местных жителей по подозрению в похищении двух человек.
Директора школ Приангарья приняли участие в совещании с главой Минпросвещения РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел совещание с директорами школ из всех регионов России. Они обсудили укрепление единого образовательного пространства страны, поддержку кадров и обеспечение безопасности участников образовательного процесса.
В Иркутске стартовала специализированная выставка «Байкальская строительная неделя»
В Иркутске начала работу специализированная выставка «Байкальская строительная неделя», продлится мероприятие до 21 марта. С приветственным словом к участникам обратились заместитель Председателя Правительства Иркутской области Александр Галкин и президент Союза строителей Иркутской области Виктор
Итоги наркоситуации в регионе за 2025 год подвели на заседании антинаркотической комиссии в Иркутской области
Антинаркотическая комиссия в Иркутской области провела исследования ситуации в регионе по итогу 2025 года. Результаты мониторинга представили на заседании комиссии, которое состоялось сегодня, 19 марта, под руководством Губернатора Игоря Кобзева.
В Шелехове после капремонта отрыли Центральную библиотеку и центр творчества «Родники»
В городе Шелехове после капитального ремонта открыли Центральную библиотеку и центр творчества «Родники», которые входит в состав Межпоселенческого центра культурного развития. В здании, которое они занимают, работы провели по государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» на
Добавить комментарий!