Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
22-10-2020, 16:10
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В ходе следствия установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности.
По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 20 миллионов рублей.
Ранее по материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В ходе следствия установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности.
По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 20 миллионов рублей.
Ранее по материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Заместитель руководителя следственного управления принял участие во Всероссийской конференции по профилактике социально-негативных явлений в молодёжной среде
Заместитель руководителя следственного управления СК России по Иркутской области Р.Н. Ямалиев стал почётным гостем Всероссийской конференции по профилактике социально-негативных явлений в молодёжной среде В«Академия профилактикиВ», которая проходит в течение четырёх дней в городе Иркутске.
В Перинатальном центре Ангарска установили новое оборудование для реанимации новорождённых
Возможность приобрести оборудование для новорождённых в отделение реанимации и интенсивной терапии Перинатального центра Ангарской городской больницы появилась благодаря благотворительному забегу «Цепная реакция». Она объединяет города, где расположены химические предприятия ГК «Азот». Председатель
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам сельскохозяйственного предприятия
По результатам личного приема Зиминским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора сельскохозяйственного предприятия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная
Подведены итоги отборочных межмуниципальных соревнований В«Школа безопасностиВ»
Подведены итоги отборочных межмуниципальных соревнований В«Школа безопасностиВ» - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Ветстанции Приангарья присоединились к Всероссийской акции «Неделя без турникетов»
Станции по борьбе с болезнями животных, подведомственные службе ветеринарии Иркутской области, принимают активное участие во Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов», которая проходит в Приангарье с 12 по 16 октября.
Помещения стационара обновили в Братской детской городской больнице
В Братской детской городской больнице состоялось открытие левого крыла педиатрического отделения №1 после проведенного текущего ремонта. Отделение расположено на 3 этаже здания стационара на улице Курчатова.
Добавить комментарий!