Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
25-09-2020, 20:00
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на общую сумму свыше 130 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В ходе расследования установлено, что фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольные им фиктивные организации, совершали незаконные банковские операции на территории г. Москвы. В результате своей деятельности злоумышленники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 7,5% от суммы средств, поступивших на счета указанных фиктивных организаций. Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО установлена причастность 11 граждан к совершению указанного противоправного деяния. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на общую сумму свыше 130 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В ходе расследования установлено, что фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольные им фиктивные организации, совершали незаконные банковские операции на территории г. Москвы. В результате своей деятельности злоумышленники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 7,5% от суммы средств, поступивших на счета указанных фиктивных организаций. Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО установлена причастность 11 граждан к совершению указанного противоправного деяния. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Об ухудшении погодных условий 30 июня информируют метеорологи жителей региона
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня местами по области ожидаются грозы, ливневые дожди, днем при грозах – сильный северо-западный ветер скоростью 15-18 м/с. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутске следователи начали доследственную проверку по факту смерти роженицы
22 июня 2026 года в одном из родильных домов города Иркутска при родоразрешении скончалась 28-летняя женщина, ребенка также спасти не удалось. С заявлением в следственные органы обратились родственники погибшей. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Иркутска СУ СК России
В Иркутске перед судом предстанет женщина, оставившая малолетних детей в опасности
По версии следствия, 7 апреля обвиняемая оставила без присмотра в квартире двух детей в возрасте 2–х и 5 лет, а сама уехала в другой район города. В результате из окна квартиры, расположенной на 4 этаже дома по улице Севастопольской, выпал младший ребенок. Мальчик получил многочисленные травмы и
В«Вода – безопасная территорияВ»: за неделю 82 судоводителя привлекли к ответственности
В Иркутской области подвели итоги 1 этапа масштабной профилактической акции В«Вода – безопасная территорияВ», которая проходит в последнюю неделю каждого летнего месяца и направлена на снижение числа происшествий на водных объектах. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В лесах Иркутской области с 26 по 28 июня ликвидировали 45 пожаров
На утро 29 июня перешло шесть локализованных пожаров общей площадью 1391 гектар: три – в Бодайбинском районе, по одному – в Братском, Нижнеилимском и Чунском районах. А также шесть действующих на площади 675,9 гектара: три – в Чунском районе, по одному – в Братском, Катангском и Нижнеилимском
В преддверии Дня молодежи в Ангарске состоялся открытый диалог
Традиционная встреча с молодежью прошла 26 июня. В разговоре участвовали заместитель мэра Александр Титов, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Михаил Новиков, руководитель ангарского филиала «Кадрового центра» Иркутской области Ольга Зайцева. На ежегодном мероприятии в преддверии
Добавить комментарий!