В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
17-08-2020, 18:00
По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств...
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств. Также они занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц на территории города Москвы. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций.
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее шести процентов от поступившей суммы. Предварительно установлено, что незаконный доход превысил 300 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве участники группы были задержаны. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств. Также они занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц на территории города Москвы. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций.
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее шести процентов от поступившей суммы. Предварительно установлено, что незаконный доход превысил 300 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве участники группы были задержаны. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Заблокированные полицией теневые финансисты попытались избавиться от вещественных доказательств, выбрасывая в окна банковские карты
Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств...
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
За прошедшие выходные в Приангарье на пожарах погибли два человека, еще двое пострадали
За прошедшие выходные в Приангарье было ликвидировано 35 пожаров: три – в многоквартирных, семь – в частных, шесть – в садовых домах, тринадцать – в хозяйственных постройках, в цеху, два – в гаражах. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутске пройдет Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» - Иркутская область. Официальный портал
Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» состоится в Иркутске с 11 по 14 ноября. Он объединяет ценителей оперного искусства и представляет концерты с участием именитых солистов и Губернаторского...
В Иркутской области в следующем году будут модернизированы восемь библиотек - Иркутская область. Официальный портал
В следующем году в Иркутской области появится восемь новых модельных библиотек. Это современные пространства с новыми книгами, мебелью, мультимедийным оборудованием, зонами для индивидуальной и групповой...
В Иркутской области вынесен обвинительный приговор мужчине, совершившему убийство и покушение на убийство двух лиц более 20 лет назад
Длительное время данное преступление, совершённое в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась. В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершённых в
Следователь СУ СК России по Иркутской области занял призовое место в ведомственном конкурсе
Конкурс В«Призвание – следовательВ» является возможностью для молодых следователей проявить себя, улучшить свое профессиональное мастерство, раскрыть свой потенциал и оценить свои результаты работы, определить для себя вектор движения вперед к новым достижениям в непростой профессии следователя.
Обновленный молодежный центр «Театральный» открылся в Ангарске благодаря федеральной программе «Регион для молодых»
В Ангарске торжественно открыли молодежный центр «Театральный». Он появился благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» и субсидии «Регион для молодых». Участие в открытии приняли Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова, мэр города
Добавить комментарий!