Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации
14-08-2020, 16:30
"По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы Российской Федерации.
По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей.
Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ.
Проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В настоящее время в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России перекрыт канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы Российской Федерации.
По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей.
Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ.
Проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В настоящее время в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Сотрудники столичной полиции пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...
Сотрудниками Московского уголовного розыска задержаны участники группы, подозреваемые в вымогательстве
"В октябре прошлого года злоумышленники вынудили директора и управляющую одного из букмекерских клубов Москвы написать долговые расписки", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств в крупном размере за пределы Российской Федерации
Злоумышленники подделали внешнеэкономический контракт на поставку из Германии в Россию дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму свыше 13 миллионов рублей...
Сотрудниками Московского уголовного розыска задержаны подозреваемые в краже денежных средств
Злоумышленники, используя поддельные доверенности и документы, удостоверяющие личность, осуществляли перевыпуск сим-карт абонентов одного из сотовых операторов...
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в продаже контрафактных наручных часов
Сотрудниками УЭБиПК МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконном использовании средств индивидуализации товаров...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутске местный житель признан виновным в даче взятки сотруднику полиции
Собранные следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном
В поселке Плишкино Иркутского муниципального округа возвели новую врачебную амбулаторию
Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов в ходе рабочей поездки в Иркутский муниципальный округ осмотрел новую врачебную амбулаторию в поселке Плишкино, действующую участковую больницу в селе Хомутово, а также посетил строительную площадку новой детской поликлиники в Хомутово.
Оранжевая дружина одержала победу в трёх матчах нового сезона
Новый сезон для хоккейного клуба «Ермак» начался с выездных игр в Ростове. Ангарчане одержали победу в обоих матчах. Сезон 2026/2027 годов Российской хоккейной лиги стартовал с первой победы 7 октября. «Ермак» разгромил «Ростов» со счётом 8:2. Вторая игра завершилась 8 октября, в ней оранжевая
Ангарская гимназия № 1 отметила юбилей
Торжественный вечер, посвящённый 35-летию гимназии № 1, состоялся в актовом зале образовательного учреждения. В рамках мероприятия благодарности и грамоты разного уровня получили 113 специалистов. На празднике собрались более 250 гостей.
Барельеф памяти выдающегося врача Игоря Ушакова открыли в Иркутском диагностическом центре
Барельеф памяти выдающегося врача Игоря Ушакова открыли в Иркутском диагностическом центре, сообщает информационное агентство "МедиаХот", со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Иркутской области. Сегодня, 25 сентября, в Иркутском областном клиническом
В Усолье-Сибирском с 2027 года начнут готовить специалистов для легкой промышленности
По поручению заместителя Председателя Правительства Иркутской области Натальи Дикусаровой в 2027 году Ангарский промышленно-экономический техникум (АПЭТ) планирует организовать прием студентов для подготовки специалистов в сфере легкой промышленности в Усолье-Сибирском.
Добавить комментарий!