В Москве пресекли хищение денежных средств компании
23-07-2020, 13:10
В настоящий момент сотрудники полиции выявили уже более 100 дополнительных эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 20 миллионов рублей...
В Москве пресекли хищение денежных средств компании, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками Управления «К» МВД России совместно с сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, незаконно осуществляющей возвраты денежных средств.
В полицию поступило обращение от представителя компании о хищении денежных средств в ряде офисов, оказывающих услуги связи и реализовывающих различные технические средства.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в течение полутора лет один из сотрудников организации, используя служебное положение, периодически осуществлял выгрузку сведений по невостребованным платежам. Затем он давал указания соучастникам оформлять незаконные возвраты денежных средств на различные суммы через кассы в торговых точках. Установлена личность 34-летнего мужчины, организовавшего незаконную деятельность, а также еще 14 подозреваемых – участников противоправной схемы.
В ходе следственных действий злоумышленники дали признательные показания относительно их ролей в мошеннической схеме.
В настоящий момент сотрудники полиции выявили уже более 100 дополнительных эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 20 миллионов рублей.
Следственной частью СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Организатору и активным участникам группы предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЗАО
(499) 233-91-93
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Москве пресекли хищение денежных средств компании, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками Управления «К» МВД России совместно с сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, незаконно осуществляющей возвраты денежных средств.
В полицию поступило обращение от представителя компании о хищении денежных средств в ряде офисов, оказывающих услуги связи и реализовывающих различные технические средства.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в течение полутора лет один из сотрудников организации, используя служебное положение, периодически осуществлял выгрузку сведений по невостребованным платежам. Затем он давал указания соучастникам оформлять незаконные возвраты денежных средств на различные суммы через кассы в торговых точках. Установлена личность 34-летнего мужчины, организовавшего незаконную деятельность, а также еще 14 подозреваемых – участников противоправной схемы.
В ходе следственных действий злоумышленники дали признательные показания относительно их ролей в мошеннической схеме.
В настоящий момент сотрудники полиции выявили уже более 100 дополнительных эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 20 миллионов рублей.
Следственной частью СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Организатору и активным участникам группы предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЗАО
(499) 233-91-93
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Оперативники ЦАО столицы задержали подозреваемую в присвоении денежных средств
Используя служебное положение, злоумышленница забирала из кассы денежные средства...
Московские полицейские пресекли хищение бюджетных денежных средств
В действительности же обучающиеся трудовой деятельности не вели и заработную плату не получали...
Московские полицейские пресекли хищение бюджетных средств
Злоумышленники, разработав схему хищения бюджетных средств, незаконно возвращали имущественный налоговый вычет, предоставляемый в связи с приобретением жилых помещений...
В Москве направлено в суд уголовное дело по факту вымогательства денежных средств
Под угрозой передачи сведений о нарушении правоохранительным органам соучастники требовали у работников магазина денежные средства...
Сотрудники полиции Западного округа задержали подозреваемых в покушении на мошенничество
Злоумышленники, достав через третьих лиц копии документов компании, переоформили ее на себя, а затем пытались перевести на свой счет деньги...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Вопросы обеспечения пожарной безопасности в новогодние праздники и рождественские каникулы обсудили в ходе пресс-конференции
В четверг в информационном агентстве В«ИнтерфаксВ» прошла пресс-конференция, в ходе которой обсуждались вопросы обеспечения пожарной безопасности в новогоднюю ночь и рождественские праздники. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Иркутская область – лидер среди регионов Сибири и Дальнего Востока по количеству аттестованных экскурсоводов
Иркутская область является лидером в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах по количеству аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Всего в регионе сегодня официально трудятся 338 таких специалистов, следует из данных Единого федерального реестра экскурсоводов.
В Институте социальных наук ИГУ открылся Добро.Центр
В Институте социальных наук Иркутского государственного университета (ИСН ИГУ) состоялось торжественное открытие Добро.Центра. ИГУ стал вторым вузом в регионе, присоединившимся к масштабной федеральной программе по развитию добровольчества, реализуемой совместно с Ассоциацией Добро.рф.
В Ангарском автотранспортном техникуме проводят встречи с выпускником – ветераном СВО, участником программы «Герои Приангарья»
В Ангарском автотранспортном техникуме начался цикл встреч студентов и преподавателей с выпускником техникума, ветераном специальной военной операции, участником региональной программы «Герои Приангарья» подполковником Максимом Маньковым.
Первенство Сибири по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске
Первенство Сибирского федерального округа по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет с 16 по 18 декабря в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске. В соревнованиях примут участие 198 сильнейших конькобежцев из Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев.
В национальном мессенджере МАХ органами власти и учреждениями Иркутской области создано почти 1200 госпабликов
Органами власти и местного самоуправления Иркутской области, а также подведомственными учреждениями в национальном мессенджере МАХ уже создано почти 1200 госпабликов – официальных страниц.
Добавить комментарий!