Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
15-06-2020, 17:35
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.
Установлено, что злоумышленники в период с 2016 по 2018 год, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по переводу денежных средств, их инкассации, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на территории г. Москвы.
Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 117 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО, СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо граждан в возрасте от 42 до 56 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.
Установлено, что злоумышленники в период с 2016 по 2018 год, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по переводу денежных средств, их инкассации, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на территории г. Москвы.
Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 117 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО, СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо граждан в возрасте от 42 до 56 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Следственным управлением УВД по ЮЗАО направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств
Злоумышленники заключили договоры, в соответствии с которыми получили от государственного учреждения денежные средства в качестве материальной поддержки за счет бюджета города...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
В Москве направлено в суд уголовное дело по факту вымогательства денежных средств
Под угрозой передачи сведений о нарушении правоохранительным органам соучастники требовали у работников магазина денежные средства...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области продолжается ликвидация возгорания в зоне контроля
В лесном фонде в Иркутской области накануне, 23 июля, новых возгораний не зарегистрировано. Продолжается ликвидация пожара в Катангском районе площадью 1890 гектаров.
Участник СВО из Братского района сумел наладить свое дело по ремонту после заключения соцконтракта
Ветеран специальной военной операции Евгений Макаров из поселка Прибрежный Братского района Приангарья после возвращения к мирной жизни запустил собственное дело. Сделать это удалось благодаря заключенному с управлением соцзащиты социальному контракту.
В Иркутской области продолжается капремонт школ по нацпроекту «Молодежь и дети»
О том, как ведутся в Иркутской области капитальные ремонты школьных зданий в рамках национального проекта «Молодежь и дети» Губернатору Игорю Кобзеву доложил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
Глава минлеса Приангарья: Ни одна незаконная рубка не останется незамеченной, за нарушения неизбежно последует ответственность
В Иркутской области завершилось межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Посейдон», направленное на борьбу с незаконной заготовкой и перевозкой древесины. Проверки проходили с 29 июня по 10 июля.
Неблагоприятные погодные явления ожидаются на территории Иркутской области 25 июля
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля в западных районах, ночью и утром в Южном Прибайкалье местами ожидаются сильные дожди, ливни, по области – грозы. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутске арестован мужчина, совершивший разбойное нападение в супермаркете
По версии следствия, 20 июля мужчина, находясь в супермаркете, расположенном в микрорайоне Юбилейный, из корыстных побуждений совершил хищение товаров. При попытке скрыться охранник попытался пресечь противоправные действия злоумышленника, однако последний применил насилие, опасное для жизни, и
Добавить комментарий!