Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
28-05-2020, 15:10
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Останкинский районный суд г. Москвы признал виновными участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Как сообщалось ранее, в период с февраля 2016 года по апрель 2017 года соучастники совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы. Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ходе расследования следователи привлекли к уголовной ответственности троих граждан в возрасте от 42 до 45 лет.
В настоящее время Останкинский районный суд г. Москвы признал фигурантов виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком 3 и 4 года), а также штрафами в размере 150 и 300 тысяч рублей.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-89-78
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
«Останкинский районный суд г. Москвы признал виновными участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Как сообщалось ранее, в период с февраля 2016 года по апрель 2017 года соучастники совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы. Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ходе расследования следователи привлекли к уголовной ответственности троих граждан в возрасте от 42 до 45 лет.
В настоящее время Останкинский районный суд г. Москвы признал фигурантов виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком 3 и 4 года), а также штрафами в размере 150 и 300 тысяч рублей.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-89-78
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее:
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные
Избрана мера пресечения фигуранту уголовного дела о вымогательстве
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве обратились в Тверской
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли
Следствием УВД по СВАО завершено расследование уголовного дела по факту совершения серии квартирных краж
Общая сумма материального ущерба составила свыше 10 миллионов рублей...
В Москве вынесен приговор фигурантке уголовного дела об организации незаконной миграции
Злоумышленница проставляла в паспортах и миграционных картах иностранных граждан оттиски
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Популярные новости
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Коротко по области>> Все новости
В Урике после капитального ремонта открыли Социально-культурный комплекс - Иркутская область. Официальный портал
Торжественное открытие Социально-культурного комплекса состоялось в селе Урик Иркутского района. В нём провели капитальный ремонт, который шёл два года в рамках областной программы «Развитие культуры». Общая...
Более 11 тысяч символов Победы раздадут в Ангарском округе в рамках акции «Георгиевская ленточка»
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Ангарском округе сегодня, 25 апреля. Торжественное открытие состоялось у памятника воинам-победителям первостроителям Ангарска. Заявки на участие в акции подали более 30 коллективов предприятий и организаций города.
Иркутские полицейские задержали пару «закладчиков»
По имеющейся информации, пара получала наркотические средства от «оптовиков», после чего расфасовывала и раскидывала закладки по городу.
В Усть-Илимске полицейские и общественники подвели итоги первого этапа конкурса «Полицейский дядя Стёпа»
На городском этапе в Усть-Илимске в этом году в конкурсе было представлено более 20 игрушек.
Бал кадет прошел сегодня в Хомутовской средней школе № 1
Хомутовская школа №1 стала первой сельской школой Иркутской области, реализующей профильное кадетское образование по пожарно-спасательной направленности. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Иркутске пройдет семинар для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции
На площадке Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центра «Мой бизнес» 26 апреля состоится семинар для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по розничной продаже пива и пивных напитков.
Добавить комментарий!