Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
6-05-2020, 14:10
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение в окончательной редакции участникам организованной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Установлено, что фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию.
Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 20 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении указанного преступления в окончательной редакции.
Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем объявлена в федеральный розыск.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение в окончательной редакции участникам организованной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Установлено, что фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию.
Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 20 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении указанного преступления в окончательной редакции.
Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем объявлена в федеральный розыск.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Москве направлено в суд уголовное дело по факту вымогательства денежных средств
Под угрозой передачи сведений о нарушении правоохранительным органам соучастники требовали у работников магазина денежные средства...
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования
Получив кредит в размере 7 миллионов рублей, злоумышленники распорядились деньгами по своему усмотрению, однако платежи по кредиту в банк вносить не стали...
В Москве пресечен канал сбыта поддельных денежных средств
У злоумышленника изъято 50 поддельных купюр номиналом 100 долларов США каждая и 3500 долларов США подлинных денежных средств...
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность
Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве:
Обвиняемые по уголовному делу с 913 потерпевшими знакомятся с материалами дела
В производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области находится уголовное дело по обвинению руководителя строительных организаций ЗАО «СУМет», ООО «СУМет», ООО ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Вопросы улучшения качества коммунальной инфраструктуры от жителей Приангарья решаются благодаря Платформе обратной связи
С помощью Платформы обратной связи (ПОС), созданной по поручению Президента России Владимира Путина, и действующей в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», жители Иркутской области продолжают поднимать вопросы состояния коммунальных объектов.
Ремонт моста через реку Куду завершаются на дороге Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово
В Эхирит-Булагатском районе на 65,9 километре автомобильной дороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово подходит к концу ремонт моста через реку Куда. Его приводят в нормативное состояние по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
В Иркутской области продолжается ликвидация возгорания в зоне контроля
В лесном фонде в Иркутской области накануне, 23 июля, новых возгораний не зарегистрировано. Продолжается ликвидация пожара в Катангском районе площадью 1890 гектаров.
Участник СВО из Братского района сумел наладить свое дело по ремонту после заключения соцконтракта
Ветеран специальной военной операции Евгений Макаров из поселка Прибрежный Братского района Приангарья после возвращения к мирной жизни запустил собственное дело. Сделать это удалось благодаря заключенному с управлением соцзащиты социальному контракту.
В Иркутской области продолжается капремонт школ по нацпроекту «Молодежь и дети»
О том, как ведутся в Иркутской области капитальные ремонты школьных зданий в рамках национального проекта «Молодежь и дети» Губернатору Игорю Кобзеву доложил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
Глава минлеса Приангарья: Ни одна незаконная рубка не останется незамеченной, за нарушения неизбежно последует ответственность
В Иркутской области завершилось межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Посейдон», направленное на борьбу с незаконной заготовкой и перевозкой древесины. Проверки проходили с 29 июня по 10 июля.
Добавить комментарий!