Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности

6-05-2020, 14:10
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию... 

Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение в окончательной редакции участникам организованной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Установлено, что фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. 

Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 20 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении указанного преступления в окончательной редакции.
Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем объявлена в федеральный розыск.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.
 
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *

Рекомендуем похожее:

В Москве направлено в суд уголовное дело по факту вымогательства денежных средств

Под угрозой передачи сведений о нарушении правоохранительным органам соучастники требовали у

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования

Получив кредит в размере 7 миллионов рублей, злоумышленники распорядились деньгами по своему

В Москве пресечен канал сбыта поддельных денежных средств

У злоумышленника изъято 50 поддельных купюр номиналом 100 долларов США каждая и 3500 долларов США

Обвиняемые по уголовному делу с 913 потерпевшими знакомятся с материалами дела

В производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области находится уголовное

Опрос:
Боитесь ли Вы опасности техногенных катастроф в своем городе?

Новости наших партнеров


Реклама:
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Календарь публикаций
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Информация>> Все статьи

Более двух тысяч жителей Ангарского городского округа заявили о праве на льготы по имущественным налогам

Более двух тысяч жителей Ангарского городского округа заявили о праве на льготы по имущественным налогам Завершилась информационная кампания по разъяснению гражданам правил и порядка заявления налоговых льгот по имущественным налогам, которую проводили налоговые органы Иркутской области в первом полугодии. С начала 2020 года около 2 тыс. налогоплательщиков заявили в ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области о наличии у них права на льготы.
Коротко по области>> Все новости

В Правобережном округе Иркутска демонтируют 60 незаконных гаражей

В Правобережном округе Иркутска до конца лета планируют выполнить демонтаж 60 самовольно установленных металлических гаражей. Работы выполняются в рамках муниципального контракта. В настоящий момент с территории округа уже вывезено 16 гаражных конструкций, при этом 5 из них владельцы демонтировали

В Октябрьском округе Иркутска начался прием заявок для участия в конкурсе «Уютный двор»

В комитете по управлению Октябрьском округом Иркутска до 7 августа ведется прием заявок на участие в конкурсе «Уютный двор». Победителей определят в таких номинациях, как «Двор моей мечты», «Оригинальное оформление двора», «Лучшее цветочное оформление балкона», «Лучшая частная усадьба», «Лучший

В акватории острова Юность дежурит отряд спасателей МКУ «Безопасный город»

В акватории острова Юность дежурит отряд спасателей АСС МКУ г. Иркутска «Безопасный город». Стационарный пост обеспечен тактической экипировкой для оказания первой помощи пострадавшим и укомплектован плавсредствами для патрулирования водного пространства. Дежурства ведутся в рамках ежегодных