В Красноярском крае перед судом предстанут обвиняемые в неправомерном обороте средств платежей на сумму более 43 млн рублей
18-03-2026, 19:20
Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей города Красноярска. Они обвиняются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. В«аВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем (п. В«аВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей города Красноярска. Они обвиняются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. В«аВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем (п. В«аВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.
По данным следствия, с 2022 года обвиняемые, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.
Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц не менее 14 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 43 млн рублей, что позволило фигурантам извлечь доход около 4,3 млн рублей.
По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 30 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей города Красноярска. Они обвиняются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. В«аВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем (п. В«аВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.
По данным следствия, с 2022 года обвиняемые, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.
Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц не менее 14 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 43 млн рублей, что позволило фигурантам извлечь доход около 4,3 млн рублей.
По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 30 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярске вынесен приговор по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 миллиарда рублей
На основании собранных следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательств вынесен обвинительный приговор семерым жителям города Красноярска. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2
В Красноярске возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 250 млн рублей
Следственным отделом по Центральному району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по материалам УФСБ России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Красноярска. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п.
В Красноярске завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 миллиарда рублей
Следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении девятерых жителей города Красноярска. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ
В Красноярске возбуждено уголовное дело о незаконном обороте средств платежей
Следственным отделом по Свердловскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Красноярска. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное
В Красноярске возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1 миллиарда рублей
Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей города Красноярска. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В шорт-лист юбилейного Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» вошли 27 фильмов - Иркутская область. Официальный портал
В короткий список 25 Байкальского международного фестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина вошли 27 фильмов. Это восемь документальных, пять научно-популярных, четыре игровых и десять анимационных киноработ...
Студентка Иркутского техникума архитектуры и строительства Диана Малгатаева – победитель окружного этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер»
Студентка Иркутского техникума архитектуры и строительства Диана Малгатаева признана победителем окружного этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший штукатур» категории «Студенческая лига». Мероприятие прошло в Иркутске 9 июня. Конкурс объединил 28
Для семей участников СВО организовали выезд на ферму
Дети участников специальной военной операции посетили семейную ферму по производству козьего сыра «Милаша» в Иркутском районе. Бесплатная экскурсия состоялась при содействии Единого центра сопровождения участников СВО и членов их семей.
Иркутская область – в лидерах по числу заявок на участие в проекте Знание.Наставники
Свыше 7 тыс. участников из всех регионов России уже присоединились к проекту, который реализует Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Росдетцентра и Движения Первых. Иркутская область вошла в десятку лидеров заявочной кампании по количеству заявок – в проекте
В Приангарье более 32 тысяч девятиклассников сдали обязательный экзамен по русскому языку
Экзаменом по русскому языку продолжился в Иркутской области основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9).
В Иркутском областном онкологическом диспансере внедрили инновационную методику удаления доли щитовидной железы без разреза на шее
Специалисты Иркутского областного онкологического диспансера (ИООД) внедрили в работу современную малоинвазивную методику – трансоральную эндоскопическую тиреоидэктомию (ТОЭТ). Так, у пациентов, которым показано удаление доли щитовидной железы, появилась возможность избежать разреза на передней
Добавить комментарий!