В Красноярском крае перед судом предстанут обвиняемые в неправомерном обороте средств платежей на сумму более 43 млн рублей
Вчера, 19:20
Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей города Красноярска. Они обвиняются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. В«аВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем (п. В«аВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей города Красноярска. Они обвиняются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. В«аВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем (п. В«аВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.
По данным следствия, с 2022 года обвиняемые, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.
Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц не менее 14 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 43 млн рублей, что позволило фигурантам извлечь доход около 4,3 млн рублей.
По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 30 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей города Красноярска. Они обвиняются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. В«аВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем (п. В«аВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.
По данным следствия, с 2022 года обвиняемые, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.
Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц не менее 14 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 43 млн рублей, что позволило фигурантам извлечь доход около 4,3 млн рублей.
По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 30 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярске вынесен приговор по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 миллиарда рублей
На основании собранных следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательств вынесен обвинительный приговор семерым жителям города Красноярска. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2
В Красноярске возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 250 млн рублей
Следственным отделом по Центральному району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по материалам УФСБ России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Красноярска. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п.
В Красноярске завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 миллиарда рублей
Следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении девятерых жителей города Красноярска. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ
В Красноярске возбуждено уголовное дело о незаконном обороте средств платежей
Следственным отделом по Свердловскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Красноярска. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное
В Красноярске возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1 миллиарда рублей
Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей города Красноярска. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. В«бВ» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Медицинские психологи Приангарья повысили квалификацию в вопросах помощи участникам СВО и их семьям
Медицинские психологи Приангарья повысили квалификацию в вопросах помощи участникам СВО и их семьям, сообщает информационное агентство "МедиаХот", со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Иркутской области. Специалисты психологической службы медицинских организаций Иркутской области
Андрей Модестов поздравил коллектив Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований с 65-летием
Андрей Модестов поздравил коллектив Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований с 65-летием, сообщает информационное агентство "МедиаХот", со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Иркутской области. Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов принял
Завершена реставрация Михайло-Архангельского храма в поселке Большой Кашелак
Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области проведена приемка реставрации памятника истории и культуры регионального значения Михайло-Архангельского храма в поселке Большой Кашелак Куйтунского района.
В Иркутской области празднуют двенадцатую годовщину воссоединения Крыма с Россией
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в торжественном митинге-концерте, посвященном Дню воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. Ровно 12 лет назад, 18 марта 2014 года, был подписан межгосударственный договор о принятии Республики Крым и города
Управляющие и ресурсоснабжающие организации Иркутской области создают официальные каналы в мессенджере MAX
Информационные каналы в национальном мессенджере MAX создали 189 управляющих и ресурсоснабжающих организаций Иркутской области. Об этом сообщила руководитель службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области Елена Рабцевич.
Добавить комментарий!