Красноярские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей
4-05-2023, 14:05
Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 миллиона рублей.
Красноярские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка установлено, что с 2017 по 2021 годы злоумышленники принимали денежные средства на банковские счета под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ. В последующем снимали со счетов и возвращали в наличной форме заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял 3,5 % от зачисленных сумм.
При этом они имели большое количество «фиктивных» организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности.
Всего в результате противоправной деятельности совершено 79 преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа) и более 100 преступлений , предусмотренных ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Также возбуждены уголовные дела за организацию преступного сообщества или участие в нем, а также за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной преступной группой.
Из легального оборота выведено более 77 миллионов рублей. Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 миллиона рублей.
Следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» в отношении организаторов и участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела. Двум предполагаемым организаторам, двум руководителям структурных подразделений и семи активным участникам преступной организации предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
скачать оперативные фото и видео
скачать комментарий
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Красноярские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка установлено, что с 2017 по 2021 годы злоумышленники принимали денежные средства на банковские счета под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ. В последующем снимали со счетов и возвращали в наличной форме заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял 3,5 % от зачисленных сумм.
При этом они имели большое количество «фиктивных» организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности.
Всего в результате противоправной деятельности совершено 79 преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа) и более 100 преступлений , предусмотренных ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Также возбуждены уголовные дела за организацию преступного сообщества или участие в нем, а также за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной преступной группой.
Из легального оборота выведено более 77 миллионов рублей. Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 миллиона рублей.
Следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» в отношении организаторов и участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела. Двум предполагаемым организаторам, двум руководителям структурных подразделений и семи активным участникам преступной организации предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
скачать оперативные фото и видео
скачать комментарий
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярске следователи краевого Главка окончили расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности
Следователи ГСУ ГУ МВД России по краю окончили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы по факту осуществления незаконной банковской деятельности.
Ирина Волк: В Забайкальском крае перед судом предстанут организаторы и участники наркогруппировки
Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества.
Правоохранителями пресечена деятельность преступного сообщества по организации и распространению порнографических материалов
Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждены уголовные дела в отношении организатора и участников преступного сообщества.
В Забайкальском крае предполагаемый организатор преступного сообщества подозревается в легализации денежных средств
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности наркоторговцев превысил 27 миллионов рублей. Из них 21 миллион рублей лидер сообщества легализовала.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области передано в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму, превышающую 26 миллионов рублей
Следователями ОМВД России по Тайшетскому району завершено предварительное расследование уголовного дела о контрабанде лесоматериалов.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поприветствовал участников IV конгресса «Дни медицинской науки на Байкале»
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поприветствовал участников IV конгресса «Дни медицинской науки на Байкале», который проходит в Иркутске с 24 по 27 февраля. В рамках конгресса ведущие специалисты в сфере детской хирургии со всей страны обмениваются опытом сразу на нескольких площадках, проводят
Губернатор Игорь Кобзев вручил благодарности сотрудникам Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Коллегия Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области состоялась сегодня в Иркутске. Подвели итоги деятельности в 2025 году и планы на 2026 год. Также отметили лучших сотрудников. Благодарности Губернатора вручил глава региона Игорь Кобзев.
Чемпионат и первенство Сибири по кикбоксингу пройдут в Иркутске
В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 27 февраля стартуют чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «лоу-кик». Планируется, что в соревнованиях примут участие более 600 спортсменов из десяти сибирских регионов.
Неблагоприятные погодные явления ожидаются в ряде районов области в предстоящие сутки
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 февраля - 1 марта в Иркутске ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7-12В° ниже климатической нормы. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!