В Красноярском крае следователи доказали вину обвиняемого в растрате, присвоении, легализации денежных средств и незаконной реорганизации юридического лица

Следователи ГСУ ГУ МВД по краю доказали вину предпринимателя, обвиняемого в растрате, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и реорганизации юридического лица.

В Красноярском крае следователи доказали вину обвиняемого в растрате, присвоении, легализации денежных средств и незаконной реорганизации юридического лица, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю доказали вину предпринимателя, обвиняемого в растрате, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и реорганизации юридического лица через подставных лиц.
В ходе следствия было установлено, что в феврале 2020 года руководитель фирмы, на складе которой хранилось зерно федерального интервенционного фонда, используя подконтрольные ему предприятия, организовал его продажу. В результате было незаконно сбыто около 7 тонн на сумму более 30 млн рублей.
С апреля 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый через подконтрольные ему фирмы оформил с двумя сельскохозяйственными организациями договоры на поставку зерна, которого фактически на складах контролируемых им организаций не было и быть не могло. Как установили следователи, руководитель фирмы изначально не собирался исполнять договорные обязательства, однако деньги от предприятий в сумме более 13 млн рублей им были получены.
Кроме этого, полученные в результате противоправных действий денежные средства в размере 37 млн рублей злоумышленник легализовал. Как выяснили сотрудники ГСУ ГУ МВД по краю, он совершал финансовые операции, перечисляя часть денег фирме своей родственницы под видом исполнения договоров займа. Часть денег была потрачена на покупку недвижимого имущества.
Также злоумышленник с целью формального возложения на подставное лицо обязанностей по управлению созданного им юридического лица предоставил в уполномоченный орган недостоверные сведения для внесения их в Единый государственный реестр юридических лиц.
В отношении злоумышленника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю было расследовано многоэпизодное уголовное дело, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 «Присвоение или растрата», частью 6 статьи 159 «Мошенничество» (два факта), частью 4 статьи 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации, завершено.
Ленинский районный суд г. Красноярска вынес приговор обвиняемому и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
По информации ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).