В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении недобросовестного застройщика, причинившего вред участникам долевого строительства
14-10-2022, 19:50
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации В по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью В«Специализированный застройщик В«ГрандСтройВ». Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных В ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве, совершенное в особо крупном размере). ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)
По версии следствия, в период с сентября 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемая, занимая вышеуказанную должность, зная об уменьшении платежеспособности возглавляемого общества и недостаточности привлеченных средств дольщиков для завершения строительства, а также о том, что поступление денежных средств от участников долевого строительства должно осуществляться только на специальный расчетный счет, привлекла денежные средства дольщиков для строительства жилого комплекса В«Алые парусаВ» в сумме более 10 миллионов рублей, которые минуя специальный расчетный счет, указанный в проектной декларации, разместила на ином счете подконтрольной ей организации.
Она же, в период с сентября 2016 года, получив от дольщиков денежные средства, используя свое служебное положение, путем заключения фиктивных сделок через подконтрольные ей фирмы и иными способами, незаконно безвозмездно изъяла денежные средства организации на сумму более 16 миллионов рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Указанное привелоВ к неспособности возглавляемого ей общества исполнить свои обязательства перед участниками долевого строительства.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 97 граждан. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более 22,5 миллионов рублей.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
По версии следствия, в период с сентября 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемая, занимая вышеуказанную должность, зная об уменьшении платежеспособности возглавляемого общества и недостаточности привлеченных средств дольщиков для завершения строительства, а также о том, что поступление денежных средств от участников долевого строительства должно осуществляться только на специальный расчетный счет, привлекла денежные средства дольщиков для строительства жилого комплекса В«Алые парусаВ» в сумме более 10 миллионов рублей, которые минуя специальный расчетный счет, указанный в проектной декларации, разместила на ином счете подконтрольной ей организации.
Она же, в период с сентября 2016 года, получив от дольщиков денежные средства, используя свое служебное положение, путем заключения фиктивных сделок через подконтрольные ей фирмы и иными способами, незаконно безвозмездно изъяла денежные средства организации на сумму более 16 миллионов рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Указанное привелоВ к неспособности возглавляемого ей общества исполнить свои обязательства перед участниками долевого строительства.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 97 граждан. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более 22,5 миллионов рублей.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Самарской области перед судом предстанет директор фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате
В Самаре генеральный директор предприятия предстанет перед судом за налоговые преступления
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО В«ТД В«РЕМЕТАЛЛ-СВ», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств
В Республике Хакасия перед судом предстанет индивидуальный предприниматель по обвинению в сокрытии денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов
Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств индивидуальным предпринимателем, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).
В Новосибирске бывший руководитель ООО В«Гусинобродский кирпичный заводВ» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 12 млн рублей
Следственными органами СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Общества с ограниченной ответственностью В«Гусинобродский кирпичный заводВ», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
В Иркутске недобросовестный застройщик предстанет перед судом
Следственной частью СУ Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя фирмы-застройщика, обвиняемого в присвоении денежных средств дольщиков.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Братске по нацпроекту «Экологическое благополучие» на газ переведено более 350 дома с печным или угольным отоплением
В городе Братске в 2025 году по федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» газифицировано 352 частных дома. Перевод на газ проводится для домов с печным или угольным отоплением, работы выполняются за счёт средств субсидии из федерального и областного
В строящейся школе Братска ведутся работы по закрытию теплового контура
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совместно с сенатором Совета Федерации Андреем Чернышевым, мэром Братска Александром Дубровиным, командой Правительства региона в ходе рабочего визита в Братск ознакомились с ходом строительства школы на 1275 мест.
Капитальный ремонт провели в этом году в 12 объектах образования Иркутской области
В микрорайоне Порожский в Братске Губернатор осмотрел школу № 6 имени А.В. Синицына. Деревянное здание 1975 года постройки недавно открылось после капитального ремонта, проведенного с привлечением федеральных средств по национальному проекту «Молодежь и дети». Ремонтные работы затронули замену всех
Игорь Кобзев: Обновленная модельная библиотека им. И. Черемных в Братске станет значимым пространством для чтения и развития
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочего визита в Братск оценил обновленную Центральную городскую библиотеку имени Иннокентия Черемных.
Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области проводят рейды в выходные дни
Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области проводят рейды в выходные дни - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Железногорске-Илимском полицейские почтили память павших на Северном Кавказе
11 декабря в Железногорске-Илимском прошёл торжественно-траурный митинг, посвященный Дню памяти российских военнослужащих, погибших при исполнении воинского и служебного долга на Северном Кавказе.
Добавить комментарий!